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企業(yè)合作前的資信調查評估

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-06 15:14:38 246 人看過

對方公司有這樣的實力嗎?提供我們的資信可靠嗎?

您的懷疑很有必要，您的懷疑降低了合作.投資前的風險。資信安全已經是當今企業(yè)間合作商業(yè)經濟活動中，扮演著市場交易安全的監(jiān)控與信用驗證的重要角色。本公司是國內專業(yè)征信公司之一，作業(yè)經驗豐富，累積信用數(shù)據庫近數(shù)千筆，可提供國內征信報告港臺地區(qū)征信報告及國際征信報告。

為建立貴公司合作前征信檔案及自動追蹤信用檢核制度，節(jié)省貴公司授信之流程及人力，并有效預防商業(yè)陷阱，達成快速而有效率的信用審核之標準作業(yè)程序，可委托本公司進行征信服務調查.取證.規(guī)劃及建議。

征信種類：

一;國內企業(yè)信用調查

公司基本資料、財務概況及分析、企業(yè)排名、信用評等

企業(yè)信用異常通報、主要董監(jiān)事及持股比率

風險指數(shù)、歷史沿革及主要關系企業(yè)、營業(yè)概況與業(yè)績

信用評分、資本變動狀況及生產設備、總體析述及未來展望

主要經營者往來銀行及票據拒往記錄

提供快速正確企業(yè)資料與信用紀錄

國際專業(yè)征信聯(lián)盟會員

一個工作天完成出件

二;工商個人信用調查

個人資料

財產概況

銀行往來信用主要投資事業(yè)及社會關系概況

其他有關紀要

三：專案征信

針對特殊需求專業(yè)委托報告，內容深入精致能增強判斷力。

投標廠商資格專案分析無償債能力專案分析往來交易風險分析特別指定項目專案征信分析報告集團企業(yè)征信報告(集團總體信用評估分析)產業(yè)報告(各產業(yè)之趨勢分析)深度報告(各企業(yè)之財務分析及SWOT分析)

征信調查之時機

主動征信：爭取優(yōu)良往來的廠商，開發(fā)事業(yè)合作新伙伴。

事前征信：針對新往來客戶的篩選，以了解對方的背景，一一加以過濾，再決定是否交易。

定期征信：掌握長期往來客戶的最新動態(tài)，定期了解及早發(fā)現(xiàn)潛在危機。

臨時性征信：有異常征兆發(fā)生或接獲其有危險訊息時，應立即透過征信調查了解真實現(xiàn)況，以采取因應措施。

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企業(yè)資信調查中的核心部分是企業(yè)真實可變現(xiàn)資產情況的調查及核驗，真實可變現(xiàn)資產的價值及變現(xiàn)速度決定了企業(yè)償債能力的大小。企業(yè)真實可變現(xiàn)資產情況包括土地、房產的產權人名稱、性質和有無抵押、查封或其他權利限制情況，是否存在產權糾紛或涉訴，以及機器設備情況、車輛情況、持有股權、債券或其他金融憑證、票據或其他金融證券資產、其他可變現(xiàn)資產或權利等。調查過程中要注意登記部門的登記情況可能并不是最終的準確情況，某些相關部門的管理不善，可能導致資料失真。比如，土地、房屋的抵押、查封狀況，有可能漏登記，或出現(xiàn)產權單位名稱筆誤、漏字。在查詢時要堅持寬范圍原則：查詢產權單位名稱時盡可能以核心詞匯寬范圍查詢，對同一企業(yè)下的所有土地、房產均作權屬、抵押兩種查詢，對企業(yè)有其他名稱或改制前后、更名前后的不同名稱也要一一查詢，防止企業(yè)實際資產未納入報告范圍，盡量避免遺漏。同時，在出具調查報告時要謹慎用詞。對土地、房產還要進

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企業(yè)品牌評估

一、什么企業(yè)品牌?企業(yè)品牌是指以企業(yè)名稱為品牌名稱的品牌。企業(yè)品牌傳達的是企業(yè)的經營理念、企業(yè)文化、企業(yè)價值觀念及對消費者的態(tài)度等，能有效突破地域之間的壁壘，進行跨地區(qū)的經營活動。并且為各個差異性很大的樓盤之間提供了一個統(tǒng)一的形象，統(tǒng)一的承諾，使不同的產品之間形成關聯(lián)，統(tǒng)合了產品品牌的資源。企業(yè)品牌的內涵至少應包含商品品牌和服務品牌，并在兩者基礎上衍生出企業(yè)品牌。只有與企業(yè)的商品品牌相匹配的超值服務，也就是企業(yè)建立有別于競爭對手的富有企業(yè)文化內涵的獨特的服務品牌，才能不斷提升商品品牌的價值含量和提高企業(yè)的美譽度，否則企業(yè)品牌的內涵就要大打折扣。正是有形的商品品牌和無形的服務品牌相互結合，才成就了提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)品牌，一個優(yōu)秀的品牌就可以成就一個優(yōu)勢的企業(yè)。企業(yè)品牌的確認是在企業(yè)成立的初期進行設定，通常企業(yè)品牌都同它所提供的特定的產品與服務相聯(lián)系，在隨后的經營過程中，不會輕易進行調

