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中華人民共和國刑法對期貨交易虛假信息罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

2021-10-09 21:52

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專業(yè)分析:

編造并且傳播影響證券,期貨交易的虛假信息,擾亂證券,期貨交易市場,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)獲利或者避免損失數(shù)額累計在五萬元以上的;(二)造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的;(三)致使交易價格和交易量異常波動的;(四)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但多次編造并且傳播影響證券,期貨交易的虛假信息的;(五)其他造成嚴(yán)重后果的情形。

法律依據(jù):

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第三十七條

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中華人民共和國刑法對虛假發(fā)票罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為虛開發(fā)票一百份以上或者虛開金額累計在四十萬元以上,雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但五年內(nèi)因虛開發(fā)票行為受過行政處罰二次以上,又虛開發(fā)票的,或者其他情節(jié)嚴(yán)重的情形的應(yīng)當(dāng)立案。

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

《刑法》未規(guī)定虛假發(fā)票罪,但規(guī)定了虛開增值稅專用發(fā)票罪,其立案標(biāo)準(zhǔn)為:行為人虛開增值稅專用發(fā)票,虛開的稅款數(shù)額在五萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。行為人犯此罪的,一般會處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

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    中華人民共和國刑法對信息披露違規(guī)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為:依法負(fù)有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會公眾提供虛假的財務(wù)會計報告,造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在五十萬元以上的,虛增或者虛減資產(chǎn)達到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的等

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    《中華人民共和國刑法》對虛開發(fā)票罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是:本罪是行為犯,只要行為人實施了虛開發(fā)票的行為,原則上就構(gòu)成犯罪,應(yīng)當(dāng)立案偵查。本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體,主要包括國家的財務(wù)管理制度和稅收征管制度。

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    中華人民共和國刑法對虛開發(fā)票罪的立案標(biāo)準(zhǔn):本罪是行為犯,只要行為人實施了虛開發(fā)票的行為,原則上就構(gòu)成犯罪,應(yīng)當(dāng)立案偵查。本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體,主要包括國家的財務(wù)管理制度和稅收征管制度。

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