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企業(yè)資信調(diào)查的范疇
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-06 15:15:44 211 人看過(guò)

深圳博友企業(yè)商務(wù)調(diào)查公司——專(zhuān)業(yè)從事企業(yè)資信調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)查,是中國(guó)最早從事企業(yè)自信呢調(diào)查服務(wù)的調(diào)查機(jī)構(gòu)。

★多年來(lái),博友商務(wù)調(diào)查專(zhuān)注于提供可靠的中國(guó)企業(yè)信用信息及市場(chǎng)研究服務(wù);目前我們?cè)谌珖?guó)范圍內(nèi)建立了廣泛的征信渠道,并以企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)為支撐,為客戶(hù)提供時(shí)效、客觀的各類(lèi)信用調(diào)查報(bào)告和有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)信息。

★我們致力于成為中國(guó)一流的信用信息服務(wù)供應(yīng)商,通過(guò)多年的努力,我們?cè)谥袊?guó)國(guó)內(nèi)和全球主要的貿(mào)易國(guó)均建立了完善的調(diào)查網(wǎng)絡(luò)和高效的資訊獲取渠道,努力地加強(qiáng)信用信息的準(zhǔn)確度,進(jìn)一步縮短了服務(wù)周期。期盼著通過(guò)我們的努力將客戶(hù)的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

★博友商務(wù)調(diào)查誠(chéng)信經(jīng)驗(yàn):

憑借多年來(lái)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為在以下經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,采用本公司的信用信息服務(wù),可以更為有效的規(guī)避商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)揮企業(yè)信用管理的重要性:

★與不相識(shí)的客戶(hù)初次交易時(shí),有必要了解其背景及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。

對(duì)于現(xiàn)有客戶(hù)及本企業(yè)區(qū)域代理商,有必要定期了解其當(dāng)前經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及財(cái)務(wù)狀況,特別是在調(diào)整信用政策及重新確定賒銷(xiāo)額度時(shí),此刻及時(shí)對(duì)其進(jìn)行信用調(diào)查顯得尤為重要。

客戶(hù)要求擴(kuò)大賒銷(xiāo)額度或要求改變交易方式,或訂單出現(xiàn)訂量驟增或劇減等異?,F(xiàn)象時(shí)。

用于評(píng)估是否將訂單給予新建立關(guān)系的供應(yīng)商。

★在對(duì)外投資或與客戶(hù)有重大的合作項(xiàng)目時(shí)

客戶(hù)被他人欠賬,企業(yè)改組,管理層易人,高層管理人員健康欠佳等多種異常出現(xiàn)時(shí)

尋找潛在客戶(hù)或合作伙伴時(shí),可采用我們的服務(wù)對(duì)某一行業(yè)中的多家骨干企業(yè)進(jìn)行調(diào)查,以就此進(jìn)行經(jīng)營(yíng)狀態(tài)優(yōu)劣和經(jīng)營(yíng)實(shí)力的對(duì)比和抉擇。

產(chǎn)品與服務(wù)主要內(nèi)容用途

基本信用報(bào)告注冊(cè)資料、企業(yè)簡(jiǎn)介、概要財(cái)務(wù)資料介普通合作伙伴資料更新及核實(shí)

標(biāo)準(zhǔn)信用報(bào)告注冊(cè)資料、企業(yè)評(píng)價(jià)、概要信用來(lái)往習(xí)慣、基本財(cái)務(wù)資料與分析、信用評(píng)估與合作伙伴初次往來(lái)、客戶(hù)突然放大交易量、客戶(hù)出現(xiàn)其他可疑跡象

深度信用報(bào)告注冊(cè)資料、組織機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)者、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況、信用來(lái)往習(xí)慣或有訴訟及影響、財(cái)務(wù)資料與深度分析綜合述評(píng)、調(diào)查人員實(shí)地訪(fǎng)問(wèn)述評(píng)、信用評(píng)估及其建議重要貿(mào)易伙伴日常監(jiān)控、重大項(xiàng)目合作、訴前調(diào)查

專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告謹(jǐn)慎性研究、市場(chǎng)進(jìn)入性研究、行業(yè)研究、政策研究、訴訟調(diào)查購(gòu)并等重大決策、區(qū)域或行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、制訂市場(chǎng)計(jì)劃、檢驗(yàn)自身經(jīng)營(yíng)、尋找與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距等、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、訴訟及判決執(zhí)行過(guò)程中,調(diào)查資產(chǎn)去向

