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銀行卡被洗錢,凍結(jié)了能處理好么
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-06 11:02:42 222 人看過

暫時(shí)凍結(jié),申請(qǐng)解凍,一般可以即時(shí)解凍或7個(gè)工作日內(nèi)解凍。若是永久凍結(jié),則不能解凍。

一、公司賬戶被凍結(jié)要解封要多久

看具體情況。公司賬戶凍結(jié)一般是要經(jīng)過法院的保全收續(xù)才能凍結(jié)公司賬戶,凍結(jié)后錢是只能進(jìn)不能出.除非法院給解凍。

公司賬戶被凍結(jié)后的通常處理辦法:

(1)通知需要知悉此事的公司高層、財(cái)務(wù)人員、主要業(yè)務(wù)經(jīng)理,以免再往公司賬戶里打款。通知范圍需要控制,以免引起人心浮動(dòng)。

(2)告知即將為你公司打款的客戶,協(xié)商現(xiàn)金收款,或者打到出納人員的個(gè)人賬戶里。

(3)最根本的是確定凍結(jié)原因,若存在經(jīng)濟(jì)糾紛可以庭外和解,將銀行賬戶解凍。

二、銀行卡被凍結(jié)怎么辦?

如果是個(gè)人輸錯(cuò)密碼超過銀行的規(guī)定次數(shù)引起的銀行卡被凍結(jié),解凍要帶上你的身份證和銀行卡去相對(duì)應(yīng)的銀行解凍。第三方原因造成的銀行卡被凍結(jié)。一般這種情況下個(gè)人銀行卡被凍結(jié),有可能是警方辦案的時(shí)候,部分特殊情況需要凍結(jié)銀行卡。一般銀行卡要是因?yàn)檫@些原因被凍結(jié)的話,銀行卡何時(shí)解凍就要具體問題具體分析了。

三、公戶被凍結(jié)了稅款怎么辦

公司賬戶被凍結(jié),一般有幾種情形:1.稅務(wù)局凍結(jié):2.司法機(jī)關(guān)凍結(jié):凍結(jié)是有一定金額的,在超過金額以上的,可以自由支配,可以扣稅;金額以內(nèi)的不能動(dòng)用,不能扣稅。凍結(jié)有期限,超過期限就會(huì)自動(dòng)解凍,解凍后正常。凍結(jié)機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后也是正常。

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    網(wǎng)上被對(duì)方騙了錢的,有對(duì)方銀行卡號(hào)的情況下,公安機(jī)關(guān)會(huì)依據(jù)案情的實(shí)際情況,確定是否凍結(jié)銀行卡?!吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百四十四條人民檢察院、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要,可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合。犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)已被凍結(jié)的,不得重復(fù)凍結(jié)。第一百四十五條對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件、郵件、電報(bào)或者凍結(jié)的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn),經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的,應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié),予以退還。銀行卡凍結(jié)最長(zhǎng)期限公安機(jī)關(guān)凍結(jié)存款、匯款等財(cái)產(chǎn)的期限為六個(gè)月。凍結(jié)債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長(zhǎng)期限的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期限屆滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)。每次續(xù)凍存款、匯款等財(cái)產(chǎn)的期限最長(zhǎng)不得超過六個(gè)月;每次續(xù)凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長(zhǎng)不得超過
    2023-08-15
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  • 涉嫌洗黑錢銀行卡被凍結(jié)是否會(huì)上征信
    洗錢不是征信的問題,而是犯罪,是要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪;破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役?!缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪;走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì);有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四
    2024-04-23
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#民事訴訟知識(shí)
北京
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    #保全
    詞條

    保全是指人民法院在利害關(guān)系人起訴前或者當(dāng)事人起訴后,為保障將來的生效判決能夠得到執(zhí)行或者避免財(cái)產(chǎn)遭受損失,對(duì)當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)或者爭(zhēng)議的標(biāo)的物,采取限制當(dāng)事人處分的強(qiáng)制措施。保全的目的是為了防止可能因當(dāng)事人一方的行為或其他原因,使將來的判決難以執(zhí)... 更多>

    #保全
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    • 網(wǎng)上賭錢被查了,銀行卡被凍結(jié),多久能解凍
      江西在線咨詢 2022-08-15
      一般是案件判決之后才可以申請(qǐng)解凍。銀行卡被凍結(jié),通常有三種情況,一是銀行借貸逾期;二是一般民事官司訴訟;三是經(jīng)濟(jì)及其他違法犯罪涉案。一般由法院做出決定,通知銀行執(zhí)行。如果被誤凍結(jié),存款人應(yīng)該及時(shí)主動(dòng)聯(lián)系執(zhí)行法院,提供證明材料。經(jīng)法院審查核實(shí),確實(shí)是誤凍結(jié)的,法院會(huì)下達(dá)撤銷凍結(jié)通知書,對(duì)銀行存款取消凍結(jié),恢復(fù)正常狀態(tài)。解凍銀行卡一般有兩種方式,一是判決之前,原被告雙方經(jīng)調(diào)解,達(dá)成一致,或得到原告諒解
    • 銀行卡被懷疑洗錢凍結(jié)期限是多久
      甘肅在線咨詢 2024-09-27
      凍結(jié)的期限通常是6個(gè)月,不過,根據(jù)案件的具體情況,如果凍結(jié)期限屆滿后公安機(jī)關(guān)仍然需要繼續(xù)相應(yīng)的偵查工作,可以申請(qǐng)續(xù)凍,續(xù)凍的期限最長(zhǎng)也是6個(gè)月,如果涉嫌洗錢,用于洗錢的銀行卡賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)是很正常的。
    • 如何處理銀行卡被凍結(jié)?
      山西在線咨詢 2021-09-29
      1、對(duì)于銀行卡余額不足100元并長(zhǎng)期不使用,電話銀行或ATM機(jī)上連續(xù)輸錯(cuò)三次密碼,銀行卡丟失并掛失,盜用你本人信息并冒充你本人向銀行打電話要求掛失等情況,需拿著你的身份證去原有開戶銀行營業(yè)廳辦理相關(guān)手續(xù)。 2、銀行系統(tǒng)出現(xiàn)故障,當(dāng)然這種情況發(fā)生的概率很低。若出現(xiàn)這種情況,則帶上身份證和銀行卡到營業(yè)廳,并向銀行工作人員說明情況,之后會(huì)幫你解決問題。 3、如果銀行卡凍結(jié)與法律、案件有關(guān)系,那么何時(shí)能解
    • 洗錢銀行卡被凍結(jié)多久解凍,該如何規(guī)定的
      澳門在線咨詢 2023-11-17
      一般在5個(gè)工作日內(nèi)由銀行自動(dòng)進(jìn)行解凍。對(duì)于調(diào)查后不能夠排除洗錢嫌疑的,應(yīng)該向有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)案,處理可以將涉案資金進(jìn)行臨時(shí)凍結(jié),對(duì)于認(rèn)定不需要凍結(jié)的資金,應(yīng)該在通知有關(guān)部門以后及時(shí)解凍。
    • 被騙銀行卡洗錢怎么處理
      天津在線咨詢 2024-04-05
      被騙銀行卡洗錢,處理方法是:1、如果公安機(jī)關(guān)也認(rèn)定是被騙去洗錢,應(yīng)該不會(huì)追究刑事責(zé)任,也就是說不會(huì)判處有期徒刑,還是會(huì)刑事拘留,可以申請(qǐng)取保候?qū)彛?、但是如果幫助別人轉(zhuǎn)移了非法收入的話,可能就會(huì)判刑,因?yàn)闃?gòu)成了洗錢罪。