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企業(yè)資信調查如何進行

一、企業(yè)基本工商情況調查及核驗企業(yè)基本工商情況是指在工商局查詢到的目標企業(yè)基本情況，主要包括發(fā)起股東情況、股東結構及其歷史變化、驗資機構名稱、住所及主要依據、銀行基本賬戶、主管部門、相關政府或上級部門批文、房屋土地線索、分支機構、對外投資、住所及經營場所、重大登記事項的歷次變更、曾任高管人員、企業(yè)資產構成及經營概況、章程、營業(yè)執(zhí)照及其他資質文件、企業(yè)性質、是否有獨立法人資格、歷年主要財務報表及特殊情況報告、吊銷營業(yè)執(zhí)照及企業(yè)注銷情況等。多數(shù)情況下，企業(yè)在工商部門的登記內容由企業(yè)工作人員自己填寫提交，工商登記部門也不加詳實核查，因此對于這些信息要本著具體問題具體分析的態(tài)度，不能輕信，也不能輕易放過任何可能存在的資信線索。目前，企業(yè)工商登記電腦查詢系統(tǒng)中的企業(yè)資料有限，存在查詢權限的等級限制，掃描成圖像文件時也存在字跡不清、漏頁等問題，無法進一步獲取更加翔實的信息，因此必要時可考慮查詢工商局保

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企業(yè)并購中的資產評估問題

資產評估問題在弄清楚企業(yè)的物權、債權問題外，還必須對企業(yè)的資產價值進行評估。首先，要選擇具有評估資質的機構。資產評估是一項技術性很強、程序性要求極嚴格的智力活動。要求從業(yè)人員必須具備相應的知識和技能。然而，在現(xiàn)實中，由于對資產評估機構的設置把關不嚴，對從業(yè)人員缺乏嚴格的培訓與考核，加之社會對評估工作的認識不到位，常常出現(xiàn)評估結果與實際狀況差距極大的問題。為了使企業(yè)并購合法有序的進行，防止出現(xiàn)各種違法甚至犯罪行為，必須選擇符合條件的資產評估機構。其次，選擇評估機構也要講究秩序。不能由并購企業(yè)或被并購企業(yè)自己委托資產評估機構，而應由政府主管部門、律師參與，按隨機抽取的方式從有資質的資產評估機構中選用。只有這樣，才能防止人情評估等影響評估真實可靠性問題的出現(xiàn)。再次，評估必須按程序辦。評估是一項嚴肅的法律行為。既是法律行為，就應當強調程序。凡受委托的資產評估機構，必須制定嚴格的評估程序，并在政府主

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一、企業(yè)工商資料的調查及核驗1、全國企業(yè)信用信息網查詢企業(yè)基本工商檔案信息（http://gsxt.saic.gov.cn/）點擊進入頁面之后，選擇被查詢的企業(yè)所在的地區(qū)，點擊進入后輸入要查詢的企業(yè)名稱。網頁上顯示的企業(yè)信息分為：登記信息、動產抵押登記信息、行政處罰信息、經營異常信息、嚴重違法信息、抽查檢查信息。選擇需要的信息點擊進入即可。全國企業(yè)信用信息網系統(tǒng)查詢結果缺陷是資料有限，對于全面了解企業(yè)的工商檔案信息是不夠的。2、被調查企業(yè)所在地工商局查詢企業(yè)信息資料鑒于全國信用信息網絡查詢的局限，信息需求者可以委托律師到被調查企業(yè)所在地的工商局查詢企業(yè)設立及經營過程中的相關紙質檔案。通過工商局查詢檔案可進一步調取企業(yè)的：公司章程、股權配置及變更情況、房產土地等主要財產情況、分支機構情況、對外投資、住所及經營場所、登記事項的歷次變更、高管人員情況、經營概況、歷年主要財務報表及行政處罰情況等。

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新《公司法》的頒布，降低了設立公司的門檻，不少小型公司如雨后春筍般出現(xiàn)。一方面，大量公司的出現(xiàn)有利于活躍市場經濟;另一方面，大量小型公司的出現(xiàn)，也給企業(yè)之間的合作留下了不少隱患。因此，企業(yè)之間在進行合作時，首先應做的一件事就是對合作伙伴進行資信調查和財產調查。調查的具體內容：1、企業(yè)的工商登記詳細資料及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。2、企業(yè)辦事機構的房產資料。3、企業(yè)所擁有的大型財產權利的調查。4、企業(yè)股東的身份調查。5、企業(yè)股東的財產調查。對不同的企業(yè)，不同的合作項目，應該在資信調查和財產調查方面有所側重，這個應根據具體情況而定。

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風險評估報告，是專業(yè)評估人員根據項目主辦單位提供的項目可行性研究報告，通過對目標項目的全面調查、綜合分析和科學判斷，確定目標項目是否可行的經濟文書。它是項目主管部門決定項目取舍的重要依據，是銀行向項目主辦方提供資金保障的有力憑證，也是項目建設施工過程中必需的指導文件。一般由作為項目評估方的國家項目管理部門或者項目主辦方的上級部門，組織有關專家，或者授權委托專業(yè)咨詢公司、意向上為目標項目提供貸款的銀行來實施項目評估并制作項目評估報告。一、完整的企業(yè)風險評估報告應包含如下部分1．前言評估報告的前言部分應簡單介紹安全風險評估的目的。2．編制依據列出有關的法律、法規(guī)、標準、行政規(guī)章、規(guī)范，項目相關的各種文件。3．項目概況介紹評估項目的地理位置及自然條件、工藝過程、生產運行現(xiàn)狀等概況。4．危險有害因素辨識列出工藝流程、工藝參數(shù)、控制方式、操作條件、物料種類與理化特性、工藝布置、總圖位置、公用工程的內

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