★企業(yè)征信評(píng)級(jí)符號(hào)及說(shuō)明

博友商務(wù)調(diào)查公司根據(jù)對(duì)被調(diào)查對(duì)象的評(píng)級(jí),提出賒銷(xiāo)建議,供委托方參考:

★信用等級(jí)符號(hào)信用說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明維多克商務(wù)信用建議

GC-1企業(yè)信用優(yōu)秀,中期來(lái)往正常,可在無(wú)實(shí)物保障條件下提供賒銷(xiāo)支持有平衡機(jī)制控制自身風(fēng)險(xiǎn),貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)極小,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小注意日常觀察,關(guān)注其重大事件和核心業(yè)務(wù)所在領(lǐng)域,定期更新信用資料

GC-2企業(yè)信用良好,短期來(lái)往正常,可在一定條件下給予賒銷(xiāo)支持貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)較小,有一定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)注意觀察對(duì)象及其所在行業(yè)發(fā)生的重大事件,每年須更新信用資料,可適當(dāng)放大賒銷(xiāo)額度

GC-3企業(yè)信用較好,目前可進(jìn)行正常來(lái)往,須控制賒銷(xiāo)條件有一定潛在的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)注意對(duì)象日常來(lái)往情況,結(jié)合自身情況研究賒銷(xiāo)條件和支持,應(yīng)謹(jǐn)慎放大賒銷(xiāo)額度

GC-4企業(yè)信用尚可,目前可正常來(lái)往,嚴(yán)格把握賒銷(xiāo)條件風(fēng)險(xiǎn)性有上升趨勢(shì),但對(duì)目前業(yè)務(wù)影響較小在信用調(diào)查調(diào)查基礎(chǔ)上決定是否放大賒銷(xiāo)額度,采用保守的收款方式

GC-5企業(yè)信用一般,大額交易必須在有保證條件下進(jìn)行目前存在風(fēng)險(xiǎn),須派遣專(zhuān)人嚴(yán)格控制對(duì)象交易謹(jǐn)慎提供賒銷(xiāo)支持,在信用調(diào)查基礎(chǔ)上重新確定賒銷(xiāo)條件,并要求對(duì)象給予一定條件的保證

GC-6企業(yè)信用較差,業(yè)務(wù)來(lái)往時(shí)須再三注意存在較大風(fēng)險(xiǎn),與對(duì)象交易應(yīng)經(jīng)多個(gè)部門(mén)審核才可進(jìn)行短期內(nèi)不予考慮賒銷(xiāo),一切業(yè)務(wù)來(lái)往均須在有充分保證條件下進(jìn)行,堅(jiān)持現(xiàn)款或預(yù)付交易方式

GC-7企業(yè)信用不良,重新考慮合作方式有詐騙嫌疑,風(fēng)險(xiǎn)極高暫停合作,不宜往來(lái)

