國際金融反洗錢特別工作小組(FATF)的核心
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FATF的核心精神主要建立于‘四十項(xiàng)建議’，在訂立的早期只針對(duì)打擊個(gè)人通過金融系統(tǒng)進(jìn)行毒品犯罪資金洗錢，經(jīng)1996年修定后加入對(duì)其他洗錢類型的打擊。并被全球多數(shù)國家和地區(qū)承認(rèn)為國際性的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)。 2001年，隨著911恐怖事件的發(fā)生，F(xiàn)ATF再次對(duì)40項(xiàng)建議進(jìn)行了修定，建立起了一個(gè)全面性的既包括打擊洗錢又包括反恐怖融資在內(nèi)的新框架。在這一文件中，F(xiàn)ATF呼吁所有國家修定并完善國內(nèi)反洗錢和反恐融資立法，使其與FATF新的40項(xiàng)建議保持一致。 ‘40+9’建議也成為廣大國家反洗錢和反恐洗錢的綱領(lǐng)性標(biāo)準(zhǔn)。FATF訂立上述二種建議是針對(duì)以下三種目標(biāo)： 把反洗錢的觀念傳播到世界各地：FATF通過不增加其成員國以期建立一個(gè)廣泛的全球反洗錢體系。并通過發(fā)展區(qū)域性的反洗錢機(jī)構(gòu)和與相關(guān)國際組織的密切合作來擴(kuò)大其作用范圍。 監(jiān)督FATF成員履行‘四十項(xiàng)建議’和‘九項(xiàng)特別建議’的執(zhí)行情況：所有的成員國都必須被監(jiān)督是否有效的履行了二種建議。通過成員國每一年度的自我評(píng)價(jià)體制，和成員國之間相互評(píng)價(jià)體制兩種方法確保執(zhí)行。 對(duì)反洗錢趨勢進(jìn)行研究，并提出有效的建議：各成員國有義務(wù)提供有關(guān)發(fā)生在本國的的最新洗錢犯罪趨勢的訊息。透過對(duì)這些趨勢的研究，以期對(duì)最新的犯罪手法有所掌握，以便能夠更新建議條款。
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金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)妥善保存客戶身份資料、數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證等。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依法協(xié)助國家機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)以書面形式向中國人民銀行和公安機(jī)關(guān)報(bào)告。
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金融機(jī)構(gòu)反洗錢金融機(jī)構(gòu)，主要包括政策性銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行，信用合作社等。金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定有：第一條規(guī)定：如果金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作人員一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子洗錢的情形，應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報(bào)告，不可包庇、不可隱瞞、不可謊報(bào)；第二條規(guī)定是：如果對(duì)涉嫌案件知情的
2022.09.29 654 -
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的金融機(jī)構(gòu)，主要包括政策性銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行，信用合作社等。金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定有：第一條規(guī)定：如果金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作人員一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子洗錢的情形，應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報(bào)告，不可包庇、不可隱瞞、不可謊報(bào)；第二條規(guī)定是：如果對(duì)涉嫌案件知情的
2022.09.29 1,297 -
反洗錢調(diào)查的核心原則是什么？合法審慎原則，是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并且審慎地識(shí)別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競爭妨礙反洗錢義務(wù)的履行。保密原則，是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。與司法機(jī)關(guān)、行政
2020.05.13 614
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反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作
我國法律規(guī)定洗黑錢，犯有洗錢罪。洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。洗錢罪是指明知是毒
2022-07-20 15,340 -
反洗錢的核心問題和基本工作
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2023-01-04 15,340 -
反洗錢的核心問題與基礎(chǔ)工作
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2022-11-07 15,340 -
反洗錢的核心問題以及基礎(chǔ)工作
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2022-11-08 15,340
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國家反詐中心人工審核要多久國家反詐中心身份證審核中，等待審核通過即可。國家反詐中心是國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議合成作戰(zhàn)平臺(tái)，集資源整合、情報(bào)研判、偵查指揮為一體，在打擊、防范、治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型違法犯罪中發(fā)揮著重要作用。2021年2月1日
5,151 2022.06.22 -
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國家反詐中心實(shí)名審核要多久國家反詐中心實(shí)名審核只要幾分鐘。在審核的時(shí)候，擇界面中的身份核實(shí)，輸入要核實(shí)的手機(jī)號(hào)，點(diǎn)擊發(fā)送。然后在彈出來選項(xiàng)時(shí)點(diǎn)擊確認(rèn)發(fā)送，之后在核實(shí)記錄里面可以查看核實(shí)情況。如果人工審核界面一直都在審核中，很長時(shí)間都沒有反應(yīng)，多試幾次就好了，大家也可
8,582 2022.05.11 -
01:01
行政道德的核心規(guī)范是行政道德的核心規(guī)范是廉政、守法、勤政、德政。行政道德是指國家行政機(jī)關(guān)及其工作人員，在行使國家行政權(quán)力，管理社會(huì)公共事務(wù)與行政機(jī)關(guān)內(nèi)部事務(wù)，和提供公共服務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)遵循的具有行政職業(yè)特征的，調(diào)整行政管理主客體之間，以及主體之間各種關(guān)系的，道
2,505 2022.04.17
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金融反洗錢假幣網(wǎng)絡(luò)詐騙是什么意思2022.03.20
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