幫助他人轉(zhuǎn)賬是否存在風(fēng)險？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-05 15:13:49
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只是普通的交易的話不違法。洗錢的前提是別人轉(zhuǎn)的錢本身就是贓款，洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。
自愿轉(zhuǎn)賬給別人，其他人能不能起訴
自愿轉(zhuǎn)賬給別人可以起訴。根據(jù)法律規(guī)定，起訴只須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
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有組織犯罪幫人轉(zhuǎn)賬洗錢判幾年要根據(jù)案件的實(shí)際情況而定，一般判處五年以下有期徒刑或者拘役。如果是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)有組織犯罪、恐怖活動、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序罪和金融詐騙罪的非法收入和收入，則構(gòu)成洗錢罪。沒收上述犯罪所得和所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上二十分之二十以下的罰款。洗錢金額達(dá)到多少是洗錢罪我國刑法并沒有規(guī)定洗錢罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定情形的，就可以按洗錢罪追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予以洗錢罪立案追訴：1、提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯2023-07-01134人看過 -
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法律綜合知識關(guān)于民事責(zé)任部分：首先，請注意對于此項侵權(quán)事件，我們將由保險公司按照相關(guān)法律法規(guī)，且僅限于在強(qiáng)制第三者責(zé)任險的范疇以內(nèi)，來承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。然而，當(dāng)具體的責(zé)任主體無法確定時（該責(zé)任主體為實(shí)際使用人），則需對此進(jìn)行補(bǔ)充性的賠償。其次，倘若在此情況下，車主并未購置任何保險，由于現(xiàn)行的法律對此尚無明確規(guī)定，因此，依據(jù)相對公平與合理的原則，我個人主張這部分賠償責(zé)任應(yīng)由車主與其所屬實(shí)際使用人共同承擔(dān)。至于刑事責(zé)任部分：假設(shè)車主在他明知借用之人尚未取得合法的駕駛員執(zhí)照的前提下，依舊出借車輛。那么在此類事故發(fā)生產(chǎn)生之后，車主意愿使用人和他應(yīng)該被依法以【危險駕駛罪】來嚴(yán)肅處理。根據(jù)我們所了解到的情況，持有無照駕駛資格實(shí)際上對眾多的特定人群構(gòu)成了嚴(yán)重的安全隱患，且這種隱患無疑是可預(yù)測的；同時，從無照駕駛?cè)藛T的內(nèi)心狀態(tài)來看，無疑體現(xiàn)著放任其行為的故意心態(tài)。進(jìn)一步來看，車主在清楚地意識到別人沒有拿到駕駛證就毫2024-08-14281人看過 -
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1、存在挪用公款的風(fēng)險公司對公賬戶的往來資金，在銀行系統(tǒng)里面都可以查詢的到，一旦轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，就難以區(qū)分款項是公用還是私用的，根據(jù)法律規(guī)定，公司的資金往來必須受到監(jiān)管，不可挪作私用，一旦被發(fā)現(xiàn)有挪用公款的行為，嚴(yán)重的可能會觸犯刑法，受到刑事的制裁。2、存在偷稅漏稅的風(fēng)險很多通過個人賬戶轉(zhuǎn)出去的款項賬面不透明，沒有依法納稅的憑證，一旦被查，企業(yè)將會面臨補(bǔ)繳偷逃的稅款和繳納巨額的罰款，如果以往存在偷稅偷稅的行為曾受到過稅務(wù)機(jī)關(guān)的行政處罰，那么繼續(xù)實(shí)施此行為者造成嚴(yán)重后果的將被以逃稅罪處以刑罰。3、存在被懷疑為洗錢的風(fēng)險不少人通過成立空殼公司，以正常經(jīng)營的名義將來路不明或違法所得的資金通過對公賬戶與對私賬戶間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，以達(dá)到其洗錢的目的。如今，銀行都會建立反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，如果個人賬戶大額收款累計次數(shù)過多，就會被銀行列為重點(diǎn)監(jiān)控對象，排查是否存在洗錢的可能一、被納入反洗錢怎么解除被銀行納入反2023-03-07100人看過 -