NR因調(diào)查所得資料有限,不給予評(píng)級(jí)。

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2025年10月25日 13:32
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  • 協(xié)從調(diào)查是否屬于羈押范疇?
    不是。羈押基本上是一種逮捕、拘留決定以后的,依附于拘留、逮捕的剝奪公民人身自由的當(dāng)然狀態(tài),不是一種獨(dú)立的強(qiáng)制措施。羈押的前提是當(dāng)事人可能或者已經(jīng)涉嫌犯罪,而協(xié)從調(diào)查一般不是因?yàn)樯嫦臃缸?,而只是配合刑事案件偵查的一種形式。非羈押是什么意思?非羈押訴訟,是指各級(jí)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在刑事訴訟活動(dòng)中,依照法律規(guī)定和個(gè)案具體情況,對(duì)罪行較輕的犯罪嫌疑人、被告人,在不采取刑事拘留、逮捕強(qiáng)制措施的情況下進(jìn)行立案?jìng)刹?、審查逮捕、審查起訴、審理裁判的訴訟方式。《刑事訴訟法》第八十五條,公安機(jī)關(guān)拘留人的時(shí)候,必須出示拘留證。拘留后,應(yīng)當(dāng)立即將被拘留人送看守所羈押,至遲不得超過(guò)二十四小時(shí)。除無(wú)法通知或者涉嫌危害國(guó)家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪通知可能有礙偵查的情形以外,應(yīng)當(dāng)在拘留后二十四小時(shí)以?xún)?nèi),通知被拘留人的家屬。有礙偵查的情形消失以后,應(yīng)當(dāng)立即通知被拘留人的家屬。
    2023-08-11
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  • 企業(yè)資信調(diào)查主要有哪些內(nèi)容
    一、企業(yè)資信調(diào)查主要有哪些內(nèi)容企業(yè)資信調(diào)查主要包括以下六個(gè)方面的內(nèi)容:(1)企業(yè)基本信息,包括:成立時(shí)間,經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)變遷,經(jīng)營(yíng)方針,注冊(cè)資本及變遷,企業(yè)性質(zhì)、名稱(chēng)及商標(biāo);(2)人力資源信息,包括:股東和經(jīng)營(yíng)者情況,員工狀況,技術(shù)條件;(3)物力資信信息,包括:自然條件,能源供應(yīng)條件,廠房、設(shè)備狀況;(4)關(guān)聯(lián)企業(yè);(5)經(jīng)營(yíng)管理狀況,包括:組織與制度建設(shè),營(yíng)業(yè)狀況;(6)銀行信用記錄。二、企業(yè)資信調(diào)查的評(píng)估價(jià)值1、通過(guò)注冊(cè)資料、相關(guān)公司、歷史背景、經(jīng)營(yíng)狀況等信息的調(diào)查,可以了解企業(yè)的合法性、公司規(guī)模和貿(mào)易方式;2、通過(guò)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)及銀行資料、以及支付記錄等信息的調(diào)查,可以了解企業(yè)的支付款功能力和信用習(xí)慣;3、通過(guò)對(duì)被調(diào)查對(duì)象的訴訟、抵押及破產(chǎn)等公共信息的調(diào)查,可以了解企業(yè)的安全性。企業(yè)資信調(diào)查是一項(xiàng)繁復(fù)、細(xì)致的工作,需要投入大量精力,需要有探索精神。調(diào)查涉及的方面較多,內(nèi)容冗雜,具體
    2023-06-06
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  •  企業(yè)資質(zhì)許可:涵蓋項(xiàng)目監(jiān)理范疇
    工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)分為三個(gè)等級(jí),分別是綜合資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和事務(wù)所資質(zhì)。其中,綜合資質(zhì)允許承攬所有專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別的建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)務(wù);專(zhuān)業(yè)資質(zhì)則分為甲、乙、丙三個(gè)等級(jí),分別允許承擔(dān)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)、二級(jí)以下(含二級(jí))建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)和三級(jí)建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù);事務(wù)所資質(zhì)則允許承擔(dān)三級(jí)建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù),但國(guó)家規(guī)定必須實(shí)行強(qiáng)制監(jiān)理的工程除外。工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)所許可的業(yè)務(wù)范圍如下:1.綜合資質(zhì),意味著該企業(yè)可以承攬所有專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別的建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)務(wù)。2、專(zhuān)業(yè)資質(zhì),專(zhuān)業(yè)甲級(jí)資質(zhì)可承擔(dān)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù),專(zhuān)業(yè)乙級(jí)資質(zhì):可承擔(dān)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別二級(jí)以下(含二級(jí))建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù),專(zhuān)業(yè)丙級(jí)資質(zhì):可承擔(dān)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別三級(jí)建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù),3、事務(wù)所資質(zhì)可承擔(dān)三級(jí)建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù),但是,國(guó)家規(guī)定必須實(shí)行強(qiáng)制監(jiān)理
