怎樣定罪，有哪些高利轉(zhuǎn)貸罪要取證
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高利轉(zhuǎn)貸罪可以收集借條借據(jù)，銀行流水記錄，利息收款收據(jù)等方面的證據(jù)。 根據(jù)《刑事訴訟法》 第五十條 可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括： （一）物證； （二）書(shū)證； （三）證人證言； （四）被害人陳述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解； （六）鑒定意見(jiàn)； （七）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄； （八）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過(guò)查證屬實(shí)，才能作為定案的根據(jù)。 第五十一條舉證責(zé)任 公訴案件中被告人有罪的舉證責(zé)任由人民檢察院承擔(dān)，自訴案件中被告人有罪的舉證責(zé)任由自訴人承擔(dān)。 根據(jù)《刑法》 第一百七十五條高利轉(zhuǎn)貸罪 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條?以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利轉(zhuǎn)貸罪的取證需要收集借據(jù)、銀行流水記錄、利息收據(jù)等證據(jù)。犯本罪所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，違法所得一倍以上五倍以下罰款。
高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。高利轉(zhuǎn)貸行為在中國(guó)的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了中國(guó)的金融秩序，有很大的危害性。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的; 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的; 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。 高利轉(zhuǎn)貸罪的主體不僅包括自然人也包括單位。
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高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定條件有哪些高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定中需要注意的問(wèn)題有： （一）高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀方面表現(xiàn)為套取信貸資金,高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的行為。 （二）高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體,自然人和單位都可以構(gòu)成。 （三）主觀方面是直接故意,且以牟利為目的。
2020.01.01 179 -
高利轉(zhuǎn)貸罪處罰有哪些高利轉(zhuǎn)貸罪處罰有： 1、自然人犯高利貸罪的，可以處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款； 2、數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款。 單位犯高利轉(zhuǎn)貸罪的，可以對(duì)單位判處罰金，對(duì)直接負(fù)
2022.04.14 453
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高利轉(zhuǎn)貸罪有哪些
的主體是特殊主體，也可稱為借款人，是指經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有完全民事行為能力的自然人。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，借款人申請(qǐng)貸款，
2022-09-17 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸罪和轉(zhuǎn)貸牟利罪區(qū)別有哪些
高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。 轉(zhuǎn)貸牟利罪是指行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，且數(shù)額較大的行為。
2022-06-26 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)有哪些高利轉(zhuǎn)貸罪的
根據(jù)我國(guó)【刑法】第一百七十五條規(guī)定：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下
2022-05-01 15,340 -
什么是轉(zhuǎn)貸罪高利轉(zhuǎn)貸罪有哪些定罪標(biāo)準(zhǔn)
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字[2010]23號(hào))第二十六條[高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，
2022-05-05 15,340
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高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)
3,423 2022.04.15 -
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高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別有： 兩者的概念不同；前者是以轉(zhuǎn)貸謀取私利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金再以高額的利息轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為；后者則是通過(guò)欺騙方式取得銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或有其他
1,686 2022.04.15 -
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高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時(shí)效高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時(shí)效為十年。因?yàn)楦鶕?jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，追訴時(shí)效是根據(jù)具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時(shí)效為五年； 如果法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時(shí)效為十年； 如果法定最高刑
2,665 2022.04.15
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