非法高利貸的定罪標(biāo)準(zhǔn)
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刑法中沒有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對于個人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定了“高利轉(zhuǎn)貸罪”，即以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！?2、非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。
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認(rèn)定非法高利貸的標(biāo)準(zhǔn)是：雙方約定的利率超過合同成立時一年期貸款市場報(bào)價利率四倍的，屬于非法高利貸。一年期貸款市場報(bào)價利率，是指中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心自2019年8月20日起每月發(fā)布的一年期貸款市場報(bào)價利率。
非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)是高利轉(zhuǎn)貸達(dá)到一定的數(shù)額。如果只是放高利貸，還不構(gòu)成犯罪。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)該予立案追訴。
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非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)。高利貸指索取特別高額利息的貸款。我國沒有直接對非法高利貸規(guī)定法律條件，規(guī)定了非法高利轉(zhuǎn)貸的相關(guān)法律條款，還規(guī)定了高利貸暴力催收的法律條款。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，
2022.04.12 709 -
非法高利放貸的立案標(biāo)準(zhǔn)非法高利放貸立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、以營利為目的； 2、違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或者超越經(jīng)營范圍放貸； 3、實(shí)際年利率超過36%； 4、兩年內(nèi)向不特定的單位或個人以借款或其它名義出借資金10次以上； 5、個人非法放貸數(shù)額累計(jì)在200萬元以
2020.06.24 511 -
高利貸非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)高利貸非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、以營利為目的； 2、年化利率超36%； 3、個人放貸金額達(dá)200萬，單位放貸金額達(dá)1000萬； 4、經(jīng)常性（2年內(nèi)10次）。 其中前兩條為分別必要條件，務(wù)必滿足，后兩條擇一滿足（金額達(dá)到或者金額不夠次數(shù)來
2020.06.10 708
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非法高利貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
2022-06-05 15,340 -
非法高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
刑法中沒有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對于個人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定
2022-04-10 15,340 -
非法高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)？
刑法中沒有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對于個人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定
2022-04-11 15,340 -
非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
2022-06-03 15,340
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00:56
高利放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標(biāo)準(zhǔn)。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達(dá)到十萬元的，但兩年內(nèi)因高利
25,689 2022.04.17 -
00:54
法定利息最高標(biāo)準(zhǔn)我們國家規(guī)定的最高利息是百分之三十六，如果超出百分之三十六的話，超出部分法律是不保護(hù)的。 我國的法律已經(jīng)明確規(guī)定，借貸雙方當(dāng)事人約定的利率，沒有超過年利率百分之二十四的，出借人可以請求借款人，按照雙方約定的利率，來支付利息。 借貸雙方當(dāng)事人
6,182 2021.04.25 -
01:21
高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)
3,423 2022.04.15
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