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股票詐騙罪需要滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)才能立案
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-12-08 17:19:31 466 人看過(guò)

一、股票詐騙罪需要滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)才能立案

達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一股票詐騙罪才能立案:

1.行為人進(jìn)行股票詐騙活動(dòng),所發(fā)行股票的數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的;

2.偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、有效證明文件或相關(guān)憑證、單據(jù)以實(shí)施股票詐騙的;

3.以募集的資金開(kāi)展違法活動(dòng)的;

4.存在轉(zhuǎn)移或隱瞞所募集資金行為等。

法律依據(jù):

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第五條

在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)發(fā)行數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的;

(二)偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的;

(三)利用募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的;

(四)轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的;

(五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

二、股票詐騙罪一般被判的刑期有多長(zhǎng)

股票詐騙罪的判罰標(biāo)準(zhǔn):

1.行為人在股票交易中觸犯詐騙罪的,一般判處3年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或單處罰金;

2.犯罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)或有其他嚴(yán)重情節(jié)的,判處3-10年有期徒刑,并處罰金;

3.犯罪數(shù)額特別巨大標(biāo)準(zhǔn)或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,判處10年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù):

刑法》第一百七十九條

未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

三、股票詐騙罪可以緩刑

詐騙罪符合條件的是可以緩刑的。根據(jù)法律規(guī)定,對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,若是犯罪情節(jié)較、有悔罪表現(xiàn)、沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)、宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響的,可以宣告緩刑。

《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時(shí)符合下列條件的,可以宣告緩刑,對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應(yīng)當(dāng)宣告緩刑:

(一)犯罪情節(jié)較輕;

(二)有悔罪表現(xiàn);

(三)沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn);

(四)宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百七十九條 未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

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    一、立案標(biāo)準(zhǔn)未滿足盜竊罪是否需要立案立案標(biāo)準(zhǔn)未滿足盜竊罪是不需要立案的。但是構(gòu)成違法的行為,一般是可以按行政條款來(lái)進(jìn)行處罰的;一般會(huì)處五日以上十日以下的拘留,并處五百以下的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)處十日以上十五日以下的拘留。盜竊罪立案標(biāo)準(zhǔn):1.具有刑事責(zé)任能力的行為人盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元及以上;2.多次盜竊的;3.入戶盜竊的;4.?dāng)y帶兇器盜竊的;5.以及扒竊的。如果行為人具有上述情形的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以立案。二、盜竊罪的構(gòu)成要件盜竊罪構(gòu)成要件有:1.主體要件:主體是一般主體;2.主觀要件:主觀方面為直接故意,且具有非法占有的目的;3.客體要件:客體是公私財(cái)物的所有權(quán);4.客觀要件:客觀方面表現(xiàn)為行為人具有竊取數(shù)額較大的公私財(cái)物或者多次竊取公私財(cái)物的行為?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條【盜竊罪】盜竊公私財(cái)物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役
    2023-09-02
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  • 當(dāng)面?zhèn)卧彀l(fā)票需要滿足什么立案標(biāo)準(zhǔn)?
    1、偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票25份以上或者票面額(百元版以每份100元,千元版以每份1000元,萬(wàn)元版以每份1萬(wàn)元計(jì)算,以此類推。)累計(jì)10萬(wàn)元以上的應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。2、偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票100份以上或者票面額累計(jì)50萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)量較大”;具有下列情形之一的,屬于“有其他嚴(yán)重情節(jié)”:(1)違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上的;(2)偽造并出售偽造的增值稅專用發(fā)票60份以上或者票面額累計(jì)30萬(wàn)元以上的。3、偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票500份以上或者票面額累計(jì)250萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)量巨大”;具有下列情形之一的,屬于“有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”:(1)違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的;(2)偽造并出售偽造的增值稅專用發(fā)票300份以上或者票面額累計(jì)200萬(wàn)元以上的;(3)偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票接近“數(shù)量巨大”并有其他嚴(yán)重情節(jié)的。4、偽造并出售偽造的增值稅專用發(fā)票100
    2023-07-04
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  • 【詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)】股票詐騙罪的法律規(guī)定及相關(guān)決定
    《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。第二百一十條第二款使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的,依照本法第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。第二百六十九條犯盜竊、詐騙、搶奪罪,為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證而當(dāng)場(chǎng)使用暴力或者以暴力相威脅的,依照本法第二百六十三條的規(guī)定定罪處罰。第三百條第三款組織和利用會(huì)道門、邪教組織或者利用迷信奸淫婦女、詐騙財(cái)物的,分別依照本法第二百三十六條、第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。第二百八十七條利用計(jì)算機(jī)實(shí)施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國(guó)家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關(guān)規(guī)定定罪
    2023-06-14
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    • 票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn),票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn),票據(jù)詐騙立案
      江蘇在線咨詢 2021-10-10
      進(jìn)行金融票據(jù)欺詐活動(dòng),如有以下情況之一的嫌疑,應(yīng)立案起訴:(1)個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在1萬(wàn)元以上(2)公司進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在10萬(wàn)元以上。
    • 單位受賄罪立案標(biāo)準(zhǔn)需要滿足哪些情
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-07-09
      涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:1.單位受賄數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;2.單位受賄數(shù)額不滿10萬(wàn)元,但具有下列情形之一的: (1)故意刁難、要挾有關(guān)單位、個(gè)人,造成惡劣影響的; (2)強(qiáng)行索取財(cái)物的; (3)致使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。根據(jù)刑法第387條之規(guī)定,犯單位受賄罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。以上就是單位受賄罪立案標(biāo)準(zhǔn)的幾種
    • 單位合同詐騙滿足什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)立案
      四川在線咨詢 2022-11-26
      法律規(guī)定以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴: (1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的; (2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。
    • 為什么說(shuō)網(wǎng)絡(luò)詐騙要足滿2000才能立案
      河南在線咨詢 2022-10-07
      現(xiàn)在我國(guó)的司法解釋規(guī)定,詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是三千元至一萬(wàn)元以上。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)是統(tǒng)一的,都是三千元以上。
    • 尋釁滋事罪立案標(biāo)準(zhǔn)要滿足什么條件才能立案
      西藏在線咨詢 2023-12-05
      隨意毆打他人,破壞社會(huì)秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)致一人以上輕傷或者二人以上輕微傷的; (二)引起他人精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的; (三)多次隨意毆打他人的; (四)持兇器隨意毆打他人的; (五)隨意毆打精神病人、殘疾人、流浪乞討人員、老年人、孕婦、未成年人,造成惡劣社會(huì)影響的; (六)在公共場(chǎng)所隨意毆打他人,造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的; (七)其他情節(jié)惡劣的情形。 追逐、攔截