涉及對公賬戶洗錢行為是否違法
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涉及到受欺詐開設(shè)公司銀行賬戶并參與洗錢活動是否觸犯法律的問題,實際上是根據(jù)具體情況而定的。如果在毫不知情的前提下,被他人惡意欺騙進而開具了公司銀行賬戶,通常這種情況并不構(gòu)成犯罪,也無需承擔刑事責任。 但是,如果同意將自己的公司銀行賬戶提供給他人用于洗錢活動,那么行為就可能被視為涉嫌協(xié)助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,需承擔相應的法律責任。 如果是在受騙過程中開設(shè)了公司銀行賬戶,但并未授權(quán)他人使用,并且受騙金額相對較小,尚未達到立案標準,那么有權(quán)向法院提起訴訟,請求對方歸還財產(chǎn)。 《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組此局織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金帳戶的； （二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、和液有價證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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涉及到受欺詐開設(shè)公司銀行賬戶并參與洗錢活動是否觸犯法律的問題，實際上是根據(jù)具體情況而定的。若您在毫不知情的前提下，被他人惡意欺騙進而開具了公司銀行賬戶，通常這種情況并不構(gòu)成犯罪，也無需承擔刑事責任。 如若您同意將自己的公司銀行賬戶提供給他人用于洗錢活動，那么您的行為便有可能被視為涉嫌協(xié)助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，從而需承擔相應的法律責任。 假設(shè)您在受騙過程中開設(shè)了公司銀行賬戶，但并未授權(quán)他人使用，同時受騙金額相對較小，尚未達到立案標準，那么您有權(quán)向法院提起訴訟，請求對方歸還您的財產(chǎn)。
如果被定性為洗錢罪，這個數(shù)額屬于情節(jié)嚴重，行為人會被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，罰金數(shù)額為洗錢數(shù)額百分之五以上二十以下。處罰的前提是被定性為洗錢罪，也就是行為人對上游犯罪的性質(zhì)是明知的，明知是黑社會性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等。
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涉及銀行賬戶的哪些行為是禁止的銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中，不得有下列行為： (1)違反法規(guī)規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶。 (2)明知或應知是單位資金，而允許以自然人名稱開立賬戶存儲。銀行有上述所列行為之一的，給予警告，并處以5萬元以上30萬元以下的罰款；對該銀行直接
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提供賬戶洗黑錢判多長時間根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定，如果行為人提供賬戶洗黑錢，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。如果情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑
1,097 2022.04.17 -
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公司用個人賬戶走賬算違法嗎公司用個人賬戶走賬算違法。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為：1、違反法律規(guī)定規(guī)定將單位款項轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶；2、違反本辦法規(guī)定支取現(xiàn)金；3、利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務；4、出租、出借銀行結(jié)算賬戶；5、從基本
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違法行為涉嫌犯罪的移送什么機關(guān)違法行為涉嫌犯罪的，應當依法將案件移送司法機關(guān)處理；發(fā)現(xiàn)公職人員涉嫌職務違法或者職務犯罪的，應當依法移送監(jiān)察機關(guān)處理。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)依法履行職責，發(fā)現(xiàn)證券違法行為涉嫌犯罪的，應當依法將案件移送司法機關(guān)處理；發(fā)現(xiàn)公職
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