非法高利貸犯罪立案標準
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刑法中沒有關于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉貸罪： 1、對于個人或單位以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定了“高利轉貸罪”，即以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！?2、非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。
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高利貸非法經(jīng)營罪立案標準高利貸非法經(jīng)營罪立案標準如下： 1、以營利為目的； 2、年化利率超36%； 3、個人放貸金額達200萬，單位放貸金額達1000萬； 4、經(jīng)常性（2年內(nèi)10次）。 其中前兩條為分別必要條件，務必滿足，后兩條擇一滿足（金額達到或者金額不夠次數(shù)來
2020.06.10 708 -
非法高利貸請問立案標準利率高于銀行同期貸款利率4倍就屬于高利貸。放高利貸是犯法的。界定高利貸一般非法獲利50萬以上，就要判刑3年以上了。認為高利貸法定界限不能簡單地以銀行的貸款利率為參數(shù)，而應根據(jù)各地的實際情況，專門制定民間借貸指導利率，超過指導利率上限的，即構
2021.10.13 423 -
非法高利放貸的立案標準非法高利放貸立案標準如下： 1、以營利為目的； 2、違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準或者超越經(jīng)營范圍放貸； 3、實際年利率超過36%； 4、兩年內(nèi)向不特定的單位或個人以借款或其它名義出借資金10次以上； 5、個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以
2020.06.24 511
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非法高利貸罪立案標準
刑法中沒有關于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉貸罪： 1、對于個人或單位以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定
2022-04-10 15,340 -
非法高利貸罪立案標準？
刑法中沒有關于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉貸罪： 1、對于個人或單位以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定
2022-04-11 15,340 -
非法高利貸罪的立案標準
非法放高利貸罪立案標準：《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
2022-06-05 15,340 -
非法放高利貸罪立案標準
非法放高利貸罪立案標準：《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
2022-06-03 15,340
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高利放貸罪立案標準根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉貸罪指的是：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉貸罪的定案標準。如果行為人非法高利轉貸，違法所得未達到十萬元的，但兩年內(nèi)因高利
25,689 2022.04.17 -
01:19
非法轉貸罪立案標準非法轉貸罪一般是指刑法上規(guī)定的“高利轉貸罪”，指的是以轉貸謀利為目的，套取金融機構的信貸資金再通過高利息的形式，轉貸給他人，違法所得金額較大的行為。 根據(jù)經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的相關規(guī)定，行為人以轉貸謀利為目的，套取金融機構的信貸資金再通過高
232 2022.05.18 -
01:30
犯非法拘禁罪立案標準是什么依據(jù)最高人民檢察院關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的相關規(guī)定，國家機關單位有關工作人員如果涉嫌利用職權非法拘禁，滿足以下條件之一的，可進行立案： 1、非法拘禁連續(xù)拘禁時間超過二十四小時的，可進行立案； 2、累計三次或以上對他人進行
1,611 2022.04.15
