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集資詐騙罪立案需要滿足哪些條件？

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-30 20:34:24 446 人看過

集資詐騙罪的立案標準我國司法解釋有明確的規(guī)定，個人集資詐騙數(shù)額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙數(shù)額在五十萬元以上的，應予立案追訴。集資詐騙的數(shù)額以犯罪嫌疑人、被告人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。

集資詐騙罪量刑的標準是什么？

1、數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第四十九條［集資詐騙案（刑法第一百九十二條）］以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

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騙取貸款罪的立案條件包括：1、行為人有非法占有的故意；2、行為人實施了騙取銀行等金融機構，金額達到兩萬元以上的行為；3、行為人年滿16周歲，達到法定刑事責任年齡；4、多次實施騙取銀行等的貸款；5、行為人實施了其他嚴重情況的貸款行為。一、騙取貸款罪的處罰標準包括：1、以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、騙取貸款罪構成要件如下：1、客體要件。既侵犯了銀行或其他金融機構的貸款所有權，還侵犯了國家的金融管理制度；2、客觀要件是。通過虛構事實、隱瞞真相的手段詐騙銀行，或其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的行為

2023-06-30

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一、訂立遺囑需要滿足哪些資格條件立遺囑的有效條件如下：1．遺囑人必須具備遺囑能力；2．遺囑必須是遺囑人的真實含義；3．遺囑不得取消缺乏勞動能力和生活來源的繼承權；4．遺囑處分的財產(chǎn)必須是遺囑人的個人財產(chǎn)；5．遺囑不得違反社會公共利益和社會公德；6．遺囑的形式符合法定的形式要求，遺囑由遺囑人自行書寫、簽字、注明年、月、日。代書遺囑應當有兩個以上見證人在場見證，其中一人代書，注明年、月、日，代書人、其他見證人和遺囑人簽字。以錄音形式立的遺囑，應當有兩個以上見證人在場見證。二、沒有產(chǎn)權證立的遺囑是否有效通常是無效的，因為沒有房產(chǎn)證，無法知道房屋產(chǎn)權屬于誰，立遺囑不能損害其他人利益。遺囑人為處分房產(chǎn)而設立的遺囑，應當辦理公證。遺囑公證由遺囑人住所地或者遺囑行為發(fā)生地公證處管轄。遺囑人申辦遺囑公證應當親自到公證處提出申請。遺囑人親自到公證處有困難的，可以書面或者口頭形式請求有管轄權的公證處指派公證人

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如何符合集資詐騙罪的立案條件

一、如何符合集資詐騙罪的立案條件如下符合集資詐騙罪的立案條件：1．個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。主要是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的；2．單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。二、詐騙罪與集資詐騙罪的區(qū)別1．侵犯的客體不同。前罪侵犯的客體則是單一客體，即公私財物的所有權；而后罪侵犯的客體是復雜客體，即侵犯了國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權。2．侵犯的對象不同。前罪侵犯的對象是某一特定人或單位的公私財物；而后罪侵犯的對象則是社會不特定公眾或單位的資金。3．客觀方面不同。前罪雖是公開進行詐騙活動但行為人一般在較小的范圍內(nèi)對某一特定的人或單位，采用虛構事實或隱瞞真相的欺騙方法進行；而后罪則是采用大張旗鼓、規(guī)模較大、公開的方式，有的甚至運用新聞媒體大造輿論，并以高回報、高利率為誘餌，以便讓更多的公眾或單位上當受騙。4．詐騙數(shù)額不同。前罪的

2023-10-18

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什么條件下可以立案集資詐騙罪

一、什么條件下可以立案集資詐騙罪集資詐騙的立案標準如下：1．個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。主要是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的；2．單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非法集資的構成要件是什么非法集資的構成要件如下所示：1．犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。2．犯罪主觀方面是故意。3．犯罪客體是國家金融管理秩序。4．犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關部門批準的集資行為。三、非法集資罪判刑后可以減判刑嗎非法集資罪判

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集團公司設立需要滿足哪些條件才能設立

設立股份有限公司的條件有：（一）發(fā)起人符合法定人數(shù)；（二）有符合公司章程規(guī)定的全體發(fā)起人認購的股本總額或者募集的實收股本總額；（三）股份發(fā)行、籌辦事項符合法律規(guī)定；（四）發(fā)起人制訂公司章程，采用募集方式設立的經(jīng)創(chuàng)立大會通過；（五）有公司名稱，建立符合股份有限公司要求的組織機構；（六）有公司住所?！豆痉ā返谄呤鶙l設立股份有限公司，應當具備下列條件：（一）發(fā)起人符合法定人數(shù)；（二）有符合公司章程規(guī)定的全體發(fā)起人認購的股本總額或者募集的實收股本總額；（三）股份發(fā)行、籌辦事項符合法律規(guī)定；（四）發(fā)起人制訂公司章程，采用募集方式設立的經(jīng)創(chuàng)立大會通過；（五）有公司名稱，建立符合股份有限公司要求的組織機構；（六）有公司住所。

