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虛開(kāi)普通票罪的立案條件有哪些

2022-04-15 732
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虛開(kāi)普通票罪一般是指以作假的方式手段，開(kāi)具普通發(fā)票的行為。 結(jié)合立案追訴相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)予立案并追訴法律責(zé)任： 1、虛開(kāi)普通發(fā)票數(shù)量達(dá)一百份或以上的或者虛開(kāi)發(fā)票的涉及金額累計(jì)達(dá)到四十萬(wàn)元以上的； 2、如果沒(méi)有達(dá)到上述第一條的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但是行為人在五年之內(nèi)因虛開(kāi)普通發(fā)票的行為受過(guò)相關(guān)行政處罰達(dá)二次或以上的，又進(jìn)行虛開(kāi)發(fā)票的行為，可予以立案； 3、其他情節(jié)較為嚴(yán)重的情形。 依據(jù)刑法修正案的相關(guān)規(guī)定，因犯虛開(kāi)普通票罪導(dǎo)致情節(jié)嚴(yán)重的，一般會(huì)處以二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并進(jìn)行罰金處罰；導(dǎo)致情節(jié)特別嚴(yán)重的，處以二年以上七年下有期徒刑，并予以罰金處罰。公司單位犯本罪的，除對(duì)單位進(jìn)行罰金處罰外，要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管和其他直接責(zé)任人員，依照本犯罪的規(guī)定作相關(guān)的處罰。
《刑法》第二百零五條 規(guī)定以外的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： 1、虛開(kāi)發(fā)票一百份以上或者虛開(kāi)金額累計(jì)在四十萬(wàn)元以上的； 2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但五年內(nèi)因虛開(kāi)發(fā)票行為受過(guò)行政處罰二次以上，又虛開(kāi)發(fā)票的； 3、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

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    根據(jù)我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定，行為人虛開(kāi)刑法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，也就是除增值稅專用發(fā)票等之外的普通發(fā)票的，情節(jié)嚴(yán)重的，則成立虛開(kāi)發(fā)票罪。虛開(kāi)發(fā)票罪的立案要求是行為人是年滿16周歲的，并且是故意為之的，客體上侵犯了我國(guó)稅收制度，行為人客

    2022-04-12 419
  • 虛開(kāi)普票多少錢(qián)會(huì)立案
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    虛開(kāi)普通發(fā)票涉及到如下幾種情況者，將被視為涉嫌犯罪，而需要進(jìn)行立案調(diào)查：首先，虛開(kāi)發(fā)票數(shù)量達(dá)到一百份或以上，或者虛開(kāi)的金額累計(jì)達(dá)到了四十萬(wàn)元人民幣以上；其次，雖然沒(méi)有達(dá)到上述的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但是在過(guò)去五年內(nèi)因?yàn)樘撻_(kāi)發(fā)票行為曾經(jīng)受到過(guò)兩次及以上的

    2024-05-16 284
  • 認(rèn)定虛開(kāi)發(fā)票罪有哪些法律條件？
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    虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，認(rèn)定虛開(kāi)發(fā)票罪是指有為他人虛開(kāi)、為自己虛開(kāi)、讓他人為自己虛開(kāi)、介紹他人虛開(kāi)行為之一的，違反有關(guān)規(guī)范，使國(guó)家造成損失的行為。增值稅是我國(guó)1994年開(kāi)始全面實(shí)施的新稅種，它對(duì)于減少

    2024-05-30 40
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    虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，虛開(kāi)出口退稅，扣除稅金的其他發(fā)票，虛開(kāi)稅金額在1萬(wàn)元以上，或者國(guó)家稅金被騙金額在5千元以上的，應(yīng)立案起訴。

    2021-10-10 15,340
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    今天我們來(lái)談一談虛開(kāi)普通發(fā)票罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。 在發(fā)票犯罪中，我們比較熟悉的是虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪和虛開(kāi)其他可以用于抵扣稅款的發(fā)票罪。因?yàn)檫@些發(fā)票可以抵扣稅款，會(huì)直接損害國(guó)家稅收利益。但虛開(kāi)普通發(fā)票的行為

    2023-06-19 15,340
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    構(gòu)成虛開(kāi)發(fā)票罪的，行為人會(huì)被處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；如果犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。如果是單位構(gòu)成了此罪的，則對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員

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    根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）的補(bǔ)充規(guī)定》第二條的規(guī)定，虛開(kāi)普通發(fā)票罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、虛開(kāi)發(fā)票一百份以上或者虛開(kāi)金額累計(jì)在四十萬(wàn)元以上； 2、雖未

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    設(shè)立普通合伙企業(yè)應(yīng)具備以下六個(gè)條件。第一，有符合要求的合伙人。合伙人數(shù)應(yīng)不少于2人。若出資人只有1人，則是獨(dú)資企業(yè)而非合伙，合伙人必須具有相應(yīng)的民事行為能力，并且需要能承擔(dān)無(wú)限責(zé)任。第二，有合伙協(xié)議。合伙協(xié)議必須采用書(shū)面形式，合伙協(xié)議經(jīng)全體

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    1、抵扣不同：增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，普通發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。這是他們最主要的區(qū)別，后面聯(lián)次、內(nèi)容的區(qū)別都是基于此產(chǎn)生的； 2、聯(lián)次不同。專用發(fā)票有四聯(lián)，包括開(kāi)票方用于留存?zhèn)洳榈拇娓?lián)、用于購(gòu)買(mǎi)方記賬的發(fā)票聯(lián)，用于購(gòu)買(mǎi)方扣稅憑證的抵

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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