如何識別非法集資行為?
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1、要認清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。 2、要結(jié)合非法集資的基本特征，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準;是否承諾回報。 3、要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風(fēng)險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏這巨大風(fēng)險。 4、要增強參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)意識。要認真識別，謹慎投資。非法集資的罰款是由我國的人民法院決定的，因為公司只要涉嫌非法集資以后已經(jīng)變成了公訴案件，對非法集資人民檢察院會依法移交至法院，在這種情況下，就不是工商局有權(quán)利能夠處理的罰款了。法院在針對非法集資的主要人員罰款的時候，會結(jié)合案情本身和非法所得綜合考慮。
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
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如遇以下情形向公眾集資的，務(wù)必提高警惕： 1、以看廣告、賺外快、消費返利為幌子的； 2、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的； 3、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或免費養(yǎng)老、以房養(yǎng)老等為幌子的； 4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的； 5、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的； 6、以扶貧、互助、慈善、影視文化等為幌子的； 7、在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的； 9、投資、理財公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的； 10、要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。
識別非法集資的方法：對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報率，多數(shù)情況下，明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定，超過國家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護，可作為判斷回報是否過高的參考。
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非法集資詐騙公司如何識別1、非法集資是指個人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準向社會公眾非法募集資金的行為； 2、集資詐騙罪的詐騙方法是行為人采用虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌進行集資； 3、兩者的聯(lián)系在于以非法占有為目的，用詐騙的方法進行非法集資，
2020.08.09 207 -
什么是非法集資何識別和防范非法集資非法集資是指是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。主要從以下幾方面進行防范：
2020.12.23 353 -
如何認定非法集資行為非法集資行為的認定方式：非法集資行為是指行為主體以非法占有為目的，使用詐騙方法，集中騙取大多數(shù)人的錢財?shù)男袨?。非法集資罪的主體既有具有完全刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
2020.04.28 168
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如何識別非法集資行為
1.可通過政府網(wǎng)站和工商等部門查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準的合法機構(gòu)或公司，批準經(jīng)營范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌
2022-08-01 15,340 -
如何識別涉及非法集資的行為?
1、認清非法集資的本質(zhì)和危害。 2、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準。 3、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風(fēng)險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏著巨大
2021-09-28 15,340 -
非法集資眾籌區(qū)別是什么如何識別非法集資行為
1.可通過政府網(wǎng)站和工商等部門查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準的合法機構(gòu)或公司，批準經(jīng)營范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌
2022-07-02 15,340 -
非法集資眾籌區(qū)別是哪些如何識別非法集資行為
1.可通過政府網(wǎng)站和工商等部門查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準的合法機構(gòu)或公司，批準經(jīng)營范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌
2022-08-01 15,340
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01:30
什么是非法集資行為一般情況下，以非法占有為目的，違反國家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會不特定公眾（含個人和單位）吸取資金的行為，且又同時具有如下情況的，就有可能被認定為非法集資： 1、未經(jīng)過有關(guān)部門批準或者借以經(jīng)營形式吸收資金。 2、通過媒體、
3,706 2022.04.17 -
01:11
什么叫非法集資行為非法集資，指的是企業(yè)、公司、個人或者其他組織沒有經(jīng)有關(guān)部門的批準，在違反法律法規(guī)情況下，通過不合法的渠道，向集體或者社會公眾募集資金的行為；非法集資不是一個獨立的罪名，在刑法上，非法集資通常指的是集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。 該罪的構(gòu)成
4,810 2022.04.17 -
01:06
非法集資罪如何判沒有非法集資罪，集資詐騙罪是個人用詐騙手段非法集資數(shù)額達到10萬以上的，屬于數(shù)額較大，將處以5年以下的有期徒刑或者拘役，并處2萬到20萬的罰金；非法集資數(shù)額達到30萬以上的，屬于數(shù)額巨大，將處5年到10年的有期徒刑，并處5萬到50萬的罰金；
1,188 2022.04.17
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