非法集資行為怎么認(rèn)定
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我也有類(lèi)似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)
既然《刑法》中并無(wú)非法集資罪的罪名，那為什么需要將上述7個(gè)罪名都放入“非法集資”的名下，并用一個(gè)司法解釋來(lái)統(tǒng)一解釋呢？顯然是因?yàn)檫@些罪名都具有某些共同的特性，放在一起可以對(duì)這些共性進(jìn)行統(tǒng)一解釋?zhuān)?jié)約立法成本，也方便對(duì)這些罪名的理解和適用。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，對(duì)這些罪名共性的認(rèn)識(shí)是《解釋》應(yīng)當(dāng)主要解決的問(wèn)題?！督忉尅烽_(kāi)篇就用了兩個(gè)條款來(lái)規(guī)定這個(gè)問(wèn)題，可見(jiàn)也非常重視。《解釋》第1條從兩個(gè)角度定義了非法集資活動(dòng)。首先，非法集資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)是“違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為”；其次，非法集資活動(dòng)還應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備四個(gè)條件： （1）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； （2）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳； （3）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)； （4）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。起草人將其概括為“非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性”四個(gè)特征。 在適用時(shí)，需要先根據(jù)本條的規(guī)定，認(rèn)定相關(guān)涉嫌非法集資的活動(dòng)是否符合上述條件，然后再具體討論其是否符合某個(gè)具體的罪名要件，從而適用該具體罪名，否則就直接認(rèn)定為“吸收存款罪”。不過(guò)，現(xiàn)實(shí)生活中非法集資者往往采用各種花樣翻新的手段，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商品交易等形式掩蓋非法集資的目的，手法隱蔽，且可能涉及諸多專(zhuān)業(yè)性知識(shí)，很難識(shí)別。因此，通過(guò)對(duì)各種多發(fā)、易發(fā)的非法集資行為進(jìn)行甄別分類(lèi)、并結(jié)合具體發(fā)生領(lǐng)域和行為特征，《解釋》第2條列舉了10種應(yīng)以“吸收存款罪”定罪處罰的具體情形，包括： （1）不具有房產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的，以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的； （2）以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的； （3）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的； （4）不具有銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的； （5）不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的； （6）不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的； （7）不具有銷(xiāo)售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的； （8）以投資人股的方式非法吸收資金的； （9）以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的； （10）利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的。起草人指出：“上述列舉的諸種情形重在揭示非法吸收公眾存款的行為方式，在表述上未必全面完整，實(shí)踐中，仍需根據(jù)《解釋》第1條關(guān)于非法集資的概念和四個(gè)特征要件進(jìn)行具體認(rèn)定”。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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非法集資行為的認(rèn)定方式：非法集資行為是指行為主體以非法占有為目的，使用詐騙方法，集中騙取大多數(shù)人的錢(qián)財(cái)?shù)男袨?。非法集資罪的主體既有具有完全刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
集資詐騙罪：是指以非法占有為目的，以欺詐手段非法集資，違反有關(guān)金融法律法規(guī)，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵害公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的犯罪。非法集資是指單位或者個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依照法定程序批準(zhǔn)，通過(guò)發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債務(wù)憑證等方式向社會(huì)公眾募集資金的行為。
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非法集資逃跑員工的行為怎么認(rèn)定？根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，非法集資的員工判刑標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)員工是否存在直接責(zé)任，是否參與非法集資的非法活動(dòng)，是否知情。對(duì)于員工有參與到非法集資行為中，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)非法集資罪的刑事責(zé)任。其行為人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以
2020.11.11 132 -
如何認(rèn)定為非法集資《防范和處置非法集資條例》明確了非法集資三要件，只要具備以下要件就可以認(rèn)定為非法集資： 一是未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，即非法性； 二是許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)，即利誘性； 三是向不特定對(duì)象吸收資金，即社
2020.02.06 217 -
什么叫集資詐騙罪,非法集資行為如何認(rèn)定非法集資在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒(méi)有明確的定義，只有最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問(wèn)題的解釋》(按照《立法法》的規(guī)定，司法解釋不屬于法律)中規(guī)定，非法集資是指“個(gè)人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行
2021.02.10 299
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怎樣認(rèn)定非法集資行為?
1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格 2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有
2021-06-18 15,340 -
非法集資行為的認(rèn)定
1.根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為； 2.最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條違反國(guó)家金融
2022-03-18 15,340 -
如何認(rèn)定非法集資行為
1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格 2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有
2021-06-18 15,340 -
如何認(rèn)定非法集資的行為？
方法一：對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品看回報(bào)率是否過(guò)高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。我國(guó)規(guī)定，民間借款利率超過(guò)銀行貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù)，可作為判斷回報(bào)是否過(guò)高的參考。企業(yè)
2021-06-19 15,340
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00:54
非法集資怎么認(rèn)定的違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；
1,412 2022.05.11 -
01:30
什么是非法集資行為一般情況下，以非法占有為目的，違反國(guó)家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)不特定公眾（含個(gè)人和單位）吸取資金的行為，且又同時(shí)具有如下情況的，就有可能被認(rèn)定為非法集資： 1、未經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或者借以經(jīng)營(yíng)形式吸收資金。 2、通過(guò)媒體、
3,706 2022.04.17 -
01:11
什么叫非法集資行為非法集資，指的是企業(yè)、公司、個(gè)人或者其他組織沒(méi)有經(jīng)有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，在違反法律法規(guī)情況下，通過(guò)不合法的渠道，向集體或者社會(huì)公眾募集資金的行為；非法集資不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，在刑法上，非法集資通常指的是集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。 該罪的構(gòu)成
4,810 2022.04.17
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請(qǐng)問(wèn)怎么認(rèn)定個(gè)人非法集資的犯罪行為呢？2022.10.28
