銀行卡借給別人洗錢怎么處罰
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
銀行卡交給別人洗錢的處五年以下有期徒刑或拘役，并處洗錢金額百分之五到二十罰金，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五到二十罰金。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其產(chǎn)生的收入。為掩蓋、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶的，沒收犯罪所得及其產(chǎn)生的收入。
銀行卡借給別人洗錢需要承擔(dān)刑事責(zé)任，根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
-
銀行卡借給別人洗錢了要坐牢嗎如果在明知他人使用銀行卡是為了洗錢依然提供資金賬戶的，涉嫌構(gòu)成洗錢罪，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
2020.09.06 996 -
給銀行卡給別人洗黑錢12萬怎么判量刑要根據(jù)當(dāng)事人是否構(gòu)成犯罪，綜合考慮犯罪動機、主觀惡性、社會危害性、是否累犯、有無自首、立功等從輕減輕情節(jié)，以及當(dāng)事人的認(rèn)罪態(tài)度等因素確定。向銀行報遺失，凍結(jié)卡上的錢，帶上身份證，換密碼，辦理新證。
2020.07.14 456 -
給別人辦銀行卡別人用來洗錢怎么辦視情況而定。幫別人辦卡洗錢也以洗錢罪論處。如果情節(jié)一般的，處五年以下有期徒刑或者拘役；如果情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
2020.01.18 322
-
銀行卡被別人借去洗錢怎么處罰
在明知對方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的規(guī)定進(jìn)行判刑。 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融
2022-05-25 15,340 -
銀行卡借別人洗錢如何判刑？
在明知對方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的規(guī)定進(jìn)行判刑。 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融
2022-06-01 15,340 -
銀行卡借給別人洗錢要付什么法律責(zé)任
銀行卡借給別人洗錢需要承擔(dān)刑事責(zé)任。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，沒收實施犯罪的
2022-05-24 15,340 -
銀行卡給別人用會被洗錢嗎
明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入，行為人還將銀行卡借給他人，涉嫌洗錢。根據(jù)我國刑法的規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會組織
2021-11-19 15,340
-
01:08
銀行卡別人拿去洗錢是什么罪銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，應(yīng)沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期
5,698 2022.05.11 -
00:52
銀行卡借給別人用違法嗎銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當(dāng)事人在銀行辦理銀行卡時，發(fā)卡銀行會和當(dāng)事人達(dá)成約定，約定由當(dāng)事人本人使用銀行卡，不得進(jìn)行租借或者轉(zhuǎn)讓，并且約定一定的違約責(zé)任。當(dāng)事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進(jìn)行出租或者出借，當(dāng)事人
6,320 2022.05.11 -
00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的，那么公安機關(guān)會通過身份證和銀行卡追究持卡
12,168 2022.05.11
- 推薦
- 最新
-
借給朋友的銀行卡是銀行能夠洗錢的嗎？2022.06.14
-
卡借給別人洗錢會被判刑嗎2022.06.17
-
違反銀行洗錢規(guī)定幫別人辦卡怎么辦2022.06.26
-
銀行賬號能給人洗錢嗎2022.06.27
-
用銀行卡洗錢犯什么罪2022.06.06