    2023-09-29
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  • 關(guān)于資信調(diào)查與企業(yè)信用管理淺談
    資信調(diào)查指專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的注冊(cè)登記情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、人力資源、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理水平、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)聲譽(yù)、以往信用情況等進(jìn)行調(diào)查研究,必要的時(shí)候進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果出具信用報(bào)告并對(duì)其信用等級(jí)給予評(píng)定。改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,一方面貿(mào)易交往已經(jīng)完全打破了地區(qū)和國(guó)境的局限,交易主體逐步多元化;另一方面由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,信用交易方式已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外貿(mào)易的主要交易手段。交易主體的多元化和信用方式的廣泛采用,為企業(yè)的發(fā)展開(kāi)辟了更為廣闊的市場(chǎng),但同時(shí)也對(duì)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求。為了在獲取收益的同時(shí)有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),我國(guó)許多企業(yè)已經(jīng)或正在著手建立專(zhuān)業(yè)化的信用管理部門(mén);建立完整的信用管理制度;運(yùn)用包括信用保險(xiǎn)在內(nèi)的金融工具化解應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。而信用管理的事前、事中和事后階段,資信調(diào)查報(bào)告都會(huì)是信用管理最基礎(chǔ)和最核心的依據(jù)。斯締爾公司作為專(zhuān)業(yè)為企業(yè)提供商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的機(jī)構(gòu),正在建立一套數(shù)據(jù)
    2023-06-06
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  • 企業(yè)破產(chǎn)重整的范疇有哪些?
    企業(yè)破產(chǎn)重整包括下列內(nèi)容:1、債務(wù)人的經(jīng)營(yíng)方案;2、債權(quán)分類(lèi);3、債權(quán)調(diào)整方案;4、債權(quán)受償方案;5、重整計(jì)劃的執(zhí)行期限;6、重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督期限;7、有利于債務(wù)人重整的其他方案。破產(chǎn)重整是企業(yè)破產(chǎn)法新引入的一項(xiàng)制度,是指專(zhuān)門(mén)針對(duì)可能或已經(jīng)具備破產(chǎn)原因但又有維持價(jià)值和再生希望的企業(yè),經(jīng)由各方利害關(guān)系人的申請(qǐng),在法院的主持和利害關(guān)系人的參與下,進(jìn)行業(yè)務(wù)上的重組和債務(wù)調(diào)整,企業(yè)破產(chǎn)重整法院費(fèi)用具體看公司的價(jià)值是多少,根據(jù)以下比例繳納訴訟費(fèi)。財(cái)產(chǎn)案件根據(jù)訴訟請(qǐng)求的金額或者價(jià)額,按照下列比例分段累計(jì)交納:1、不超過(guò)1萬(wàn)元的,每件交納50元;2、超過(guò)1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的部分,按照2.5%交納;3、超過(guò)10萬(wàn)元至20萬(wàn)元的部分,按照2%交納;4、超過(guò)20萬(wàn)元至50萬(wàn)元的部分,按照1.5%交納;5、超過(guò)50萬(wàn)元至100萬(wàn)元的部分,按照1%交納;6、超過(guò)100萬(wàn)元至200萬(wàn)元的部分,按照0.9%交納;7、
    2023-07-17
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  • 標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告內(nèi)容說(shuō)明
    公司:安徽蚌埠市**債務(wù)清算公司主營(yíng):蚌埠婚姻調(diào)查;蚌埠商務(wù)調(diào)查;蚌埠債務(wù)清算價(jià)格:面議發(fā)布人:**時(shí)間:2009-8-4電話(huà):*****手機(jī):***企業(yè)資信標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告全面提供關(guān)于目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄、歷史背景等方面的信息,評(píng)價(jià)目標(biāo)公司的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別并給出建議信用額度。截至2007年底,我們已經(jīng)累計(jì)客戶(hù)提供了數(shù)百份企業(yè)信用報(bào)告。