貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)都有哪些
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以下是關(guān)于貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的法律條文，希望可以幫到你。1、"以非法占有為目的"是區(qū)別罪與非罪界限的重要標(biāo)準(zhǔn)。在認(rèn)定詐騙貸款罪時(shí)，不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。實(shí)際生活中、貸款不能按期償還的情況時(shí)有發(fā)生，其原因也很復(fù)雜，如有的因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善或者市場(chǎng)行情的變動(dòng)，使?fàn)I利計(jì)劃無(wú)法實(shí)現(xiàn)不能按時(shí)償還貸款。這種情況中，行為人雖然主觀有過(guò)錯(cuò)，但其沒(méi)有非法占有貸款的目的，故不能以本罪認(rèn)定。有的是本人對(duì)自己的償還能力估計(jì)過(guò)高，以致不能按時(shí)還貸，這種情形行為人主觀上雖然具有過(guò)失，但其沒(méi)有非法占有的目的，也不應(yīng)以本罪論處。只有那些以非法占有為目的，采用欺騙的方法取得貸款的行為，才構(gòu)成貸款詐騙罪。2、要把貸款詐騙與借貸糾紛區(qū)別開(kāi)來(lái)。有些借貸人在獲得貸款后長(zhǎng)期拖欠不還，甚至在申請(qǐng)貸款時(shí)就有夸大履約能力、編造謊言等情節(jié)，而到期又未能償還。這種借貸糾紛，十分容易與貸款詐騙相混淆，區(qū)分二者的界限應(yīng)當(dāng)把握以下四點(diǎn):(1)若發(fā)生了到期不還的結(jié)果，還要看行為人在申請(qǐng)貸款時(shí)，履行能力不足的事實(shí)是否已經(jīng)存在，行為人對(duì)此是否清楚。如無(wú)法履約這一點(diǎn)并不十分了解，即使到期不還，也不應(yīng)認(rèn)定為詐騙貸款罪而應(yīng)以借貸糾紛處理。(2)要看行為人獲得貸款后，是否積極將貸款用于借貸合同所規(guī)定的用途。盡管到期后行為人無(wú)法償還，但如果貸款確實(shí)被用于所規(guī)定的項(xiàng)目，一般也說(shuō)明行為人主觀上沒(méi)有詐騙貸款的故意，不應(yīng)以本罪處理。(3)要看行為人于貸款到期后是否積極償還。如果行為僅僅口頭上承認(rèn)還款，而實(shí)際上沒(méi)有積極籌款準(zhǔn)備歸還的行為，也不能證明行為人沒(méi)有詐騙的故意，不賴賬，不一定就沒(méi)有詐騙的故意。(4)將上述因素綜合起來(lái)考察，通過(guò)多方做客觀行為全面考察行為人主觀心態(tài)，從而得出是否有非法占有貸款的目的，這對(duì)于正確區(qū)分貸款詐騙與借貸糾紛的界限具有重要意義。
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行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，對(duì)銀行、或者其他第三方金融機(jī)構(gòu)實(shí)施貸款詐騙，涉嫌金額達(dá)20000元以上的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。
貸款詐騙罪，要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的涉案金額為一萬(wàn)元以上，行為人以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。
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貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： 1.為騙取貸款，向銀行或金融機(jī)構(gòu)工作人員行賄，數(shù)額較大的; 2.揮霍貸款或者用貸款進(jìn)行違法活動(dòng)，致使貸款到期無(wú)法償還的; 3.隱匿貸款去向，貸款期限屆滿后，拒不償還的; 4.提供虛假擔(dān)保申請(qǐng)貸款，貸款期限屆滿后，拒不
2020.12.22 250 -
詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)都有哪些詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)該立案追訴。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在三千元至一萬(wàn)元的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、
2020.04.20 122 -
騙取貸款的立案標(biāo)準(zhǔn)都有哪些？騙取貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：(一)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;(二)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的;(三)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但
2022.11.07 112
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貸款詐騙罪都有哪些立案標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《追訴標(biāo)準(zhǔn)》第42條的規(guī)定，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。根據(jù)刑法的規(guī)定，“貸款詐騙”，是指編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由，使用虛假經(jīng)濟(jì)合同，使用虛
2022-04-27 15,340 -
詐騙貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)都有哪些
騙取貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是： 1、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的； 2、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)
2022-11-11 15,340 -
貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)都有哪些？
貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、通過(guò)編造引進(jìn)資金、或項(xiàng)目等虛假理由進(jìn)行貸款詐騙； 2、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行貸款詐騙； 3、使用虛假的文件證明進(jìn)行貸款詐騙； 4、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明用作擔(dān)?；蛘叱龅盅?/p>
2022-07-19 15,340 -
貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二
2022-03-30 15,340
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貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，對(duì)銀行、或者其他第三方金融機(jī)構(gòu)實(shí)施貸款詐騙，涉嫌金額達(dá)20000元以上的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。 貸款詐騙罪的構(gòu)成要件： 1、本罪的主體
10,630 2022.04.17 -
01:20
貸款詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，行為人通過(guò)詐騙的方式，騙取銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)的貸款，金額達(dá)20000元及以上的，應(yīng)予以立案追訴；根據(jù)《刑法》有關(guān)貸款詐騙罪的規(guī)定，構(gòu)成貸款詐騙罪的客體主要是雙重客體，它既侵犯我國(guó)的金融管理制度，又侵犯了銀行或者其他第三
9,221 2022.04.17 -
01:15
貸款詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)貸款詐騙罪是指，以非法占有為目的，編造虛假理由，使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、虛假的證明文件、虛假的產(chǎn)權(quán)擔(dān)?；蛘咂渌椒ǎp騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，也侵犯了國(guó)家
1,461 2022.04.17
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