提供pos機(jī)給他人刷卡套現(xiàn)是否犯罪, 非法經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)又是怎樣的
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ?jiàn)問(wèn)題，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類(lèi)似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)
涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。 1、違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在100萬(wàn)元以上不滿500萬(wàn)元的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元的。以上情形屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 2、違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的。以上情形屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn)，可立即反饋反饋
該行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，必須受到刑事處罰。一方面，國(guó)家的法律、法規(guī)中早已對(duì)POS機(jī)的使用有著明確的限制性規(guī)定，其中包括明令禁止非法牟利，另一方面，這種行為已經(jīng)擾亂和破壞等價(jià)有償、公平競(jìng)爭(zhēng)和平等交易的市場(chǎng)秩序?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十九條第 （三）項(xiàng)第3目規(guī)定：違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪立案追究。
行為人用pos機(jī)套現(xiàn)，如果擾亂了市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，是非法經(jīng)營(yíng)罪。如果是使用pos機(jī)套現(xiàn)，惡意透支的，則可能會(huì)構(gòu)成信用卡詐騙罪。如果構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的，一般可處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
-
pos機(jī)刷信用卡套現(xiàn)是否犯罪pos機(jī)刷信用卡套現(xiàn)屬于犯罪。 只要是用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益的都屬于套現(xiàn)行為。 套現(xiàn)是指違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。商戶與不良持卡人或其他第
2022.03.29 3,467 -
pos機(jī)套現(xiàn)是非法經(jīng)營(yíng)罪嗎ｐｏｓ機(jī)套現(xiàn)是否為非法經(jīng)營(yíng)罪，要看利用ＰＯＳ機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪必須具備的要件。利用ＰＯＳ機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的構(gòu)成要件的客觀方面包括如下三個(gè)內(nèi)容：１、違反禁止利用ＰＯＳ機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)的國(guó)家規(guī)定；２、有使用銷(xiāo)售點(diǎn)終
2020.10.31 191 -
pos機(jī)套現(xiàn)是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪pos機(jī)套現(xiàn)可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
2020.06.17 140
-
提供pos機(jī)給他人刷卡套現(xiàn)是否犯罪, 非法經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)又是怎樣的
涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。1、違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在100萬(wàn)元以上不滿500萬(wàn)元的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)
2022-02-06 15,340 -
提供POS機(jī)給他人刷卡套現(xiàn)是否為非法經(jīng)營(yíng)罪
該行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，必須受到刑事處罰。一方面，國(guó)家的法律、法規(guī)中早已對(duì)POS機(jī)的使用有著明確的限制性規(guī)定，其中包括明令禁止非法牟利，另一方面，這種行為已經(jīng)擾亂和破壞等價(jià)有償、公平競(jìng)爭(zhēng)和平等交易的市
2022-10-18 15,340 -
提供pos機(jī)給他人刷卡套現(xiàn)是否犯罪, 非法經(jīng)營(yíng)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的
1、涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，依法“違規(guī)使用POS機(jī)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。為他人進(jìn)行信用卡套現(xiàn)金額達(dá)100萬(wàn)元以上即構(gòu)成犯罪，
2022-03-18 15,340 -
提供機(jī)給他人刷卡套現(xiàn)是否為非法經(jīng)營(yíng)罪
1、違反禁止利用機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)的國(guó)家規(guī)定。 2、有使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為 3、情節(jié)嚴(yán)重，達(dá)到了刑法制裁的標(biāo)準(zhǔn)。這三個(gè)內(nèi)容
2022-07-10 15,340
-
01:01
非法經(jīng)營(yíng)案的立案標(biāo)準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)的立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)
1,657 2022.05.11 -
01:12
非法經(jīng)營(yíng)罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)： 行為人違反了有關(guān)規(guī)定，通過(guò)租用國(guó)際專(zhuān)線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或其他的方式，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)、或涉及香港、澳門(mén)、臺(tái)灣電信業(yè)務(wù)進(jìn)行盈利活動(dòng)，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)予以追訴： 1、涉嫌經(jīng)營(yíng)去電業(yè)務(wù)金額達(dá)100萬(wàn)元以上的； 2
1,434 2022.04.17 -
01:00
非法經(jīng)營(yíng)煙草罪立案標(biāo)準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)煙草案立案標(biāo)準(zhǔn)如下：非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，具有下列情形之一的： 1、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的； 2、非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的； 3、曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品三年內(nèi)受過(guò)二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)
2,722 2023.02.18
- 推薦
- 最新
- 非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，非法經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)又是怎樣規(guī)定的
- 利用pos機(jī)進(jìn)行信用卡套取結(jié)算是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，是否涉嫌經(jīng)營(yíng)罪？
- 非法經(jīng)營(yíng)電影犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？
- 非法經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么, 非法經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣規(guī)定的
- 非法經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，非法經(jīng)營(yíng)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎
-
非法經(jīng)營(yíng)罪辯護(hù)詞(刷pos機(jī)套現(xiàn))2022.01.18
-
pos機(jī)套現(xiàn)是不是非法經(jīng)營(yíng)罪2021.12.19
-
pos機(jī)套現(xiàn)屬于非法經(jīng)營(yíng)罪嗎2022.01.18
-
刷卡套現(xiàn)非法經(jīng)營(yíng)罪的處罰2022.01.16
-
刷卡套現(xiàn)算非法經(jīng)營(yíng)罪嗎？2022.03.20
