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洗錢罪如何處罰

2022-04-15 1,572
視頻內(nèi)容
如果犯罪嫌疑人明知道是犯罪所得的收益，仍然以掩飾隱瞞為目的，為非法所得提供幫助，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，掩蓋錢款的來源和性質(zhì)的，就構(gòu)成了洗錢罪。其中，違法收益主要指的是因?yàn)?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/citiao/6170919283019564289.html">毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪這八種犯罪所得的錢款。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，洗錢罪主要有下面幾個(gè)量刑幅度： 第一，這個(gè)罪的基本刑為沒收違法所得，依法判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金； 第二，如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，依法判處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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  • 如何處罰洗錢罪的人
    如何處罰洗錢罪的人

    對于犯洗錢罪的人，一般應(yīng)該判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。洗錢罪，指明知是毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。

    2020-04-16 156
  • 洗錢罪怎么處罰的洗錢罪怎么處罰的
    洗錢罪怎么處罰的洗錢罪怎么處罰的

    犯本罪犯罪嫌疑人一般會(huì)被法院判處五年以下的有期徒刑或者拘役，還會(huì)被單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪嫌疑人不僅會(huì)被法院判處五年以上十年以下的有期徒刑，還會(huì)被處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。

    2020-01-30 220
  • 洗錢罪的行為方式有哪些，洗錢罪應(yīng)該如何處罰
    洗錢罪的行為方式有哪些，洗錢罪應(yīng)該如何處罰

    洗錢罪的行為方式如下： （1）提供資金賬戶。 （2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)。 （3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。 （4）協(xié)助將資金匯往境外。 （5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性。 構(gòu)成此罪的，沒收犯罪

    2020-06-29 160
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  • 洗錢罪具體的處罰如何認(rèn)定?

    洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)

    2023-07-13 15,340
  • 洗錢罪的行為方式有哪些，洗錢罪應(yīng)該如何處罰

    洗錢罪的行為方式如下： （1）提供資金賬戶。 （2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)。 （3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。 （4）協(xié)助將資金匯往境外。 （5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得

    2023-03-05 15,340
  • 提供賬戶洗黑錢, 洗錢犯罪嫌疑人涉嫌構(gòu)成洗錢罪, 應(yīng)當(dāng)如何處罰

    下列行為涉嫌構(gòu)成洗錢罪： 1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 2．協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)

    2022-02-26 15,340
  • 洗錢罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)洗錢罪怎么處罰

    洗錢罪的定罪處罰如下： 1、犯此罪的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金； 2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金； 3、單位犯此罪的，對

    2023-08-08 15,340
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  • 洗錢罪判刑幾年 01:01
    洗錢罪判刑幾年

    我國刑法對洗錢罪規(guī)定了兩個(gè)法定量刑幅度，第一是處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。第二是處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯洗錢罪的，對單位判處罰金，并對直接責(zé)任人員按照上述規(guī)定處罰 。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性

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  • 犯洗錢罪要坐牢嗎 01:24
    犯洗錢罪要坐牢嗎

    行為人在明知所得收益，是特定犯罪所產(chǎn)生的收益，仍然掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質(zhì)，涉嫌觸犯洗錢罪。行為人觸犯洗錢罪后是否需要坐牢，需要根據(jù)行為人的情節(jié)輕重進(jìn)行判斷。 行為人實(shí)施洗錢行為，會(huì)被沒收犯罪所得以及由此產(chǎn)生的收益，同時(shí)處以5年以下有

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  • 洗錢罪最低認(rèn)定金額 01:06
    洗錢罪最低認(rèn)定金額

    根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：1、提供資

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
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