什么是案件高利轉(zhuǎn)貸罪？
該咨詢(xún)?yōu)橛脩?hù)常見(jiàn)問(wèn)題，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類(lèi)似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字[2010]23號(hào))第二十六條[高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的?！?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/citiao/13762741234059426341.html">貸款通則》(1996.6.28中國(guó)人民銀行令 (1996)第2號(hào))第十七條借款人應(yīng)當(dāng)是經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)(或主管機(jī)關(guān))核準(zhǔn)登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶(hù)或具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有完全民事行為能力的自然人。借款人申請(qǐng)貸款，應(yīng)當(dāng)具備產(chǎn)品有市場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有效益、不擠占挪用信貸資金、恪守信用等基本條件，并且應(yīng)當(dāng)符合以下要求:第七十一條借款人有下列情形之一，由貸款人對(duì)其部分或全部貸款加收利息;情節(jié)特別嚴(yán)重的，由貸款人停止支付借款人尚未使用的貸款，并提前收回部分或全部貸款:以上的規(guī)定已說(shuō)明了高利轉(zhuǎn)貸罪追訴標(biāo)準(zhǔn)，。
對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn)，可立即反饋反饋
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以立案： (一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
高利轉(zhuǎn)貸罪立案條件是： 1、行為人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； 2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
-
高利轉(zhuǎn)貸罪的條件是什么構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的要件是： 1、客體要件，本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序； 2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為； 3、主體要件，本罪的主體為借款人； 4、主觀
2020.10.24 136 -
什么是高利轉(zhuǎn)貸罪高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。
2020.03.04 180 -
什么是高利轉(zhuǎn)貸罪？符合以下條件的構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、主體是企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶(hù)或具有完全民事行為能力的自然人； 2、客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序； 3、主觀上是直接故意； 4、客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資
2020.11.18 229
-
高利轉(zhuǎn)貸的高利轉(zhuǎn)貸是什么罪
以轉(zhuǎn)售利潤(rùn)為目的，將金融機(jī)構(gòu)的信用資金轉(zhuǎn)售給他人，懷疑以下情況之一的，立案追訴：（1）高利貸轉(zhuǎn)售，違法收入在10萬(wàn)元以上的；（2）雖然沒(méi)有達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但2年內(nèi)高利貸受到行政處罰2次以上，高利貸轉(zhuǎn)
2021-10-12 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸罪立案條件
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
2022-09-04 15,340 -
什么是高利轉(zhuǎn)貸罪，涉及高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成條件，什么是
構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的條件包括： 一、本罪主體為一般主體； 2、主觀只能是故意的； 3、侵權(quán)對(duì)象是國(guó)家發(fā)放信貸資金和管理利率的秩序； 4、客觀上，存在以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，從金融機(jī)構(gòu)獲得高額信貸資金的行為。
2021-12-21 15,340 -
什么叫高利轉(zhuǎn)貸罪高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
高利貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 以貸款牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴： （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得超過(guò)10萬(wàn)元的； （二）雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸
2021-11-17 15,340
-
01:21
高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)
3,423 2022.04.15 -
01:35
放高利貸犯的是什么罪在我國(guó)現(xiàn)行有效的法律中，并沒(méi)有將放高利貸定性為犯罪。一般而言，單純的放高利貸并不會(huì)構(gòu)成犯罪。 但是放高利貸是一種違法行為，根據(jù)民法典的相關(guān)規(guī)定，借款人與借出人之間的借款合同對(duì)需要支付利息如果沒(méi)有約定或者約定不明確的，視為沒(méi)有約定利息。借款人
234 2022.04.15 -
01:08
個(gè)人放高利貸是什么罪個(gè)人放高利貸可能構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。個(gè)人放高利貸的行為，如果不觸犯《刑法》的相關(guān)規(guī)定，是不構(gòu)成犯罪的。構(gòu)成犯罪需要滿(mǎn)足下面幾個(gè)條件： 第一，行為人具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的； 第二，行為人具有套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，高利轉(zhuǎn)貸他人的行為，侵犯了國(guó)家對(duì)信貸資
3,352 2022.04.17
- 推薦
- 最新
-
什么是高利轉(zhuǎn)貸案件？2022.09.16
-
高利轉(zhuǎn)貸罪是什么案件2023.04.23
-
什么是高利轉(zhuǎn)貸案件2022.04.09
-
高利轉(zhuǎn)貸法律規(guī)定高利轉(zhuǎn)貸案件是什么立案2023.04.23
-
什么是兩高高利轉(zhuǎn)貸案件2022.07.23
