保險公司反洗錢控制的依據(jù)是什么？
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公民對什么是反洗錢1、主動配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別； 2、不要隨意出借自己的身份證件； 3、不要隨意出借自己的賬戶； 4、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)； 5、為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)拆分交易只會弄巧成拙； 6、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)； 7、支持國家反洗錢工作也是保護(hù)
2020.08.24 221 -
執(zhí)行反洗錢操作的主要法律依據(jù)1、大額可疑機(jī)制 無論是對公（就是兩家企業(yè)間）還是對私（也就是個人）發(fā)生的任何交易，只要有交易發(fā)生了，涉及到動戶（也就是的帳戶有資金出入）了，那么在一段時間后，反洗錢系統(tǒng)會根據(jù)交易情況生成各種各樣的報表。很容易可以從某個帳戶的交易中看出某一
2020.08.02 385 -
保險公司墊付費(fèi)用的法律依據(jù)是什么？《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》第二十二條對墊付搶救費(fèi)做出了規(guī)定： 有下列情形之一的保險公司在機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險責(zé)任限額范圍內(nèi)墊付搶救費(fèi)用并有權(quán)向致害人追償： （一）駕駛?cè)宋慈〉民{駛資格或者醉酒的； （二）被保險機(jī)動車被盜搶期間肇
2020.10.24 233
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保險公司反洗錢控制
反洗錢控制。保險公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《反洗錢法》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，建立健全反洗錢控制制度，明確反洗錢的職能機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)和報告路線。保險公司應(yīng)建立客戶身份識別、客戶資料和交易記錄保存、大額及可疑交易發(fā)現(xiàn)和報告等
2022-03-13 15,340 -
什么是保險公司履行反洗錢義務(wù)的舉措
購買保險時需要結(jié)婚證、身份證、戶口簿等身份證明材料，是保險公司履行反洗錢義務(wù)的舉措之一。法律依據(jù)：《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條對于保險費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者
2023-02-13 15,340 -
保險公司進(jìn)行風(fēng)險控制主要依據(jù)的內(nèi)部控制程序和實(shí)施程序分別是什么
內(nèi)部控制程序。保險公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險規(guī)律，合理設(shè)計(jì)內(nèi)嵌于業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部控制流程，努力實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的過程控制。保險公司應(yīng)當(dāng)對經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)活動中可能面臨的風(fēng)險因素進(jìn)行全面系統(tǒng)的識別分析，發(fā)現(xiàn)并確定風(fēng)險點(diǎn)，同
2022-01-20 15,340 -
保險公司內(nèi)控控制報告的職責(zé)是什么
內(nèi)部控制報告的審議和報備。保險公司內(nèi)部控制評估報告應(yīng)當(dāng)提交董事會審議。審議通過后的內(nèi)部控制評估報告，應(yīng)當(dāng)于每年四月三十日前以書面和電子文本方式同時報送中國保監(jiān)會。上報中國保監(jiān)會的內(nèi)控評估報告應(yīng)當(dāng)附董事
2022-03-16 15,340
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什么是公司的實(shí)際控制人公司的實(shí)際控制人，主要指的是雖然不是公司的股東，但通過投資協(xié)議、投資關(guān)系、或者是其他的安排，可以做到實(shí)際支配公司行為的人。簡單概括，公司的實(shí)際控制人，就是實(shí)際控制上市公司的法人、自然人或者是其他的組織。 在《公司法》中，涉及公司的實(shí)際控制人
9,909 2022.04.15 -
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控制權(quán)和控股權(quán)的區(qū)別是什么控股權(quán)是指對公司股份所占比例達(dá)到50%以上或者雖然持股比例沒有達(dá)到50%以上但是卻是所占比例最多，并且能夠影響企業(yè)經(jīng)營活動的權(quán)利。控制權(quán)則是指擁有公司一定比例以上的股份或者通過協(xié)議方式能夠?qū)ζ鋵?shí)行實(shí)際控制的權(quán)利，也就是對公司的一切重大事項(xiàng)擁
3,895 2022.04.15 -
01:36
洗錢是什么意思洗錢本質(zhì)上是一種將非法所得合法化的行為，刑法明文規(guī)定，在明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的情形下，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，具有下列情形之一的，
77,942 2022.04.17
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醫(yī)療保險的投保強(qiáng)制是指法律依據(jù)是什么？2022.03.27
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保險經(jīng)紀(jì)公司行政處罰的法律依據(jù)是什么?2022.02.23
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勞務(wù)派遣公司工傷保險待遇的法律依據(jù)是什么2022.02.14
