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個(gè)人給公司轉(zhuǎn)賬怎么轉(zhuǎn)
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-09 15:51:41 374 人看過

一、個(gè)人給公司轉(zhuǎn)賬怎么轉(zhuǎn)

1、個(gè)人可以對公司賬戶轉(zhuǎn)賬的方式有:

(1)個(gè)人往公司賬戶打款是對公業(yè)務(wù),可以ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬;

(2)可以取出現(xiàn)金來,填寫現(xiàn)金繳款單,存到企業(yè)賬戶上;

(3)用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬,收款人處填寫企業(yè)名稱,賬號等信息;

(4)去銀行柜臺進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,不管用哪種方式,都必須清楚的知道對方的賬戶的公司全名、帳號、開戶行等具體名稱

2、法律依據(jù):《中華人民共和國公司法》第一百七十一條

公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿。

對公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

二、對公賬戶轉(zhuǎn)賬注意事項(xiàng)有哪些

1、公司對公司,需要正規(guī)轉(zhuǎn)賬操作以及開具相應(yīng)的發(fā)票,填好回單信息,同時(shí)不要走公司賬戶及現(xiàn)金交易;

2、個(gè)人對公司,需要明確轉(zhuǎn)賬的詳細(xì)用途和各項(xiàng)信息,同時(shí)不要當(dāng)天轉(zhuǎn)入就當(dāng)天轉(zhuǎn)出,避免存在洗錢嫌疑;

3、公司對個(gè)人,正規(guī)業(yè)務(wù)需要開票并繳費(fèi),個(gè)人的公司盈利轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶是股東分紅,需繳納個(gè)人所得稅,可使用現(xiàn)金或支票取出備用金。

離婚個(gè)人存款怎么轉(zhuǎn)移

1、存款,在轉(zhuǎn)移存款時(shí),一般轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的一方會(huì)設(shè)立新的賬戶,平日不動(dòng)聲色的將存款轉(zhuǎn)移到新辦理的賬戶里,如果另一方未察覺,且不知道新賬戶的,很難查到對方賬戶中的財(cái)產(chǎn)。

2、公司股權(quán),公司股權(quán)的轉(zhuǎn)移方式有很多中,其中有:立即轉(zhuǎn)移公司流動(dòng)資金、以故意承擔(dān)連帶保證責(zé)任形式惡意轉(zhuǎn)移公司財(cái)產(chǎn)、制造虛假借款官司,讓配偶承擔(dān)連帶債務(wù)、利用股權(quán)代持,隱匿夫妻共同財(cái)產(chǎn)、以借款方式出資,離婚分擔(dān)注資債務(wù)等等方式,具體說來就是將自己所占股權(quán)化小甚至化零,造成沒有股權(quán)甚至欠外債的表象,欺騙對方。

3、房產(chǎn),在房產(chǎn)轉(zhuǎn)移上,一般還是比較好發(fā)現(xiàn)的。常見的轉(zhuǎn)移房產(chǎn)的方法有:私自隱匿擁有的房產(chǎn)信息、私自將房產(chǎn)過戶到他人名下,套取現(xiàn)金。具體的表現(xiàn)形式有:私自隱匿房產(chǎn)信息的,當(dāng)事人在婚姻存續(xù)期間私自購買房產(chǎn),在離婚時(shí),僅僅要求分割夫妻雙方知道的房屋,而對其私下購買的房屋絕口不提,進(jìn)而逃避共同財(cái)產(chǎn)的分割。私自將房產(chǎn)過戶到他人名下的,夫妻一方將登記在自己名下的房產(chǎn)擅自轉(zhuǎn)移過戶到第三方名下,進(jìn)而套取、轉(zhuǎn)移現(xiàn)金。這種方法并不是很高明,因?yàn)橛眠@種方法轉(zhuǎn)移隱匿財(cái)產(chǎn),整個(gè)交易過程及所有交易信息都會(huì)在房地產(chǎn)交易中心查知。但對于其目的來說,他能在最短的時(shí)間內(nèi)套取大量現(xiàn)金,并尋找消耗的理由進(jìn)行掩飾,此方法雖然笨拙、但很有效。

4、私贈(zèng)財(cái)產(chǎn),私贈(zèng)現(xiàn)金難以舉證,這種情況比較有風(fēng)險(xiǎn),雖然是與第三人通謀轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的,但是如果第三方在事后不承認(rèn),很可能造成雞飛蛋打的結(jié)果。