企業(yè)資信標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告包括以下內(nèi)容:信用評(píng)價(jià):我們的信用評(píng)價(jià)模型得益于我們10多年的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)。我們關(guān)于目標(biāo)公司的信用評(píng)價(jià)結(jié)果和建議的信用額度協(xié)助您定量掌握目標(biāo)公司的信用狀況,為您的商業(yè)決策提供直觀參考。綜述:專(zhuān)業(yè)人員對(duì)目標(biāo)公司的總體經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況的分析和評(píng)述讓您對(duì)目標(biāo)公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況有整體了解。財(cái)務(wù)狀況:盡可能全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)分析幫助您了解目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資金效率和盈利能力,分析其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)狀況:描述目標(biāo)公司的主要業(yè)務(wù),行業(yè)地位,使您掌握目
    2023-06-06
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  • 企業(yè)融資盡職調(diào)查提綱
    一、企業(yè)概況1、注冊(cè)情況(1)企業(yè)名稱(chēng)(2)法人代表(3)注冊(cè)時(shí)間(4)注冊(cè)地址(5)注冊(cè)資金(6)主營(yíng)與兼營(yíng)(7)所有制類(lèi)型國(guó)有企業(yè)集體企業(yè)私營(yíng)企業(yè)中外合資企業(yè)外資獨(dú)資2、股權(quán)結(jié)構(gòu)及主管單位(1)股權(quán)結(jié)構(gòu)(2)股東背景(3)主管單位政府院校協(xié)會(huì)或行會(huì)無(wú)主管單位3、企業(yè)文化(1)經(jīng)營(yíng)宗旨(企業(yè)的價(jià)值觀)(2)企業(yè)目標(biāo)我們的企業(yè)現(xiàn)在是什么?我們企業(yè)未來(lái)的目標(biāo)是什么?我們將做什么?(3)經(jīng)營(yíng)理念企業(yè)遵照的發(fā)展思路企業(yè)采用的經(jīng)營(yíng)模式企業(yè)準(zhǔn)備達(dá)到的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)4、企業(yè)資質(zhì)及獎(jiǎng)項(xiàng)情況(1)企業(yè):高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、火炬技術(shù)企業(yè)證書(shū)等等。(2)技術(shù):獲得的國(guó)家級(jí)、部級(jí)等各種獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)、技術(shù)評(píng)定證書(shū)等。(3)產(chǎn)品或服務(wù):所獲得的特許證書(shū)、資質(zhì)認(rèn)證等。5、企業(yè)信用(1)銀行信用:有無(wú)不良貸款記錄銀行信用等級(jí)(2)商業(yè)信用:與合作單位開(kāi)展業(yè)務(wù)中,有無(wú)不良信用記錄。二、產(chǎn)品、服務(wù)及技術(shù)1、產(chǎn)品與服務(wù)(1)提供的產(chǎn)品或
    2023-06-24
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  •  企業(yè)借款是否屬于抽逃出資罪范疇
    公司借款可能導(dǎo)致抽逃出資罪。股東利用公司賬戶(hù)以借款名義向其他股東提供資金,然后以這些股東的名義向公司增加注冊(cè)資本,但實(shí)際并未將資金交付給借款的股東。這種行為可能導(dǎo)致股東未增加實(shí)際出資,從而構(gòu)成抽逃出資罪。此外,如果借款的股東沒(méi)有辦理資金轉(zhuǎn)移手續(xù),公司將股東所借資金在該公司銀行賬戶(hù)之間內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,也會(huì)構(gòu)成抽逃出資罪。公司借款可能導(dǎo)致抽逃出資罪。股東利用公司賬戶(hù)以借款名義向其他股東提供資金,然后以這些股東的名義向公司增加注冊(cè)資本,但實(shí)際并未將資金交付給借款的股東。此外,借款的股東也沒(méi)有辦理資金轉(zhuǎn)移手續(xù)。相反,公司將股東所借資金在該公司銀行賬戶(hù)之間內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。在這種情況下,如果股東本身沒(méi)有增加任何實(shí)際投資,且數(shù)額巨大并造成嚴(yán)重后果,那么將可能構(gòu)成抽逃出資罪。 借 款 是 否 屬 于 抽 逃 出 資 罪 ?抽逃出資罪是指在公司成立后,股東通過(guò)各種手段將公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至個(gè)人名下,從而損害公司利益的行為。
    2023-09-05
    414人看過(guò)
  • 企業(yè)資信調(diào)查流程具體有哪些步驟
    1、資信:即履約能力和可信任程度。2、調(diào)查:是指由我們提供專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)對(duì)委托客戶(hù)有利害關(guān)系的企業(yè)或個(gè)人的資信狀況進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查和評(píng)估,提供信用報(bào)告。有以下情況之一時(shí)應(yīng)考慮使用資信調(diào)查服務(wù):1、與新客戶(hù)第一次往來(lái)交易時(shí);2、遇有重大合作項(xiàng)目時(shí);3、老客戶(hù)的資料超過(guò)一年時(shí);4、客戶(hù)的訂單驟增或驟減時(shí);5、客戶(hù)要求改變交易方式時(shí);6、處理與客戶(hù)的各種糾紛時(shí);資信調(diào)查及評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容:1、公司概要介紹調(diào)查對(duì)象的基本情況。2、公司背景(1)公共記錄:調(diào)查對(duì)象的注冊(cè)情況、歷史、隸屬關(guān)系、股東及行政人員資料。(2)業(yè)務(wù)運(yùn)作:主要業(yè)務(wù)范圍、現(xiàn)在的供貨來(lái)源、市場(chǎng)分布、收付款習(xí)慣等。(3)財(cái)務(wù)狀況:資本或凈值、公司的盈利情況及營(yíng)業(yè)額發(fā)展趨勢(shì)記錄,資金流動(dòng)情況等。
