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深圳集資詐騙具體情況是什么?

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-28 18:51:21 442 人看過

一、深圳惠卡世紀(jì)涉非法集資詐騙被查

1、多達3萬名投資者被騙3億多元，公司官方公信號曾求國家接盤。

4月21日，深圳惠卡世紀(jì)集團被廣東省公安廳官網(wǎng)通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。

2、現(xiàn)場控制涉案人員400余名。

根據(jù)廣東省公安廳的官方通報內(nèi)容可知，在今年2月下旬，廣東省公安機關(guān)根據(jù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，深圳惠卡世紀(jì)集團P2P網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)限制提現(xiàn)等異常，并在互聯(lián)網(wǎng)上被質(zhì)疑涉嫌非法集資犯罪，而主要犯罪嫌疑人也存在潛逃境外的可能。

2月24日，廣東省公安廳經(jīng)偵局立即組織深圳市公安局經(jīng)偵部門開展破案工作。經(jīng)連夜蹲守，在皇崗口岸精準(zhǔn)抓獲正在轉(zhuǎn)移證據(jù)、準(zhǔn)備潛逃的主犯何某某，并迅速查處該公司的3個經(jīng)營點，現(xiàn)場控制涉案人員400余名，經(jīng)審查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

3、調(diào)查情況。

（1）經(jīng)調(diào)查，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭，發(fā)布“脫貧寶”、“農(nóng)村寶”等網(wǎng)貸理財產(chǎn)品，承諾年化收益率8.8%~14.6%，保本付息，向社會不特定對象吸收資金，設(shè)立資金池，是典型非法集資犯罪行為，初步查明涉案金額約3億多元，涉及廣東、北京、上海、江蘇等10多個省投資人3萬多名。

（2）曾發(fā)奇葩公告立軍令狀：

消息稱，引發(fā)深圳惠卡世紀(jì)集團連鎖危機的，是一位自稱是惠卡世紀(jì)離職員工的網(wǎng)友爆料。他在網(wǎng)上公開表示，公司一直沒有產(chǎn)生利潤的項目，通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺募集到的資金沒有對外投資到實體項目中，且公司沒有對外放款的業(yè)務(wù)，資金都用來支付上下一千多名員工的人力支出，客戶提現(xiàn)則是通過新進來的資金支付。這種“借新還舊”的運營方式，被業(yè)內(nèi)人士指出有“龐氏”騙局的嫌疑。

2月17日，深圳惠卡世紀(jì)集團有限公司對此在官方微信號發(fā)布限制提現(xiàn)公告，提出“為徹底解決因過年期間外部造謠誣陷攻擊惠卡投資理財平臺造成客戶恐慌式擠兌，給所有投資人一個冷靜期”，要鎖定投資者在惠卡錢包、零錢包及其部分理財平臺資金30天，不得提現(xiàn)，還號召投資者要堅定對惠卡的信心，不要發(fā)生擠兌風(fēng)波。

緊接著2月24日，該微信公號又發(fā)布奇葩公告，“懇請黨和國家接收惠卡世紀(jì)投靠和庇護，讓惠卡世紀(jì)變?yōu)閲铱毓善髽I(yè)?！惫綜EO何正松還為此立下的軍令狀，稱“變?yōu)閲笾?，?023年12月31日前為祖國將惠卡打造成為營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)遍及全球80%以上國家各大城市的世界100強科技及服務(wù)企業(yè)，全球最大的消費購物平臺，如不能實現(xiàn)本人愿提頭來見?！边@篇公告的發(fā)布在當(dāng)時震驚互聯(lián)網(wǎng)金融界。

另據(jù)騰訊新聞21日的報道稱，惠卡世紀(jì)旗下多達50多家不同互聯(lián)網(wǎng)平臺。其中，惠信寶、創(chuàng)業(yè)寶、農(nóng)村寶理財、脫貧寶、人人創(chuàng)、惠卡貸、惠信惠卡寶等為互聯(lián)網(wǎng)金融投融資平臺，零錢包、惠信錢包為在惠卡世紀(jì)體系內(nèi)的活期理財。而惠卡世紀(jì)在以往的宣傳中將公司的行為上升到“中華民族偉大復(fù)興”、“為天下人盡心盡力”的高度，并揚言“超越阿里、亞馬遜、沃爾瑪、蘋果等當(dāng)今科技巨頭”。

二、非法集資犯罪的新特點

一是以投資理財增值為名進行非法集資。

不法分子招聘業(yè)務(wù)員在市區(qū)人流密集地段派發(fā)傳單，以免費旅游、贈送小禮品等方式要情群眾特別是中老年人到公司參觀、聽講座，以加快企業(yè)發(fā)展、投資理財增值為由，與投資者簽訂合同，許諾高額回報吸引投資，實質(zhì)進行非法集資。