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  • 個(gè)人轉(zhuǎn)賬給別人洗錢案
    1、自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。一、不知情洗錢罪300萬判幾年處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;不知情說明沒有主觀故意,是不構(gòu)成洗錢罪的,如果確實(shí)有幫助銷贓的事實(shí),最好有自首、立功、受害者原諒、積極消除社會(huì)危害等情節(jié),可以幫助減輕處罰?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來
    2023-06-20
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  • 公司用個(gè)人銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬的怎么處罰
    公司用個(gè)人銀行卡走賬所涉款項(xiàng)屬于贓款,有可能構(gòu)成洗錢罪,一般不要外借自己的個(gè)人銀行卡,規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)。公司用個(gè)人銀行卡走賬怎么處罰要根據(jù)實(shí)際情況而定,如果為犯罪資金走賬則涉嫌洗錢罪,根據(jù)其情節(jié)嚴(yán)重性處以刑法、拘役并罰金。一、洗錢金額達(dá)到多少判刑根據(jù)我國刑法的相關(guān)規(guī)定,洗錢犯罪構(gòu)成要件中不包括洗錢數(shù)額多少。犯罪嫌疑人實(shí)施洗錢行為,即觸犯本罪。洗錢罪是指,自然人或者單位主觀上自愿為違法分子掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),而實(shí)施的行為。具體表現(xiàn)為:為他人提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式,協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等行為。自然人犯洗錢罪,屬于一般情節(jié)的,依法沒收犯罪分子違法所得產(chǎn)生的收益。并判處五年以下有期徒刑或拘役、并處或單處罰金,具體為洗錢數(shù)額的百分之五以。上百分之二十以下。情節(jié)嚴(yán)重的,一般判處五年以上十年以下有期徒刑或拘役。二、洗錢罪怎么才判了洗錢
    2023-04-10
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  • 個(gè)體戶對公賬戶可以轉(zhuǎn)賬給私人嗎
    個(gè)體工商戶對公賬戶可以轉(zhuǎn)私人。個(gè)體戶對公賬戶上的錢轉(zhuǎn)到私人賬戶上,可以開轉(zhuǎn)賬支票或者結(jié)算業(yè)務(wù)申請書辦理,合法合理用途沒有限制,但轉(zhuǎn)賬金額是有限制的。個(gè)體工商戶如果沒有對公賬戶,需要設(shè)立對公賬號,只有通過發(fā)票稅務(wù)部門才能對其經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管,如果規(guī)模不是特別大的只申請小規(guī)模的即可,也是可以開具普票或?qū)F钡?。對公賬戶可以轉(zhuǎn)賬給私人的情形:1、給員工發(fā)工資,公司將每月的工資通過公戶發(fā)到每個(gè)員工的私人卡,前提是有申報(bào)員工工資以及代扣代繳個(gè)人所得稅;2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷,公司在對公賬戶上預(yù)支出差人員用于出差的備用金,出差后報(bào)銷多退少補(bǔ)等。法律依據(jù):《個(gè)體工商戶條例》第十四條登記機(jī)關(guān)將未按照規(guī)定履行年度報(bào)告義務(wù)的個(gè)體工商戶載入經(jīng)營異常名錄,并在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上向社會(huì)公示。第二十三條個(gè)體工商戶登記事項(xiàng)變更,未辦理變更登記的,由登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正,處1500元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷營業(yè)執(zhí)照。個(gè)體工
    2023-08-08
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#財(cái)產(chǎn)分割
北京
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    在雙方結(jié)為夫妻期間所得的下列財(cái)產(chǎn)為夫妻雙方共同所有: 領(lǐng)取的工資、獎(jiǎng)金;夫妻一方或雙方從事生產(chǎn)、經(jīng)營,得到的財(cái)產(chǎn);知識產(chǎn)權(quán)的收益;通過繼承或贈(zèng)與得到的財(cái)產(chǎn),如房屋等;其他應(yīng)當(dāng)歸共同所有的財(cái)產(chǎn);雙方實(shí)際取得或者應(yīng)當(dāng)取得的住房補(bǔ)貼、住房公積金、... 更多>

    • 公司支票轉(zhuǎn)賬給個(gè)人賬戶怎么弄
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-09-04
      單位從其銀行結(jié)算賬戶支付個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng),應(yīng)向其開戶銀行提供下列付款依據(jù): 1、代發(fā)工資協(xié)議和收款人清單。 2、獎(jiǎng)勵(lì)證明。 3、新聞出版、演出主辦等單位與收款人簽訂的勞務(wù)合同或支付給個(gè)人款項(xiàng)的證明。 4、證券公司、期貨公司、信托投資公司、獎(jiǎng)券發(fā)行或承銷部門支付或退還給自然人款項(xiàng)的證明。 5、債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 6、借款合同。 7、保險(xiǎn)公司的證明。 8、稅收征管部門的證明。 9、農(nóng)、副、礦產(chǎn)
    • 借款給個(gè)人,公司給轉(zhuǎn)賬,可以嗎
      青海在線咨詢 2022-08-11
      一般來說,這樣做不合法,除非是屬于暫時(shí)性借款、分配利潤等特殊情況,不然是不可以這樣做的。 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第十七條規(guī)定:從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,持稅務(wù)登記證件,在銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶和其他存款賬戶,并將其全部賬號向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告。 將公司基本戶的錢轉(zhuǎn)到股東個(gè)人賬戶上的原因是什么,如果是屬于向公司借款:借:其他應(yīng)收款-老板名 貸:銀行存款 以后拿
    • 公司給個(gè)人轉(zhuǎn)賬可以視為贈(zèng)與么?
      新疆在線咨詢 2024-09-03
      單位賬戶是不允許轉(zhuǎn)入個(gè)人存款或個(gè)人賬戶的,但是可以開轉(zhuǎn)賬支票,走借款。 人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定,下列款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶: 1、工資、獎(jiǎng)金收入。 2、稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入。 3、債券、期貨、信托等投資的本金和收益。 4、個(gè)人債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益。 5、個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存。 6、證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。 7、繼承、贈(zèng)與款項(xiàng)。 8、保險(xiǎn)理賠、保費(fèi)退還等款項(xiàng)。 9、納稅退還。 10、
    • 個(gè)人賬號怎樣給賬號轉(zhuǎn)賬?
      香港在線咨詢 2022-10-23
      銀行窗口可以受理,同時(shí)請您保存好銀行的回執(zhí)。
    • 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬個(gè)人借錢給公司借條怎么寫
      澳門在線咨詢 2022-08-20
      借?條 今有xx公司向xxx借款人民幣拾萬元整,月息百分之一,定于半年內(nèi)還清。 特立此據(jù)為憑。 借款人:xxx公司(公章) 法定代表人:xxx(簽字) 日期:20xx年x月x日