    2023-06-13
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  •  企業(yè)是否屬于同一股東的范疇?
    本文探討了關(guān)聯(lián)企業(yè)的概念以及如何判斷兩個(gè)企業(yè)是否為關(guān)聯(lián)企業(yè)。判斷兩個(gè)企業(yè)是否為關(guān)聯(lián)企業(yè)需要滿(mǎn)足一定標(biāo)準(zhǔn),其中之一是它們控制下的企業(yè)數(shù)量是否達(dá)到一定規(guī)模。即使不是同一股東的企業(yè),它們也可能屬于同一關(guān)聯(lián)企業(yè)。關(guān)聯(lián)企業(yè)是指與其它企業(yè)存在直接或間接控制關(guān)系,或者重大影響關(guān)系的企業(yè)。企業(yè)與另一企業(yè)之間借貸資金占企業(yè)實(shí)收資本50%或以上、企業(yè)的董事或經(jīng)理等高級(jí)管理人員一半以上或有一名常務(wù)董事是由另一企業(yè)所委派的也是關(guān)聯(lián)企業(yè)。如何判斷兩個(gè)企業(yè)之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系?企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系是指在商業(yè)活動(dòng)中存在控制、共同利益或關(guān)聯(lián)方關(guān)系的情況。判斷兩個(gè)企業(yè)之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系可以從多個(gè)方面入手。首先,從企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)入手。如果兩個(gè)企業(yè)的股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,比如共同控制、或者一方持有另一方的股權(quán),則可以認(rèn)為這兩個(gè)企業(yè)之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其次,從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)入手。如果兩個(gè)企業(yè)之間存在控制、共同利益或關(guān)聯(lián)方關(guān)系,比如
    2023-11-19
    296人看過(guò)
  • 企業(yè)主是否屬于雇員范疇
    法人不能算是雇員。法定代表人指依法律或法人章程規(guī)定代表法人行使職權(quán)的負(fù)責(zé)人,代表企業(yè)行使民事權(quán)利,并且履行民事義務(wù)的主要負(fù)責(zé)人,如工廠的廠長(zhǎng)、公司的董事長(zhǎng)等。法定代表人有權(quán)直接代表本單位向人民法院起訴和應(yīng)訴,其所進(jìn)行的訴訟行為,就是本單位的訴訟行為,直接對(duì)本單位發(fā)生法律效力。企業(yè)法人算不算股東法定代表人可以是股東,也可以不是股東。法定代表人由股東或是由股東大會(huì)決定。法定代表人是公司的最高行政負(fù)責(zé)人,依照公司章程規(guī)定的權(quán)限履行職責(zé)。法定代表人是企業(yè)的負(fù)責(zé)人。股東只是公司的投資者。在公司的一般管理中,法定代表人享有經(jīng)營(yíng)管理權(quán),股東只是投資者,不能經(jīng)營(yíng)管理公司的業(yè)務(wù)?!吨腥A人民共和國(guó)民事訴訟法》第四十八條公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當(dāng)事人。法人由其法定代表人進(jìn)行訴訟。其他組織由其主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行訴訟。
    2023-07-10
    50人看過(guò)
  •  個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是否屬于有限責(zé)任范疇?
    個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是指由一個(gè)自然人投資,財(cái)產(chǎn)為投資人個(gè)人所有,投資人以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。在個(gè)人獨(dú)資企業(yè)中,投資者會(huì)用自己的個(gè)人財(cái)產(chǎn)來(lái)承擔(dān)企業(yè)債務(wù)的無(wú)限責(zé)任。當(dāng)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)對(duì)企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任時(shí),要以企業(yè)全部財(cái)產(chǎn)予以清償,不足清償時(shí),由投資人其他財(cái)產(chǎn)清償。不是,投資者會(huì)用自己的個(gè)人財(cái)產(chǎn)來(lái)承擔(dān)企業(yè)債務(wù)的無(wú)限責(zé)任。當(dāng)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)對(duì)企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任時(shí),要以企業(yè)全部財(cái)產(chǎn)予以清償,不足清償時(shí),由投資人其他財(cái)產(chǎn)清償。個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是指依照本法在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立,由一個(gè)自然人投資,財(cái)產(chǎn)為投資人個(gè)人所有,投資人以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是否具有有限責(zé)任?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是指由一個(gè)自然人投資,全部注冊(cè)資本由該自然人承擔(dān),風(fēng)險(xiǎn)由該自然人承擔(dān)的企業(yè)形式。根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》第三條,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不具有有限責(zé)任。這意味著,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的債務(wù)僅限于該企業(yè)的注冊(cè)
