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最新版刑法如何定罪洗錢(qián)罪
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-09-05 13:50:17 51 人看過(guò)

洗錢(qián)罪是指明知是各種犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)而提供資金賬戶(hù)、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外等行為。犯本罪的,根據(jù)情節(jié)輕重,可處以五年以下有期徒刑或拘役,并處或單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或拘役。

洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為其提供資金賬戶(hù)的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的行為。

犯本罪的,具體量刑標(biāo)準(zhǔn)如下:

1、自然人犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

洗 錢(qián) 罪 的 自 然 人 處 罰 規(guī) 定

洗錢(qián)罪是指通過(guò)一系列的交易或行為,將非法所得轉(zhuǎn)化為看似合法的資金或財(cái)產(chǎn)的一種犯罪行為。對(duì)于洗錢(qián)罪的自然人處罰規(guī)定,我國(guó)《刑法》第191條規(guī)定,單位犯前款規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。自然人犯前款規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

從上述法律規(guī)定可以看出,洗錢(qián)罪的自然人處罰與單位犯罪的自然人處罰規(guī)定基本一致。自然人犯洗錢(qián)罪時(shí),對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。然而,在處罰方式上,自然人犯罪時(shí)可以同時(shí)處以罰金和有期徒刑,而單位犯罪時(shí)只能處以罰金。

另外,《刑法修正案(七)》對(duì)洗錢(qián)罪進(jìn)行了修訂,對(duì)單位犯罪的規(guī)定進(jìn)行了完善,提高了單位犯罪的處罰力度。對(duì)于單位犯罪,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

綜上所述,洗錢(qián)罪的自然人處罰規(guī)定與單位犯罪的自然人處罰規(guī)定基本一致,但自然人在處罰時(shí)可以同時(shí)處以罰金和有期徒刑。在我國(guó)《刑法》第191條中,對(duì)自然人犯洗錢(qián)罪的規(guī)定做出了明確的規(guī)定。

洗錢(qián)罪是一種將非法所得轉(zhuǎn)化為看似合法的資金或財(cái)產(chǎn)的犯罪行為。根據(jù)我國(guó)《刑法》第191條的規(guī)定,犯洗錢(qián)罪的自然人處罰與單位犯罪的自然人處罰規(guī)定基本一致,但自然人在處罰時(shí)可以同時(shí)處以罰金和有期徒刑。在我國(guó)《刑法》第191條中,對(duì)自然人犯洗錢(qián)罪的規(guī)定做出了明確的規(guī)定。

《刑法》第一百九十一條,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶(hù)的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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2025年10月26日 15:49
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    一、洗錢(qián)罪認(rèn)罪認(rèn)罰標(biāo)準(zhǔn)最新關(guān)于洗錢(qián)罪的認(rèn)罪認(rèn)罰準(zhǔn)則,其主要內(nèi)容通常是與減輕刑罰或從輕判處息息相關(guān)。在進(jìn)行判決之前,法院需要仔細(xì)權(quán)衡犯罪嫌疑人或者被告人的態(tài)度及行為表現(xiàn)、他們對(duì)所涉款項(xiàng)是否采取了及時(shí)退還等相應(yīng)措施以及他們的行為對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的實(shí)際危害程度等等因素。而關(guān)于此案的最后判決結(jié)果,則由法院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第191條以及相關(guān)司法解釋的規(guī)定來(lái)作出裁定。盡管認(rèn)罪認(rèn)罰可能會(huì)為犯罪嫌疑人或被告人帶來(lái)更為有利的量刑建議,但是最終的判決仍需由法院依據(jù)事實(shí)和法律進(jìn)行獨(dú)立判斷。《中華人民共和國(guó)刑法》第191條"明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰
    2024-07-19
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  • 洗錢(qián)罪的認(rèn)定是怎樣的,洗錢(qián)罪如何認(rèn)定?
    (一)與窩藏轉(zhuǎn)移收購(gòu)銷(xiāo)售贓物罪的界限本法第312條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷(xiāo)售贓物罪,與本條規(guī)定的洗錢(qián)罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯(lián)系。但是,從具體犯罪構(gòu)成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別:1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類(lèi)在“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會(huì)管理秩序。2、行為的對(duì)象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。3、行為方式不同,前者是指通過(guò)某類(lèi)中介機(jī)構(gòu)來(lái)隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷(xiāo)售贓物四種行為。(二)與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限本法第349條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪與本條規(guī)定的洗錢(qián)罪,也
    2023-06-23
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  • 詐騙罪洗錢(qián)如何量刑?
    法律綜合知識(shí)
    法律規(guī)定,凡事犯詐騙罪的,一律按照詐騙金額進(jìn)行處罰,詐騙罪怎么判必須根據(jù)詐騙金額大小決定。詐騙金額分為三個(gè)檔次:1.犯罪嫌疑人犯本罪的,判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金或單處罰金;2.有其他嚴(yán)重情節(jié)或者數(shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;3.?dāng)?shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。數(shù)額較大指三千元至一萬(wàn)元以上;數(shù)額巨大指三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以下;數(shù)額特別巨大指詐騙金額50萬(wàn)元以上。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
    2024-05-13
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  •  2021年洗錢(qián)罪的最新法律規(guī)定有哪些?
    洗錢(qián)罪屬于破壞金融管理秩序罪的一種。明知是各種犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,洗錢(qián)罪屬于破壞金融管理秩序罪的一種。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),沒(méi)收實(shí)施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢(qián)罪如何認(rèn)定?洗錢(qián)罪是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員通過(guò)各種手段和方法,將非法所得轉(zhuǎn)化為合法所得的行為。其認(rèn)定需要考慮多個(gè)因素,包括犯罪
    2023-11-02
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#犯罪
北京
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少,只要走私、販賣(mài)、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
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    • 洗錢(qián)罪如何處罰犯洗錢(qián)罪如何定罪?
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      行為人犯洗錢(qián)罪既遂的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。本罪侵犯的是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
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      我國(guó)對(duì)于洗錢(qián)罪的一般量刑處罰標(biāo)準(zhǔn)如下:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
    • 刑法對(duì)洗錢(qián)罪的處罰規(guī)定如下: 洗錢(qián)罪
      寧夏在線咨詢(xún) 2022-06-10
      刑法對(duì)洗錢(qián)罪的處罰規(guī)定為:犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
    • 中國(guó)新刑法是如何判處洗錢(qián)罪的
      吉林省在線咨詢(xún) 2023-09-28
      法律分析 中國(guó)對(duì)洗錢(qián)罪既遂的判刑標(biāo)準(zhǔn)為:行為人實(shí)施犯罪行為,涉及一般犯罪情節(jié)的,會(huì)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
    • 刑法中的洗錢(qián)罪刑罰如何確定?
      內(nèi)蒙古在線咨詢(xún) 2024-11-28
      根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條,洗錢(qián)罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有以下行為之一的,將沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,并處以五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,則處以五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金賬戶(hù)的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金