稅務(wù)風(fēng)險《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得征收個人所得稅管理的通知》國稅函〔2009〕285號四、稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得計稅依據(jù)的評估和審核。對扣繳義務(wù)人或納稅人申報的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得相關(guān)資料應(yīng)認(rèn)真審核，判斷股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為是否符合獨(dú)立交易原則，是否符合合理性經(jīng)濟(jì)行為及實(shí)際情況。對申報的計稅依據(jù)明顯偏低(如平價和低價轉(zhuǎn)讓等)且無正當(dāng)理由的，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可參照每股凈資產(chǎn)或個人股東享有的股權(quán)比例所對應(yīng)的凈資產(chǎn)份額核定。國家稅務(wù)總局關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅計稅依據(jù)核定問題的公告國家稅務(wù)總局公告2010年第27號一、自然人轉(zhuǎn)讓所投資企業(yè)股權(quán)(份)(以下簡稱股權(quán)轉(zhuǎn)讓)取得所得，按照公平交易價格計算并確定計稅依據(jù)。計稅依據(jù)明顯偏低且無正當(dāng)理由的，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可采用本公告列舉的方法核定。一、計稅依據(jù)明顯偏低且無正當(dāng)理由的判定方法(一)符合下列情形之一且無正當(dāng)理由的，可視為計稅依據(jù)明顯偏低：1、申報的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格2023-04-07203人看過
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車子賣給別人沒過戶，出了事的處理辦法：1、如果車輛狀態(tài)正常、手續(xù)齊全，沒有脫審；則原車主沒有責(zé)任；2、如果車輛狀態(tài)不正常，手續(xù)不齊全，則原車主有連帶責(zé)任。原車主是要負(fù)連帶責(zé)任的。在不能過戶的二手車中，對于沒有交強(qiáng)險、沒年審的二手車不能過戶，問題不大，可是買到不能過戶的黑車則相當(dāng)麻煩，首先車輛的歸屬權(quán)不是自己，自己花的錢白搭，其次若發(fā)生事故傷到第三者，那賠償可是要自己全額支付，因為上不了保險。車子借給別人出了事故車主要負(fù)責(zé)任嗎因借用機(jī)動車所有人與使用人不是同一人時，發(fā)生交通事故造成損害，屬于該機(jī)動車一方責(zé)任的，由機(jī)動車使用人承擔(dān)賠償責(zé)任；機(jī)動車所有人、管理人對損害的發(fā)生有過錯的，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。1、如果出借汽車正常年檢，借用人有相應(yīng)駕駛資格的，發(fā)生交通事故后，車主不負(fù)法律責(zé)任。2、如果出借汽車車未正常年檢（包括無行駛證），或借用人沒相應(yīng)駕駛資格的，機(jī)動車所有人對損害的發(fā)生有過錯的，發(fā)生交2023-07-05439人看過 -
協(xié)助別人轉(zhuǎn)賬可能會涉及洗錢罪等犯罪行為，具體情況將根據(jù)案件情節(jié)進(jìn)行判斷。根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，明知是上述犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，有提供資金賬戶、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券、通過轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為的，將面臨五年以下有期徒刑或拘役，并處罰金。單位犯上述罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述的規(guī)定處罰。是否協(xié)助別人轉(zhuǎn)賬會被定罪取決于具體情況。如果被判定為洗錢行為，則是違法行為，需要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。具體的刑罰量刑將結(jié)合案件情節(jié)進(jìn)行判斷。根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪及其所得及其所產(chǎn)生的收掩蓋、隱瞞其來源及性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處2023-10-24110人看過 -
管制駕駛證幫別人扣分是違法的，一旦被發(fā)現(xiàn)，替扣分人員將被處五日以上十日以下拘留，并處二百元以上五百元以下罰款。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，偽造、隱匿、毀滅證據(jù)或者提供虛假證言、謊報案情，影響行政執(zhí)法機(jī)關(guān)依法辦案的，處五日以上十日以下拘留，并處二百元以上五百元以下罰款。駕駛證的扣分周期《機(jī)動車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》第六十五條規(guī)定：“道路交通安全違法行為累積記分周期（即記分周期）為12個月，滿分為12分，從機(jī)動車駕駛證初次領(lǐng)取之日起計算。依據(jù)道路交通安全違法行為的嚴(yán)重程度，一次記分的分值為：12分、6分、3分、2分、1分五種。”機(jī)動車駕駛證的扣分周期是為12個月，在12個月內(nèi)，當(dāng)事人的扣分情況不能達(dá)到12分，達(dá)到12分的，會被停止使用機(jī)動車駕駛證。當(dāng)事人想查看駕駛證的扣分情況的，有兩種查詢方法，一種是去車輛管理所詢問，直接向工作人員詢問駕駛證的扣分情況；另一方是在網(wǎng)上查詢，交通管理部門的網(wǎng)站上會記錄當(dāng)事人的2023-07-06244人看過 -
毒品犯罪屬于犯罪行為。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。“洗黑錢”合法嗎？洗錢是我國刑法中明令禁止的行為，其行為嚴(yán)重危害社會，明知行為會危害社會還放任這種結(jié)果發(fā)生的屬于故意犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。洗錢屬于刑事犯罪，是會被追究刑事責(zé)任的，構(gòu)成洗錢罪的沒收實(shí)施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、2023-07-09214人看過
