銀行卡丟了,結(jié)果被別人拿去洗錢
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-03-20 14:24:09
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這種情況一般不構(gòu)成洗錢罪。本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。銀行卡丟失，被拿去洗錢，明顯不屬于該類情形。
一、洗錢罪怎么判定
洗錢的行為符合洗錢罪構(gòu)成要件的，就可以認(rèn)定為洗錢罪。1、客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。3、主體要件本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。4、主觀要件本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
二、洗錢罪有什么特征
洗錢罪的特征如下：1、洗錢罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。2、提供資金帳戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。3、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金等。4、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動(dòng)產(chǎn)等等。6、本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
三、銀行卡被人惡意洗錢判幾年
若行為人明知他人具有洗錢行為，仍將自己的銀行卡交給對方進(jìn)行洗錢的，構(gòu)成洗錢罪的共同犯罪。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。所以，用銀行卡洗錢的，構(gòu)成洗錢罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
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法律綜合知識首先，您需要積極搜集相關(guān)證據(jù)以證明自身遭受了詐騙事件，隨后前往所在地公安局進(jìn)行報(bào)案并配合其調(diào)查工作。其次，您可協(xié)助公安局前往各銀行凍結(jié)與案件有關(guān)的嫌疑人物品，以防其試圖轉(zhuǎn)移涉案資金。再者，若公安局未能予以立案，您有權(quán)直接向法院提出訴請財(cái)產(chǎn)保全申請，凍結(jié)該銀行賬戶內(nèi)的所有存款，進(jìn)而提起民事訴訟，請求歸還被騙款項(xiàng)。最后，鑒于網(wǎng)絡(luò)詐騙維權(quán)難度較大，我們強(qiáng)烈建議您盡早采取法律手段，以免造成無法挽回的經(jīng)濟(jì)損失?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額2024-05-0991人看過 -
將銀行卡借給他人，首先違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動(dòng)，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。1，根據(jù)中國人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定：個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。2，客戶辦理銀行卡，就與銀行雙方形成了合同關(guān)系，這種合同關(guān)系是不具有轉(zhuǎn)移性的，所以客戶在沒有取得銀行同意的情況下，私自轉(zhuǎn)讓銀行卡，意味著將自己所應(yīng)承擔(dān)的合同權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓變更，既是違約行為也是無效行為。一、銀行卡盜刷銀行要承擔(dān)責(zé)任嗎銀行卡盜刷銀行需要承擔(dān)責(zé)任。銀行卡盜刷交易分為偽卡盜刷交易和銀行卡網(wǎng)絡(luò)盜刷交易兩種，偽卡盜刷交易和網(wǎng)絡(luò)盜刷交易的主要區(qū)別是，他人是否使用偽造的銀行卡刷卡進(jìn)行交易。持卡人存在過錯(cuò)，銀行、持卡人均需2023-03-30203人看過 -
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執(zhí)行費(fèi)用一、銀行卡被用來洗錢了會有什么后果銀行卡被盜用詐騙洗黑錢，如果持卡人不知情并且沒有參與，那么你就不用負(fù)法律責(zé)任。理由如下：有人用你的身份證信息開了賬戶洗錢，一般不會影響到你的銀行賬戶的安全。畢竟你自己開的賬戶得用你的銀行卡和相關(guān)密碼。別人利用你的身份證復(fù)印件從事此類違法事件，不是你能控制的，只要證實(shí)確實(shí)不是你辦的，你也不知情，所以你不會承擔(dān)任何責(zé)任。如果你現(xiàn)在本人和相關(guān)賬號沒有受到影響，你不必理會這件事。如果將來發(fā)現(xiàn)的你的信用記錄或賬號受到影響，再根據(jù)具體情況采取不同的法律措施維權(quán)。注意事項(xiàng)：另外，要注意騙子，即使是真的公安給你打電話，你也不要隨便告訴他你的其他銀行賬號信息，更不能隨意聽他的做銀行轉(zhuǎn)賬。二、銀行卡涉嫌洗錢被凍結(jié)怎么辦司法凍結(jié)的情況分很多種，但是一旦涉及到司法凍結(jié)都比較麻煩，有些人協(xié)助調(diào)查的銀行卡也會被凍結(jié)，等到一定的時(shí)候才會解凍，那么銀行卡涉嫌洗錢被凍結(jié)怎么辦?隨州律師為您2023-04-06276人看過
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#刑事責(zé)任能力
詞條
刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識能力。控制能力是指一個(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對于一般公民來說，只要達(dá)到一定的年齡，生理和智力發(fā)育正常，就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>
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