    2023-08-30
    492人看過(guò)
  • 了解企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記的權(quán)益范疇
    一、了解企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記的權(quán)益范疇企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記的權(quán)益范疇:不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記、變動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記和產(chǎn)權(quán)檢查。一個(gè)企業(yè)設(shè)立登記的事項(xiàng)包括名稱(chēng)、住所、法定代表人、注冊(cè)資本、企業(yè)類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)期限、有限責(zé)任公司股東或者股份有限公司發(fā)起人的姓名或者名稱(chēng)。二、房屋產(chǎn)權(quán)異議登記幾次有效一般來(lái)說(shuō),有需要就可以申請(qǐng),無(wú)次數(shù)限制,只要滿(mǎn)足條件即生效。申請(qǐng)主體:有權(quán)提起異議登記的申請(qǐng)主體為利害關(guān)系人,即認(rèn)為自己的權(quán)利未登記或因他人權(quán)利的登記使其應(yīng)有權(quán)受到侵害的人,也包括真正權(quán)利人。具體而言,在登記中的幾種主要形式的利害關(guān)系人有:1.法定民事權(quán)利受到侵害的當(dāng)事人,如房產(chǎn)繼承時(shí),被違法剝奪繼承權(quán)的繼承人;2.因虛假手段轉(zhuǎn)移房屋,權(quán)利受到侵害的原權(quán)利人,如通過(guò)偽造原權(quán)利人簽名、假冒產(chǎn)權(quán)人等虛假手段將房屋轉(zhuǎn)移,此時(shí)原權(quán)利人為利害關(guān)系人;3.居住權(quán)利受到侵害的當(dāng)事人,如房改房上市未經(jīng)同居住成年人同意使其居住權(quán)利受到侵害的當(dāng)事人
    2023-11-29
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  •  個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者調(diào)查報(bào)告
    該段內(nèi)容講述了個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人必須是一個(gè)具有中國(guó)國(guó)籍的自然人,但若該人涉及法律和行政法規(guī)所禁止的營(yíng)利性活動(dòng),則不得作為投資人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。同時(shí),國(guó)家公務(wù)員、黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部、警官、法官、檢察官、商業(yè)銀行工作人員等人員,也不得作為投資人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人為一個(gè)具有中國(guó)國(guó)籍的自然人,但若該人涉及法律和行政法規(guī)所禁止的營(yíng)利性活動(dòng),則不得作為投資人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,國(guó)家公務(wù)員、黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部、警官、法官、檢察官、商業(yè)銀行工作人員等人員,不得作為投資人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。 個(gè) 人 獨(dú) 資 企 業(yè) 投 資 人 的 限 制個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是指由一個(gè)自然人投資,全部資本由該自然人承擔(dān),風(fēng)險(xiǎn)由該自然人承擔(dān),收益由該自然人所有的企業(yè)形式。在這種企業(yè)中,投資人對(duì)企業(yè)的投資具有重要的限制。根據(jù)《個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》的規(guī)定,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人應(yīng)
    2023-09-06
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#資信調(diào)查
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    企業(yè)資信調(diào)查是一種專(zhuān)對(duì)被調(diào)查企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行的調(diào)查,通過(guò)資信調(diào)查工作,能了解投資對(duì)象投資環(huán)境或合作伙伴的事實(shí)真相。借此判斷其信用的優(yōu)劣,并作為決定授信或是否合作的標(biāo)準(zhǔn)的行為。 資信調(diào)查報(bào)告是工商企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)在日常工作中用于了解交易對(duì)象信用狀... 更多>

