銀行匯款憑證詐騙能立案嗎
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴?wèn)題，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)
銀行匯款憑證能保留三年，超過(guò)三年銀行不保證提供年度記錄。保存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，銀行無(wú)法提供記錄，警方無(wú)法查閱。銀行轉(zhuǎn)賬記錄可作為證據(jù)，網(wǎng)銀打?。旱卿浘W(wǎng)銀，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬匯款，選擇轉(zhuǎn)賬記錄，找到需打印記錄，點(diǎn)擊收據(jù)打??；柜臺(tái)打?。阂部稍阢y行柜臺(tái)打印身份證和開通網(wǎng)銀的銀行卡。
根據(jù)法律規(guī)定，銀行匯款的憑證經(jīng)查證屬實(shí)的，可以作為敲詐的一部分證據(jù)，但是不能作為單獨(dú)定罪的證據(jù)，需要有各種證據(jù)相互佐證來(lái)證明一個(gè)事實(shí)才有效。證據(jù)必須經(jīng)過(guò)查證屬實(shí)，才能作為定案的根據(jù)。
-
銀行匯款的憑證可以作為敲詐的證據(jù)嗎銀行匯款的憑證可以作為敲詐的證據(jù)，但是不能單獨(dú)作為定案證據(jù)。敲詐勒索罪是指以非法占有為目的，對(duì)被害人使用恐嚇、威脅或要挾的方法，非法占用被害人公私財(cái)物的行為。需要有完整的一個(gè)證據(jù)鏈，可以得出最后的結(jié)論。
2020.04.18 184 -
銀行匯款憑證保留多長(zhǎng)時(shí)間銀行匯款憑證保留三年，商業(yè)銀行辦理個(gè)人儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵循存款自愿、取款自由、存款有息、為存款人保密的原則。對(duì)個(gè)人儲(chǔ)蓄存款，商業(yè)銀行有權(quán)拒絕任何單位或者個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣劃。
2020.07.03 304 -
詐騙銀行貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。 貸款詐騙罪，是指以非法占有為目的,使用欺騙方法，騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。
2020.02.07 176
-
憑銀行流水可以立案詐騙嗎
不可以。還需要有其他證據(jù)加以佐證（如證人證言、書證、視聽資料等）才能立案?！缎淌略V訟法》規(guī)定公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹??！缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定詐騙
2022-05-27 15,340 -
銀行匯款憑證屬于債權(quán)憑證嗎
如果沒(méi)有其他證明，只有銀行的匯款憑證，只能證明有錢款往來(lái)，不清楚該款項(xiàng)的用途。需要其他證據(jù)證明為借貸行為。 但沒(méi)有借條只有匯款憑證，可以選擇以不當(dāng)?shù)美麨橛上蚍ㄔ浩鹪V，要求對(duì)方歸還不當(dāng)?shù)美此璧目铐?xiàng)
2021-06-28 15,340 -
盜竊銀行匯款憑證可以作為敲詐證據(jù)嗎
銀行匯款憑證可以作為敲詐證據(jù)，但不能單獨(dú)作為定案證據(jù)。敲詐勒索罪是指以非法占有為目的，通過(guò)恐嚇、威脅或者威脅被害人，非法占有被害人公私財(cái)產(chǎn)的行為。需要一個(gè)完整的證據(jù)鏈才能得出最終的結(jié)論。《中華人民共和
2021-11-09 15,340 -
銀行存款匯款憑證有哪些
一般來(lái)說(shuō)，銀行匯款憑證有以下幾個(gè)方面： 1.如果通過(guò)柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬匯款，可以打印交易憑條，作為轉(zhuǎn)賬匯款的交易憑證。但是打印的憑條需要正確，有時(shí)候由于柜員機(jī)的故障很可能打印出來(lái)的憑條是殘缺的，無(wú)法證明雙方發(fā)
2021-09-29 15,340
-
01:20
貸款詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，行為人通過(guò)詐騙的方式，騙取銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)的貸款，金額達(dá)20000元及以上的，應(yīng)予以立案追訴；根據(jù)《刑法》有關(guān)貸款詐騙罪的規(guī)定，構(gòu)成貸款詐騙罪的客體主要是雙重客體，它既侵犯我國(guó)的金融管理制度，又侵犯了銀行或者其他第三
9,221 2022.04.17 -
01:05
騙購(gòu)?fù)鈪R罪立案標(biāo)準(zhǔn)騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指違反國(guó)家關(guān)于外匯管理的法律法規(guī)，使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或是重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或是以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。例如
1,303 2022.04.17 -
00:50
詐騙立案錢能要回來(lái)嗎不一定能追回來(lái)。錢能不能追回來(lái)要取決于公安機(jī)關(guān)能否抓獲犯罪嫌疑人以及犯罪嫌疑人是否還有財(cái)產(chǎn)可供退贓退賠。犯罪集團(tuán)往往會(huì)開設(shè)多級(jí)賬戶，通過(guò)銀行快速層層轉(zhuǎn)賬，最后在分布在全國(guó)各地的ATM機(jī)上進(jìn)行提現(xiàn)。因此，公安機(jī)關(guān)偵辦這類案件就需要投入大量的警
3,568 2022.05.11
- 推薦
- 最新
-
銀行匯款憑證的效力有何證據(jù)2022.06.17
-
銀行匯款憑證保存多長(zhǎng)時(shí)間?2022.06.26
-
銀行匯款憑證的法律效力是怎樣的2022.06.17
-
銀行匯款憑證是什么其內(nèi)容包括哪些2022.03.03
-
憑結(jié)婚證可以去銀行貸款嗎？2022.03.09
