非法高利貸罪立案條件
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刑法中沒有關于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉貸罪： 1、對于個人或單位以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定了“高利轉貸罪”，即以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！?2、非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。
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根據(jù)法律規(guī)定，非法經(jīng)營罪已將非法放貸入刑。因此，非法房高利貸，具有法定情形的，涉嫌非法經(jīng)營罪。具體是，2年內向不特定多人（包括單位和個人）以借款或其他名義出借資金10次以上，并且以超過36%的年利率放貸的，符合下列情形之一，構成非法經(jīng)營罪： （一）個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計在1000萬元以上的； （二）個人違法所得數(shù)額累計在80萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計在400萬元以上的； （三）個人非法放貸對象累計在50人以上的，單位非法放貸對象累計在150人以上的； （四）造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的。
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非法高利貸立案標準非法高利貸立案標準。高利貸指索取特別高額利息的貸款。我國沒有直接對非法高利貸規(guī)定法律條件，規(guī)定了非法高利轉貸的相關法律條款，還規(guī)定了高利貸暴力催收的法律條款。具體標準如下：1、高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2、雖未達到上述數(shù)額標準，
2022.04.12 709 -
高利轉貸罪立案有哪些條件？構成高利轉貸罪的，該立案條件為： 1、行為人高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 2、雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
2020.07.25 197 -
高利轉貸罪立案條件是什么?高利轉貸罪立案條件是： 1、行為人高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 2、雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
2020.10.06 164
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非法放高利貸罪罪立案條件
非法放高利貸罪立案標準：《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
2022-06-05 15,340 -
非法高利貸的立案條件
利率高于銀行同期利率4倍就屬于高利貸。放高利貸是犯法的。界定一般非法獲利50萬以上，就要判刑3年以上了。認為高利貸法定界限不能簡單地以銀行的貸款利率為參數(shù)，而應根據(jù)各地的實際情況，專門制定指導利率，超
2022-08-28 15,340 -
高利轉貸罪立案條件
以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個人高利轉貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的。
2022-09-04 15,340 -
非法高利貸罪立案標準
刑法中沒有關于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉貸罪： 1、對于個人或單位以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定
2022-04-10 15,340
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高利貸立案必須滿足哪三個條件高利貸立案必須滿足以下三個條件： 1、個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計在1000萬元以上的； 2、個人違法所得數(shù)額累計在80萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計在400萬元以上的； 3、個人非法放貸對象累計在50人以
21,926 2022.05.18 -
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高利放貸罪立案標準根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉貸罪指的是：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉貸罪的定案標準。如果行為人非法高利轉貸，違法所得未達到十萬元的，但兩年內因高利
25,689 2022.04.17 -
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非法經(jīng)營罪立案條件根據(jù)《中華人民共和國刑法》可知，非法經(jīng)營罪，是指未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件，以及從事其他非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的行為。經(jīng)
2,188 2022.04.17