二是以投資網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣為名進行非法集資、傳銷犯罪。

不法分子交織使用非法集資與網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪手法，利用“互聯(lián)網(wǎng)”概念吸引群眾投資網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，承諾加入投資即獲得高額提成，以“拉人頭”的傳銷手法，不斷擴大規(guī)模，實施非法集資和組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。

三是以股權(quán)投資為名進行非法集資。

不法分子利用在區(qū)域股權(quán)（托管）交易中心掛牌的公司引誘社會公眾投資其公司原始股，編造誘人的投資增值項目于美好前景，制造實力雄厚的假象，承諾高額回報和借款到期一次性返還本金，實質(zhì)進行非法集資。

四是利用P2P網(wǎng)貸平臺進行非法集資。

犯罪分子通過發(fā)布虛假的借款項目、標(biāo)的為自身融資，投資者的資金有的直接進入了犯罪分子的私人賬戶，形成“資金池”，募集的資金被挪作他用。不法分子為支付高額回報“拆東墻補西墻”，資金鏈極易斷裂，無法兌付，將給投資者造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失，社會危害性幾大。近期，廣東省公安機關(guān)偵破的“HI投吧”、“365金融”P2P網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資案就是此類典型案件。

三、警醒

公安機關(guān)表示，進行非法集資活動可能構(gòu)成集資詐騙罪。集資詐騙屬于重罪，犯集資詐騙情節(jié)特別嚴(yán)重的，可判處無期徒刑。根據(jù)我國刑法規(guī)定，集資詐騙是指以非法占有為目的，違法有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公司財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。一般情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。犯集資詐騙罪情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

警方提醒廣大群眾要增強風(fēng)險意識，牢記“天上不會掉餡餅”，要知道“你貪別人的利息，別人要的是你的本金”，高收益往往伴隨著高風(fēng)險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動窩藏著巨大風(fēng)險。

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借款
什么是集資詐騙，什么借款行為是集資詐騙？

一、什么是集資詐騙以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段。集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段。二、什么借款行為是集資詐騙1、判斷集資詐騙，就看是否具有非法占有目的，是否使用了詐騙的方法。因而，以下借款行為是集資詐騙：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；(二)肆

2023-04-28

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承諾
深圳中非法集資的特點是什么？

一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；跨省非法集資跨省非法集資有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。四、三大新特征河北發(fā)生的涉嫌非法集資案件13起中，都是采用直接吸收公眾存款或集資詐騙形式，大致可劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營四大類，具有三大新特征：（一）非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號，由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項目、科技開發(fā)、投資入股、

2023-04-28

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房產(chǎn)證
集體房屋產(chǎn)權(quán)具體情況

什么是集體房屋產(chǎn)權(quán)集體房屋產(chǎn)權(quán)不屬于私產(chǎn)也不能上市交易，它就是指修建在集體土地上，不能辦理房屋土地使用證的房屋。這類房屋的修建不用到房管局登記，由區(qū)政府直接審批的。居住者對房屋并沒有的完全獨立產(chǎn)權(quán)，僅有農(nóng)村集體房產(chǎn)權(quán)，也被業(yè)內(nèi)稱為“鄉(xiāng)產(chǎn)權(quán)”。在某些鄉(xiāng)村里，村里的土地未經(jīng)國家許可，就被當(dāng)?shù)卣唤o開發(fā)商，商品房就是被開發(fā)商建設(shè)并公開出售的，并不是由某一級政府頒發(fā)的產(chǎn)權(quán)。集體房屋產(chǎn)權(quán)與其他產(chǎn)權(quán)有什么不同？1.產(chǎn)權(quán)產(chǎn)生的基礎(chǔ)不同:國家法律規(guī)定土地使用權(quán)分為國有和集體所有兩種。城市開發(fā)房地產(chǎn)均是國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓;農(nóng)村則是集體土地所有與使用一體。農(nóng)民申請修房均是在其范圍內(nèi)審批的宅基地上修建,這種房屋是不納入城鎮(zhèn)房屋交易的范圍,其交易行為和結(jié)果不受保護!2.是否有產(chǎn)權(quán)證:消費者若是買了集體產(chǎn)權(quán)這類房屋,并不能享有房屋的產(chǎn)權(quán),而是居住使用權(quán)。而通常的商品房,購買者享受的是完全獨立產(chǎn)權(quán),有自己的房屋產(chǎn)權(quán)

2023-05-01

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