2024-04-13

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尋釁滋事罪立案需要滿足的條件有哪些？

尋釁滋事罪的罪與非罪的關鍵是要看行為人的行為是否符合“情節(jié)嚴重”和“情節(jié)惡劣”或者是“造成嚴重的社會公共場所的混亂”為前提。如果行為人雖然實施了尋釁滋事的行為，但是沒有達到情節(jié)嚴重、情節(jié)惡劣、造成嚴重的社會公共場合的混亂，就不能認定為是尋釁滋事罪，只能以《治安管理處罰法》的相關規(guī)定進行處罰。尋釁滋事罪立案標準所謂尋釁滋事罪，是指尋釁滋事，擾亂公共秩序，并且具備法定應懲處情形的行為。并非所有的尋釁滋事都會被定罪，也就是說，尋釁滋事罪有一定的立案標準。根據(jù)2008年6月25日《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（一）》第三十七條的規(guī)定，尋釁滋事，破壞社會秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：1、隨意毆打他人造成他人身體傷害、持械隨意毆打他人或者具有其他惡劣情節(jié)的；2、追逐、攔截、辱罵他人，嚴重影響他人正常工作、生產(chǎn)、生活，或者造成他人精神失常、自殺或者具有其他惡

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立案敲詐勒索未遂案件需要滿足哪些要求？

行為人使用了威脅或要挾手段，非法取得了他人的財物，就構成了敲詐勒索罪的既遂，未取得財物則構成未遂。一般來說行為人只要實施了敲詐行為就可以立案，就是說偵查機關立案的標準對于既遂和未遂相同，只是對于未遂的案件可能認為情節(jié)輕微不構成犯罪，并且對于未遂犯在刑罰上可以比對既遂犯從輕或減輕處罰。＆＆＆敲詐勒索未遂能立案嗎敲詐勒索無論是既遂還是未遂，對受害者來說都是一種極大地傷害，因此，敲詐勒索未遂是可以立案的。敲詐勒索罪未遂仍屬于犯罪，根據(jù)法律規(guī)定，已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。犯罪未遂是犯罪未遂，因犯罪意志以外的原因未成功的。敲詐勒索公私財產(chǎn)數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，要受到相應的刑事處罰。對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。按照規(guī)定，敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有嚴重情節(jié)

2023-06-30

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立案需要滿足哪些騙取貸款罪的要求？

騙取貸款罪是通過欺騙在銀行或者金融機構拿到貸款，給銀行或金融機構造成重大損失的行為。立案追訴的情形有四點，1、騙取貸款的數(shù)額為一百萬元以上的；2、騙取貸款給銀行或金融機構造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的；3、雖未達到數(shù)額標準但多次騙取貸款的；4、其他給銀行或金融機構造成重大損失或嚴重情節(jié)的情形。貸款詐騙罪和騙取貸款罪的區(qū)別騙取貸款罪和貸款詐騙罪的區(qū)別為前者是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的行為后者是指以非法占有為目的，詐騙銀行數(shù)額較大或者有其他嚴重情節(jié)的行為。根據(jù)我國《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十七條規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以

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兩千元詐騙案，是否滿足立案條件？

詐騙兩千元能立案。詐騙罪的立案標準是詐騙公私財物數(shù)額在三千元以上。根據(jù)相關法律規(guī)定，兩千元不構成詐騙罪，但是可以立案。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況，在規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。詐騙兩千元一般構不成詐騙罪，盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款。詐騙罪的具體量刑如下：1、數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。民事詐騙立案標準依據(jù)詐騙罪司法解釋的規(guī)定，詐騙公私財物價值三

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成立單位犯罪需要滿足哪些條件

成立單位犯罪須同時滿足以下條件：第一、必須是刑法分則條文明文規(guī)定單位可以成為犯罪主體。第二、必須是行為人以單位的名義實施。一、拘役是屬于刑罰嗎拘役是屬于刑罰。刑事處罰是違反法律，應當受到的法律制裁。根據(jù)我國法律的規(guī)定，刑事處罰包括主刑和附加刑兩部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑和死刑。附加刑有：罰金、剝奪政治權利和沒收財產(chǎn)；此外還有適用于犯罪的外國人的驅(qū)逐出境。共同犯罪分為一般共同犯罪和特殊共同犯罪即犯罪集團兩種。從構成共同犯罪的要件來看，要成立共同犯罪，需滿足以下條件：1、犯罪客觀方面。從犯罪的客觀要件來看，各共同犯罪人必須有共同的犯罪行為；2、犯罪主觀方面。從犯罪的主觀方面來看，共同犯罪個犯罪人必須具有共同的犯罪故意；3、主體條件從犯罪主體來看，行為人必須是二人以上。這是成立共同犯罪的前提條件，即必須二人以上共同實施犯罪，才能成立共同犯罪。二、如何斷定是否數(shù)罪并罰,不適用數(shù)罪

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構成詐騙罪需要滿足什么條件?

構成詐騙罪需要滿足的條件：1、主體要件：主體是一般主體；2、主觀要件：在主觀方面表現(xiàn)為直接故意；3、客體要件：侵犯的客體為公私財物所有權；4、客觀要件：在客觀方面表現(xiàn)為使用欺詐方法（虛構事實或者隱瞞真相方法）騙取數(shù)額較大的公私財物。一、主播刷禮物是直播騙人嗎主播誘導刷禮物算不算詐騙，要看是否具有詐騙罪的構成要件，具有的話即構成詐騙。詐騙罪的構成要件為： 1、侵犯的客體是公私財物所有權。 2、客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法（虛構事實或者隱瞞真相方法）騙取數(shù)額較大的公私財物。 3、主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。 4、主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。二、虛假合同是否屬于詐騙符合詐騙罪構成要件的，有可能成立詐騙罪。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪的構成要件包括：1

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