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反洗錢法2020新規(guī)

反洗錢法2020新規(guī)

2022-07-19 18,769
普法內(nèi)容
反洗錢法新規(guī)： 1、銀行等金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立起客戶身份識別的制度，要求客戶在辦理金融業(yè)務(wù)時出示真實有效的身份證原件，進行登記和核對； 2、金融機構(gòu)應(yīng)執(zhí)行大額可疑交易的報告制度，出現(xiàn)在一定時間內(nèi)超過規(guī)定交易金額的可疑交易應(yīng)及時向反洗錢中心報告； 3、進行反洗錢調(diào)查時人數(shù)不得少于兩人，并且應(yīng)出示合法的身份證件和調(diào)查證明。 一、洗錢罪的構(gòu)成要件包括： 1、洗錢罪侵犯的是復(fù)雜客體。具體來說，洗錢罪不但危害了國家金融管理秩序，還對司法機關(guān)追繳上游犯罪的工作造成了障礙。因此洗錢罪的客體不是單一客體，而是復(fù)雜客體； 2、洗錢罪在客觀上就是表現(xiàn)為通過金融手段，將非法所得偽裝成合法收入； 3、洗錢罪的主體是年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，目前的立法趨勢是洗錢罪也可以有單位犯罪； 4、從洗錢行為的外觀來看，洗錢罪的主觀要件應(yīng)該是行為人故意實施的。洗錢罪目的性很強，同時存在很高的技術(shù)性，洗錢的手段非一般人所能掌握，因此過失不能構(gòu)成洗錢罪。 二、洗錢罪的量刑標(biāo)準包括： 1、沒收違法所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金； 2、情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 綜上所述，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條  【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金帳戶的； （二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； （三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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  • 2021最新反洗錢規(guī)定
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    當(dāng)前我國最新的反洗錢規(guī)定：一、中國人民銀行及其分支機構(gòu)有反洗錢的職責(zé)，有權(quán)進入到金融機構(gòu)內(nèi)進行反洗錢的現(xiàn)場檢查。二、進行反洗錢的現(xiàn)場檢查時，在場的工作人員應(yīng)當(dāng)不少于兩人，同時還應(yīng)主動出示相關(guān)證件和文書，如果檢察人員無法提供有關(guān)證件，金融機構(gòu)

    2021-01-18 2,460
  • 反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指，有哪些法律規(guī)定
    反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指，有哪些法律規(guī)定

    問題解答： 反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指反洗錢行政主體依照法定職權(quán)和程序?qū)梢山灰椎挠嘘P(guān)情況進行調(diào)查核實的行政管理行為。接受調(diào)查的單位和個人應(yīng)當(dāng)予以配合，如實提供有關(guān)信息和資料。

    2024-05-02 60
  • 反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查指的是什么
    反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查指的是什么

    反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機構(gòu)收集資料、核實信息的調(diào)查行為。 開展反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)的負責(zé)人批準后，發(fā)出

    2020-12-18 416
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  • 反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查指的是什么

    反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機構(gòu)收集資料、核實信息的調(diào)查行為。 開展反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)

    2023-08-02 15,340
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    2023-09-08 15,340
  • 反洗錢工作方法

    反洗錢工作方法，集中精力做好以下方面的工作：一是要轉(zhuǎn)變觀念，依法履職，切實推動風(fēng)險為本監(jiān)管思路的轉(zhuǎn)變。二是明確思路、落實責(zé)任，全面推行以法人為主體的反洗錢監(jiān)管制度。三是差別監(jiān)管、分類指導(dǎo)，將工作重心轉(zhuǎn)

    2022-02-10 15,340
  • 反洗錢法律責(zé)任

    反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（1）違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的；（2）泄露因反洗前知悉的國家秘

    2022-01-25 15,340
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    根據(jù)《刑法》以及《監(jiān)獄法》關(guān)于減刑的相關(guān)規(guī)定： 針對被判處有期徒刑或者無期徒刑的犯罪分子，在服刑期間，的確有悔改或立功表現(xiàn)的，則可以根據(jù)監(jiān)獄考核的實際結(jié)果，可以減刑。出現(xiàn)以下重大立功表現(xiàn)的，應(yīng)該給予犯罪分子減刑： 1、阻止他人重大犯罪活動的

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    離婚相關(guān)2020年新規(guī)

    離婚，指的是指男女雙方協(xié)議或者訴訟的形式解除兩人之間的婚姻關(guān)系，從而終止夫妻之間的權(quán)利和義務(wù)。 根據(jù)《婚姻法》的相關(guān)規(guī)定，夫妻雙方如果是自愿離婚的，雙方需至民政局申請離婚，民政局的辦證人員在查明雙方確實為自愿離婚，并就其子女撫養(yǎng)、夫妻共同財

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  • 2020年病假工資新規(guī)定 01:14
    2020年病假工資新規(guī)定

    病假期間，是指職工因為患病或者非因工負傷，需要治療而無法工作的時間?？偟膩碚f，病假工資由職工本人工資和工齡決定，但是，不管怎么計算，病假工資都不能低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY的百分之八十。病假工資基數(shù)，按不低于勞動合同約定的勞動者本人所在崗位相對應(yīng)的工

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刑事辯護不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請問有什么可以幫助到您的？