洗錢罪的概念和特征是什么
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
1、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。 2、其具有下列特征： 1.缺乏可識別的受害者。 2.具有復(fù)雜性。 3.具有資金的密集性。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。特征： 一、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 二、本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。2．協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）。3．通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移4．協(xié)助將資金匯往境外；5．以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。 三、本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。 四、本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外： （1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的； （4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的； （5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的； （6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的； （7）其他可以認定行為人明知的情形。
偽證罪，是指在刑事訴訟中，故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯，意圖陷害他人或者隱匿罪證的行為。偽證罪的構(gòu)成特征有： 1、侵犯的客體是司法機關(guān)的正?；顒?； 2、客觀方面表現(xiàn)為刑事活動中，作虛假的證明、鑒定、記錄、翻譯的行為，或者隱匿罪證的行為； 3、主體為證人、鑒定人、記錄人和翻譯人； 4、主觀為故意。
-
逃匯罪的概念和特征是什么逃匯罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，情節(jié)嚴(yán)重的行為。有以下特征： 1、罪侵害的客體是國家的外匯管理制度。 2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)
2020.08.31 131 -
洗錢罪的概念是什么？洗錢罪的概念是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其所得。提供資金賬戶，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資
2022.04.14 295 -
犯罪的概念和特征我國《刑法》中規(guī)定的犯罪所適用的犯罪構(gòu)成，一般是指依照刑法規(guī)定，決定某一具體行為的社會危害性及其程度的該行為構(gòu)成犯罪所必需的一切客觀和主觀要件的有機統(tǒng)一。特征是，犯罪構(gòu)成是一系列主客觀要件的有機統(tǒng) 一、犯罪構(gòu)成是犯罪行為社會危害性的法律標(biāo)志
2020.12.16 322
-
洗錢罪的概念和構(gòu)成特征是什么洗錢罪的概念和構(gòu)成特征各自是怎樣的
一、什么是洗錢罪(一)洗錢罪的概念洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和
2022-03-06 15,340 -
洗錢罪的概念是什么, 洗錢罪的特征有哪些? 洗錢罪的特征有哪些方面
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上
2022-03-09 15,340 -
洗錢罪特征的概念都有哪些
1、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財
2022-05-18 15,340 -
什么是洗錢罪的概念？
是指明知是、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所
2022-09-02 15,340
-
00:56
強奸罪的特征是什么強奸又可以稱為“性侵犯、強制性交或者性暴力，它是一種在違背受害人的意愿，使用脅迫、暴力或傷害等手段，強迫受害人進行性行為的一種行為；本罪的犯罪對象為婦女、未滿十四周歲的幼女。 本罪的犯罪特征為： 1、本罪在客觀方面，表現(xiàn)是通過威脅、暴力、或
1,270 2022.04.15 -
00:56
故意殺人罪的概念故意殺人罪的概念是：故意殺人一般是指，故意非法剝奪他人生命的行為，屬于侵犯公民人身民主權(quán)利罪的一種。生命是行使其他一切權(quán)利的基礎(chǔ)和前提，任何公民的生命都受法律保護。 故意殺人的，犯罪嫌疑人會被人民法院判處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑。
1,488 2022.04.17 -
01:15
遺贈的特征是什么遺贈的特征有： 1、遺贈屬于單方面的法律行為。 一般遺囑人可以通過遺囑的形式，將其個人的財產(chǎn)遺贈給他人時，不需要征得任何人的同意。受遺贈人可以接受遺贈，也可以拒絕接受。 2、遺贈屬于遺囑人無償、自愿的行為，在遺囑人過世后才會發(fā)生相應(yīng)的法律效
842 2022.04.15
- 推薦
- 最新
-
刑法中的洗錢罪是什么概念2022.10.08
-
民間借貸的特征和概念2022.10.15
-
搶劫罪概念和構(gòu)成的特征2022.03.08
-
合同變更概念和特征2023.01.07
-
防衛(wèi)過當(dāng)概念和特征2022.10.20