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有期徒刑該行為構(gòu)成逃稅罪，幫助他人逃稅的行為人是逃稅罪的從犯，所以是有罪的。《刑法》第二百零一條規(guī)定，納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?？劾U義務(wù)人采取前款所列手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額較大的，依照前款的規(guī)定處罰。對多次實(shí)施前兩款行為，未經(jīng)處理的，按照累計數(shù)額計算。有第一款行為，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，補(bǔ)繳應(yīng)納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責(zé)任；但是，五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰的除外。2023-04-1571人看過 -
一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓車購買是否存在法律風(fēng)險債權(quán)轉(zhuǎn)讓車購買存在法律風(fēng)險。債權(quán)轉(zhuǎn)讓的即抵押車是不能辦理過戶的，當(dāng)債務(wù)人無法償還貸款時，債權(quán)人或者第三人將其收回。另外如果買到不合法的抵押車，容易造成違法行為。購買債權(quán)轉(zhuǎn)讓車的風(fēng)險：第一：過戶困難抵押車輛在購買后，暫時還無法申請過戶，這也是為什么抵押車輛的車況這么好，價格還如此便宜的原因。除非車輛解除了抵押協(xié)議，才可以申請過戶。第二：合同因為抵押車輛無法過戶，所以購買后可能會出現(xiàn)糾紛，為了避免此類風(fēng)險的發(fā)生，在購買前一定要簽訂好合同，保證自身的實(shí)際利益。第三：抵押車輛的來源在購買抵押車輛的時候，對抵押車的來源途徑問題必須關(guān)注，切勿購買到違法的抵押車輛，造成違法行為。切不可被違法車輛超低的價格所欺騙，為了保障自身利益，切不可盲目購車。第四：零部件的檢查我們在購買二手車輛的時候，對于車輛零部件的檢查是十分重要的，如發(fā)動機(jī)、底盤、剎車輪胎、電瓶燈零部件的檢查工作2023-08-12243人看過
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動，違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會被追究刑事... 更多>
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個人安全賬戶在貸款下款時是否存在風(fēng)險？湖南在線咨詢 2024-12-06近期,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布了風(fēng)險警示,提醒廣大金融消費(fèi)者要特別關(guān)注三個方面:1)拒絕貸款小廣告的誘惑,避免詐騙電話和釣魚短信的干擾,以及保護(hù)個人敏感信息的底線;2)正規(guī)銀行業(yè)務(wù)的辦理必須通過銀行自有網(wǎng)點(diǎn)或經(jīng)過銀監(jiān)會審批的合法貸款機(jī)構(gòu)進(jìn)行,不要輕信各類媒體上的貸款小廣告;3)不要輕信在銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)之外遇到的“貸款推廣專員”或“銀行貸款工作人員”,并且不要隨意撥打貸款小廣告上提供的聯(lián)系方式。 -
個體戶的查賬征收是否存在風(fēng)險？浙江在線咨詢 2025-01-16相較于個體經(jīng)營者而言,采用查賬征收方式可能會導(dǎo)致操作更為繁瑣。為此,需要實(shí)施完善的會計監(jiān)管體系,以確保準(zhǔn)確且精確地核算個體經(jīng)營實(shí)體的各項成本,根據(jù)所得收益與各類成本支出之間得出的利潤值來確定相應(yīng)的稅率,進(jìn)而演算出應(yīng)該支付的稅務(wù)款項。換句話說,實(shí)施查賬征收方式需要具備較高水平的財務(wù)管理能力和完整的會計工作流程,并能嚴(yán)格遵照相關(guān)的會計準(zhǔn)則及法律法規(guī)進(jìn)行。這相比核定征收方式來說顯得更加嚴(yán)謹(jǐn)和規(guī)范。 根 -
房子他項權(quán)證轉(zhuǎn)讓,權(quán)利人存在的風(fēng)險新疆在線咨詢 2022-10-29建議詳述是何種權(quán)利，如果僅僅是居住權(quán)，不影響權(quán)利人的所有。只要保護(hù)所有權(quán)和抵押權(quán)即可。 -
是否可以有償轉(zhuǎn)讓嗎？是否存在法律風(fēng)險？北京在線咨詢 2022-10-16你可以轉(zhuǎn)讓股權(quán)，若股權(quán)受讓人不清楚該事實(shí)，那對于出資不實(shí)，就需要由受讓人承擔(dān)，受讓人可以向轉(zhuǎn)讓人追償，這其中存在很大的風(fēng)險，若想維護(hù)你最大的權(quán)益，建議你直接聯(lián)系我詳談，我具體與你分析。 -
請問協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬并再次轉(zhuǎn)賬至他人是否涉及違法行為？貴州在線咨詢 2024-12-21在協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬時,如果僅為進(jìn)行普通的商業(yè)交易或親戚朋友之間的資金周轉(zhuǎn),則這種行為并不違反法律法規(guī)。 然而,如果這些轉(zhuǎn)賬用于掩蓋、隱藏如毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪等違法活動所獲得的非法收益及資金來源,則將被視為洗黑錢的行為,涉及犯罪。根據(jù)中國的現(xiàn)行法律規(guī)定,如果涉及以下任何一種情況,將對此類犯罪所得及其產(chǎn)生的收益予以沒
