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非法集資的常見方式有什么

非法集資的常見方式有什么

2022-11-07 250
普法內(nèi)容
非法集資的常見方式如下： 1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資； 2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進行非法集資； 3、通過認領(lǐng)股份、入股分紅進行非法集資； 4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資； 5、以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進行非法集資； 6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條集資詐騙罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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  • 籌集資本金常見的方式有哪些?
    籌集資本金常見的方式有哪些?

    籌集資本金常見的方式如下： 1、吸收直接投資。吸收直接投資指企業(yè)按照“共同投資、共同經(jīng)營、共擔(dān)風(fēng)險、共享收益”的原則，直接吸收國家、法人、個人和外商投入資金的一種籌資方式。其中，吸收直接投資是非股份制企業(yè)籌集權(quán)益資本的基本方式；以貨幣資產(chǎn)出

    2023-01-06 44
  • 常見的非法集資誘騙手段有什么呢？
    常見的非法集資誘騙手段有什么呢？

    對于你說的常見的非法集資誘騙手段有以下四個方面一是承諾高額回報，為吸引群眾上當(dāng)受騙，編造各種“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報； 二是編造虛假項目，大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新

    2024-05-24 36
  • 哪些叫非法集資非法集資常見的情況
    哪些叫非法集資非法集資常見的情況

    非法集資（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定）是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他

    2024-05-17 36
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  • 在民間借貸中，非法集資常見方式都有哪些

    其實，所謂的非法集資的確有可能存在民間借貸中，這就有必要注意區(qū)分哪些借錢行為會是非法集資，但其常見方式有如下幾種： 1、沒有經(jīng)過有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。法律上是支持集資的，但集

    2022-07-18 15,340
  • XXX工參與非法集資會怎么量刑非法集資的常見形式有哪些

    （一）投資理財領(lǐng)域。近兩年來，各地出現(xiàn)大量以投資理財咨詢?yōu)槊麖氖赂黝惤鹑跇I(yè)務(wù)活動的公司，如投資咨詢、非融資性擔(dān)保、第三方理財、財富管理等，常常打著投資理財?shù)钠焯枺兄Z無風(fēng)險、高收益，公開向社會發(fā)售理財

    2022-07-28 15,340
  • 什么是非法集資, 常見的非法集資行為有哪些, 具體表現(xiàn)形式是怎樣的

    非法集資是指法人、其他組織或者個人，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為。具體表現(xiàn)： 1、不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定

    2022-01-20 15,340
  • 常見的七種形式涉嫌非法集資是哪些？

    1、利用投融(資)理財信息咨詢公司等民間理財類公司為平臺開展非法集資。 2、一些限定業(yè)務(wù)的機構(gòu)組織超范圍開展非法集資。 3、假冒民營銀行的名義 4、打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號。

    2023-09-03 15,340
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  • 什么是非法集資行為 01:30
    什么是非法集資行為

    一般情況下，以非法占有為目的，違反國家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會不特定公眾（含個人和單位）吸取資金的行為，且又同時具有如下情況的，就有可能被認定為非法集資： 1、未經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)或者借以經(jīng)營形式吸收資金。 2、通過媒體、

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  • 非法集資和民間借貸有什么區(qū)別 01:10
    非法集資和民間借貸有什么區(qū)別

    非法集資和民間借貸的主要區(qū)別包括：1、法律并不禁止民間借貸，但明文禁止非法集資。合法的民間借貸行為受到法律的保護，但非法集資行為構(gòu)成犯罪，應(yīng)受到刑事處罰。2、民間借貸一般是由借款人向特定對象借款，而非法集資的行為人是向不特定的社會公眾吸收資

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  • 合法的融資方式有哪些 01:14
    合法的融資方式有哪些

    根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國貸款通則》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的有關(guān)規(guī)定，合法的融資是指公司、企業(yè)等籌集一定的資金的一種合法過程，公司、企業(yè)會根據(jù)一定的渠道、方式去籌集資金為該企業(yè)公司的正常運營，其方式有三種

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刑事辯護不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請問有什么可以幫助到您的？