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利用pos機(jī)進(jìn)行信用卡套取結(jié)算是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪，是否涉嫌經(jīng)營罪？

2022-03-08 17:12

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貴州在線咨詢顧問團(tuán)

2022-03-08回復(fù)

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持有人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《刑法》第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。使用POS機(jī)進(jìn)行結(jié)算，必須建立在真實(shí)的交易之上，如果虛構(gòu)交易，使用POS機(jī)進(jìn)行結(jié)算并套取銀行資金的，不僅違反了POS機(jī)使用管理規(guī)定，而且嚴(yán)重危害了銀行資金的安全。個人經(jīng)營數(shù)額在5萬元至10萬元以上的，違法所得數(shù)額在2萬元至3萬元以上的，經(jīng)營音像制品、電子出版物500張（盒）以上的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”。法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

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張神兵律師

廣東律參律師事務(wù)所

信用卡套現(xiàn)，如果是提供套現(xiàn)服務(wù)的人或者單位違反了法律、法規(guī)的規(guī)定，幫助他人實(shí)施信用卡套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定，提供套現(xiàn)服務(wù)的人或者單位就會構(gòu)成非法經(jīng)營罪。如果持卡人采用信用卡套現(xiàn)的方式惡意透支，持卡人將會構(gòu)成信用卡詐騙罪。

豐培銘律師

天津東方律師事務(wù)所

pos機(jī)套現(xiàn)有可能觸犯非法經(jīng)營罪的。POS機(jī)提款將導(dǎo)致銀行凍結(jié)信用卡，降低信用額度。情節(jié)嚴(yán)重，可能觸犯法律條。利用POS機(jī)非法套現(xiàn)一般是指行為人通過POS機(jī)虛構(gòu)交易、虛報價格、現(xiàn)金返還等方式，直接向信用卡持卡人支付現(xiàn)金的行為。

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