    #企業(yè)資信調(diào)查
    相關(guān)咨詢(xún)
    • 協(xié)從調(diào)查是否屬于羈押范疇?
      河北在線(xiàn)咨詢(xún) 2025-02-02
      不是。羈押主要是針對(duì)涉嫌犯罪的人,在拘留或逮捕決定后的一種依附于拘留或逮捕的剝奪公民人身自由的當(dāng)然狀態(tài),而不是一種獨(dú)立的強(qiáng)制措施。 羈押的前提是當(dāng)事人可能或已經(jīng)涉嫌犯罪,而協(xié)從調(diào)查通常是配合刑事案件偵查的一種形式,不涉及涉嫌犯罪。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第八十五條,公安機(jī)關(guān)拘留人的時(shí)候,必須出示拘留證。拘留后,應(yīng)立即將被拘留人送看守所羈押,至遲不得超過(guò)二十四小時(shí)。除無(wú)法通知或者涉嫌危
    • 2024年企業(yè)資信調(diào)查表電子版
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      企業(yè)名稱(chēng): 企業(yè)編碼: 聯(lián)系人: 地址: 郵政編碼: 聯(lián)系電話(huà): 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: 開(kāi)戶(hù)銀行: 稅務(wù)登記證號(hào)碼: 賬號(hào): 一、主營(yíng)項(xiàng)目及產(chǎn)品: 二、員工狀況總?cè)藬?shù): (1)大專(zhuān)以上學(xué)歷: (2)技術(shù)人員數(shù)量: 三、股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱(chēng)出資額出資方式出資比例 合計(jì)100% 四、法定代表人及總經(jīng)理簡(jiǎn)介法定代表人: 姓名: 性別: 年齡: 學(xué)歷: 職稱(chēng): 現(xiàn)住址: 戶(hù)口所在地: 身份證號(hào)碼: 重要簡(jiǎn)歷: 總經(jīng)
    • 企業(yè)資信調(diào)查的具體步驟有哪些?
      安徽在線(xiàn)咨詢(xún) 2025-01-22
      1. 資信:指的是公司的履約能力和信任程度。 2. 調(diào)查:指我們提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù),對(duì)與委托客戶(hù)存在利益關(guān)系的企業(yè)或個(gè)人資信狀況進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)查和評(píng)估,以提供信用報(bào)告。 在以下情況下,應(yīng)考慮使用資信調(diào)查服務(wù): 1. 與新客戶(hù)第一次交往時(shí); 2. 遇到重大合作項(xiàng)目時(shí); 3. 老客戶(hù)的資料超過(guò)兩年時(shí); 4. 客戶(hù)訂單驟增或驟減時(shí); 5. 客戶(hù)要求更改交易方式時(shí); 6. 處理與客戶(hù)的各種糾紛時(shí)。 資信調(diào)查和評(píng)估
    • 如何進(jìn)行對(duì)企業(yè)公司的資信調(diào)查?
      甘肅在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-10-16
      對(duì)公司企業(yè)進(jìn)行資信調(diào)查,即對(duì)企業(yè)的注冊(cè)登記情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、人力資源、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理水平、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)聲譽(yù)、以往信用情況等進(jìn)行調(diào)查。具體的方式有: 1、委托咨詢(xún)公司對(duì)客戶(hù)進(jìn)行資信調(diào)查。咨詢(xún)公司作為一種信息產(chǎn)業(yè),具有業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)較廣、速度較快、信息準(zhǔn)確的優(yōu)勢(shì)。 2、委托金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行資信調(diào)查。一般的企業(yè)均與金融機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)往來(lái),可以委托銀行與國(guó)外各地銀行來(lái)調(diào)查國(guó)外客戶(hù)的資信情況。 3、通過(guò)工商行政管理