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如何舉報洗錢罪

2019-10-30 19:17

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何勝明律師

2019-10-30回復(fù)

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)， 提供資金賬戶的就涉嫌洗錢，如果已經(jīng)刑事拘留，建議委托律師介入

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張神兵律師

廣東律參律師事務(wù)所

一、舉報不一定要實名舉報，可以匿名。但是現(xiàn)在國家提倡實名舉報。 二、單從保護舉報人切身利益，降低舉報人風險成本，提高舉報積極性考慮，舉報不一定要實名，當由舉報人自己選擇決定。特別是當舉報自己的上級或領(lǐng)導(dǎo)時，最好還是匿名舉報、化名舉報的好，這樣可以免去諸多后顧之憂，讓舉報人自由行使權(quán)利。當然，舉報人舉報時，盡管可以隱去真實姓名或使用化名，但舉報責任必須承擔，舉報必須實事求是，真憑實據(jù)，并且留下方便的聯(lián)系方式，如電話、郵箱、、微博等。 三、所謂實名舉報是指舉報人使用自己的真實姓名，通過來信、來訪、電話、傳真、電子郵件等形式，向紀檢監(jiān)察機關(guān)檢舉、控告黨員、黨組織及行政監(jiān)察對象違紀違法問題的行為。實名舉報還要提供準確的聯(lián)系電話和通信地址，聯(lián)名舉報的應(yīng)署明主要聯(lián)系人。目前，國內(nèi)已有部分省份制定了鼓勵實名舉報辦法。

張神兵律師

廣東律參律師事務(wù)所

每個省市具體獎勵不同。根據(jù)案情大小，市打傳辦在發(fā)放舉報獎金申報后七天內(nèi)確定等級，經(jīng)申報市打傳辦主任書面簽字批準，分別給予一次性獎金獎勵。舉報總共分為四級舉報，分別是： 1、一級舉報。舉報獎金人民幣3000-5000元。 2、二級舉報。舉報獎金人民幣1000-2000元。 3、三級舉報。舉報獎金人民幣300-800元。 4、四級舉報。舉報獎金人民幣50-100元。

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