非法高利貸款如何犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)
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刑法中沒(méi)有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對(duì)于個(gè)人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國(guó)《刑法》175條規(guī)定了“高利轉(zhuǎn)貸罪”，即以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！?2、非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。
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非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)是高利轉(zhuǎn)貸達(dá)到一定的數(shù)額。如果只是放高利貸，還不構(gòu)成犯罪。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)該予立案追訴。
非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)沒(méi)有直接對(duì)非法高利貸規(guī)定法律條件，規(guī)定了非法高利轉(zhuǎn)貸的相關(guān)法律條件。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
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高利貸貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)利率高于銀行同期貸款利率4倍就屬于高利貸。放高利貸是犯法的。界定高利貸一般非法獲利50萬(wàn)以上，就要判刑3年以上了。認(rèn)為高利貸法定界限不能簡(jiǎn)單地以銀行的貸款利率為參數(shù)，而應(yīng)根據(jù)各地的實(shí)際情況，專門(mén)制定民間借貸指導(dǎo)利率，超過(guò)指導(dǎo)利率上限的，即構(gòu)
2020.01.08 317 -
高利貸非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)高利貸非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、以營(yíng)利為目的； 2、年化利率超36%； 3、個(gè)人放貸金額達(dá)200萬(wàn)，單位放貸金額達(dá)1000萬(wàn)； 4、經(jīng)常性（2年內(nèi)10次）。 其中前兩條為分別必要條件，務(wù)必滿足，后兩條擇一滿足（金額達(dá)到或者金額不夠次數(shù)來(lái)
2020.06.10 708 -
高利貸非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)高利貸非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)： 1、進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； 2、兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。 放高利貸行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。放高利貸行為不但具有嚴(yán)重社會(huì)危害性，而且具有刑事違法性。發(fā)
2022.07.11 1,472
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非法高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
刑法中沒(méi)有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對(duì)于個(gè)人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國(guó)《刑法》175條規(guī)定
2022-04-10 15,340 -
非法高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)？
刑法中沒(méi)有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對(duì)于個(gè)人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國(guó)《刑法》175條規(guī)定
2022-04-11 15,340 -
非法高利貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
2022-06-05 15,340 -
非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
2022-06-03 15,340
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00:56
高利放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬(wàn)元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標(biāo)準(zhǔn)。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達(dá)到十萬(wàn)元的，但兩年內(nèi)因高利
25,689 2022.04.17 -
01:19
非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)非法轉(zhuǎn)貸罪一般是指刑法上規(guī)定的“高利轉(zhuǎn)貸罪”，指的是以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金再通過(guò)高利息的形式，轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，行為人以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金再通過(guò)高
232 2022.05.18 -
01:19
犯非法吸收公共存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，主要從犯罪構(gòu)成的要件方面來(lái)考慮： 1、非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是國(guó)家的金融管理秩序，還給廣大儲(chǔ)戶和公眾帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)，造成財(cái)產(chǎn)損失。 2、在客觀方面，行為人實(shí)施了非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為。非法吸收公眾
640 2022.06.15
