久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

您的位置：法師兄 > 法律短視頻 > 什么是kyc認(rèn)證
陳暢律師精彩視頻

什么是kyc認(rèn)證

2022-04-17 14,975
視頻內(nèi)容
KYC認(rèn)證其實(shí)就是一種實(shí)名認(rèn)證機(jī)制，主要用于預(yù)防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。KYC賬戶認(rèn)證一般分為2種： 1、個(gè)人賬戶認(rèn)證； 2、企業(yè)賬戶認(rèn)證。KYC認(rèn)證可以幫助用戶有效降低成本，切實(shí)的運(yùn)營效率，加速客戶客戶流程，改善客戶體驗(yàn)，加強(qiáng)監(jiān)管合規(guī)性。路孚特操作簡便的平臺(tái)，使用戶能夠主動(dòng)管理KYC記錄的請求，并與交易對手交換盡職調(diào)查文件，以滿足廣泛的監(jiān)管要求。洗錢與詐騙，是社會(huì)實(shí)踐中，最需要監(jiān)管處理的兩大領(lǐng)域。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條  為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： “ （一）提供資金帳戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

*注：法律短視頻為法師兄（原110咨詢網(wǎng)）原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)，任何形式的復(fù)制、轉(zhuǎn)載都視為侵權(quán)行為。

律師普法更多>>
  • etl認(rèn)證是什么認(rèn)證
    etl認(rèn)證是什么認(rèn)證

    etl認(rèn)證是法庭對經(jīng)過質(zhì)證的證據(jù)材料作出判斷和決定。具體如下： 1、是法庭對經(jīng)過質(zhì)證的證據(jù)材料作出判斷和決定，確認(rèn)其能否作為認(rèn)定案件事實(shí)的根據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)以證據(jù)能夠證明的案件事實(shí)為依據(jù)依法作出裁判。另外，當(dāng)事人在證據(jù)交換過程中認(rèn)可并記錄在

    2021-12-28 43
  • 什么是認(rèn)證認(rèn)證的效力
    什么是認(rèn)證認(rèn)證的效力

    認(rèn)證一般指人民法院對于法庭上所出示的，經(jīng)過質(zhì)證的證據(jù)所作出的判斷。證據(jù)經(jīng)過認(rèn)證后，即可以用來認(rèn)定案件事實(shí)?！缎淌略V訟法》規(guī)定，當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序，全面地、客觀地審查核實(shí)證據(jù)。

    2020-03-09 169
  • CCC認(rèn)證即C認(rèn)證是什么
    CCC認(rèn)證即C認(rèn)證是什么

    3C認(rèn)證的全稱為“強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度”，它是中國政府為保護(hù)消費(fèi)者人身安全和國家安全、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理、依照法律法規(guī)實(shí)施的一種產(chǎn)品合格評定制度。所謂3C認(rèn)證，就是中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度，英文名稱ChinaComplsoryCertificat

    2024-05-31 104
專業(yè)問答更多>>
  • 什么是認(rèn)證認(rèn)證的效力？

    認(rèn)證，是法庭對經(jīng)過質(zhì)證的證據(jù)材料作出判斷和決定，確認(rèn)其能否作為認(rèn)定案件事實(shí)的根據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)以證據(jù)能夠證明的案件事實(shí)為依據(jù)依法作出裁判。另外，當(dāng)事人在證據(jù)交換過程中認(rèn)可并記錄在卷的證據(jù)，經(jīng)審判人員在

    2023-10-25 15,340
  • 什么是涉外公證認(rèn)證

    涉外公證總是與認(rèn)證結(jié)合在一起的，當(dāng)事人將相關(guān)的文書進(jìn)行公證后，還需要到相關(guān)職能部門進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證的過程就是有關(guān)職能認(rèn)證機(jī)構(gòu)對經(jīng)過公證的文件或者法律文書上的印章或者簽名的真實(shí)性進(jìn)行鑒別的過程；認(rèn)證的目的

    2022-04-28 15,340
  • 涉外結(jié)婚證認(rèn)證是什么，有雙認(rèn)證嗎

    結(jié)婚證的雙認(rèn)證： 首先要到本人戶口所在地或者是領(lǐng)取結(jié)婚證所在地的公證處去辦理公證書（每個(gè)公證處要求不一樣，大多數(shù)是去戶口所在地的司法局公證處才可以辦，這個(gè)最好提前打電話到公證處確認(rèn)）。需要材料是：身份

    2023-01-25 15,340
  • 什么是“認(rèn)證”認(rèn)證的效力是什么,法律有哪些規(guī)定

    認(rèn)證一般指人民法院對于法庭上所出示的，經(jīng)過質(zhì)證的證據(jù)所作出的判斷。證據(jù)經(jīng)過認(rèn)證后，即可以用來認(rèn)定案件事實(shí)。《刑事訴訟法》規(guī)定，當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序，全面地、

    2023-09-17 15,340
法律短視頻更多>>
  • 養(yǎng)老保險(xiǎn)認(rèn)證怎么認(rèn)證 01:30
    養(yǎng)老保險(xiǎn)認(rèn)證怎么認(rèn)證

    進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)認(rèn)證，主要會(huì)有六種認(rèn)證的方法：在當(dāng)?shù)氐纳绫９倬W(wǎng)進(jìn)行認(rèn)證、到當(dāng)?shù)氐纳绫＝?jīng)辦大廳設(shè)立的認(rèn)證窗口認(rèn)證、到居住地附近的社區(qū)認(rèn)證、到社保局認(rèn)可的銀行網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)證、到原單位進(jìn)行認(rèn)證，以及在手機(jī)上認(rèn)證等。 具體流程是： 1、官網(wǎng)認(rèn)證：可在當(dāng)?shù)厣绫?/p>

    7,507 15,340
  • 什么是破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn) 01:22
    什么是破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)

    破產(chǎn)債權(quán)是指，基于破產(chǎn)宣告前的原因發(fā)生，依法申報(bào)確認(rèn)并由破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)中獲得公平清償、且可強(qiáng)制執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)請求權(quán)。破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)訴訟，是指債務(wù)人、債權(quán)人對破產(chǎn)管理人審核記載的債權(quán)有異議的，可以向法院提起民事訴訟，由法院以實(shí)體判決的形式，審查確認(rèn)有爭議

    1,527 15,340
  • 備案證是什么 01:08
    備案證是什么

    備案證書通常是指網(wǎng)站通過信息產(chǎn)業(yè)部登記備案，獲準(zhǔn)通過，頒發(fā)的證書。備案就是：經(jīng)營性網(wǎng)站需要辦理ICP證，非經(jīng)營性質(zhì)的只需要辦理ICP備案。辦理ICP證需要一定的費(fèi)用，發(fā)的ICP證是實(shí)物證。辦理ICP備案是免費(fèi)的，發(fā)的是電子ICP備案證書。如

    5,155 15,340
刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請問有什么可以幫助到您的？