何為非法集資詐騙行為,法律是如何規(guī)定的
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根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動的通知》的相關(guān)規(guī)定，“非法集資”歸納起來主要有以下幾種： 1、發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金； 2、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資； 3、利用民間會社形式進(jìn)行非法集資； 4、以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資； 5、以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資； 6、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資； 7、利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。
非法集資在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒有明確的定義，只有最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規(guī)定，司法解釋不屬于法律)中規(guī)定，非法集資是指“個人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會公眾非法募集資金的行為”，根據(jù)《行政許可法》規(guī)定，法律、行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。部委規(guī)章不得設(shè)定行政許可。 根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)或者取得行政許可的集資行為包括：金融機(jī)構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù);企業(yè)公開發(fā)行股票、債券;從事保險業(yè)務(wù);證券投資基金管理機(jī)構(gòu)公開發(fā)行基金等。
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如何認(rèn)定詐騙集資的行為集資詐騙罪的認(rèn)定方法： 1、客體要件，本罪侵犯的客體是公私財產(chǎn)所有權(quán)、國家金融管理制度； 2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為； 3、主體要件，本罪的主體為一般主體； 4、主觀要件，本罪在主
2020.04.19 148 -
如何定義非法集資行為非法集資的定義主要從以下四個方面來理解： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括未經(jīng)批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資和有審批權(quán)限的部門超出權(quán)限批準(zhǔn)的集資； 2、承諾在一定期限內(nèi)向投資者償還本息。除貨幣形式外，還本付息形式還包括實物形式或其它形式； 3、向社
2022.03.29 221 -
如何認(rèn)定非法集資行為非法集資行為的認(rèn)定方式：非法集資行為是指行為主體以非法占有為目的，使用詐騙方法，集中騙取大多數(shù)人的錢財?shù)男袨?。非法集資罪的主體既有具有完全刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
2020.04.28 168
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什么是非法集資以非法占有為目的的行為, 如何認(rèn)定集資詐騙罪的行為
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若
2022-02-27 15,340 -
集資詐騙罪的法律規(guī)定是怎樣的, 如何處罰非法集資詐騙罪的犯罪行為
1、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下
2022-03-03 15,340 -
非法集資詐騙如何告什么行為屬于非法集資
其特點是： 一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式
2022-07-31 15,340 -
非法集資的行為是什么，企業(yè)集資詐騙犯罪，非法集資如何認(rèn)定
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律
2022-04-23 15,340
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非法集資詐騙如何退賠非法集資詐騙退賠如下：被告人非法占有或者處置被害人財產(chǎn)的，應(yīng)該依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理；若是經(jīng)過追繳或者退賠但仍不能彌補(bǔ)損失的，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。案發(fā)
2,274 2022.05.11 -
01:30
什么是非法集資行為一般情況下，以非法占有為目的，違反國家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會不特定公眾（含個人和單位）吸取資金的行為，且又同時具有如下情況的，就有可能被認(rèn)定為非法集資： 1、未經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)或者借以經(jīng)營形式吸收資金。 2、通過媒體、
3,706 2022.04.17 -
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非法集資是如何界定的根據(jù)我國司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時滿足下面四個條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關(guān)部門的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，向社會進(jìn)
4,762 2022.04.15
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