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涉嫌雇員移民簽證欺詐美國華裔律師被捕

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-03 18:40:57 215 人看過

據(jù)美國《僑報》報道，移民律師吉*斯(KELLYGILES)、吳*曼(JosephWai-manW，音譯)及吳的太太吳*蔓(MayYin-manW,音譯)涉嫌雇員移民簽證(H1-B)欺詐，于周四被捕。

檢方對這起欺詐案的起訴書長達200頁。檢方的起訴書指出，吉*斯、吳*曼及吳*蔓3人，10余年來涉嫌成立了10數(shù)個皮包公司，并利用這些公司進行雇員移民簽證欺詐。

根據(jù)探員證詞，3名嫌犯涉嫌用他們成立的公司為境外客人向移民局提交虛假的雇員移民簽證申請，其中許多要求獲得H1-B簽證。探員證詞指出，獲得簽證的許多人中，從未替3名嫌犯工作過，更未為那些皮包公司工作過。

3名嫌犯為境外客人提出的虛假雇員申請價格從6000元到50000元不等。目前已被聯(lián)邦探員識別出的虛假雇員移民申請約有100人。起訴書指出，3名嫌犯以欺詐手段申請來美的外國人中，有些人已調(diào)整成永久居民身份，獲得了“綠卡”。聯(lián)邦探員表示，將進一步調(diào)查查封的檔案以便識別出哪些是沒有資格獲取雇員移民簽證的人。

周四聯(lián)邦探員對吉*斯的律師樓進行了搜查，并查封了該辦公室的移民申請資料和文件，以及財務(wù)記錄和電腦設(shè)備。吳*曼及吳*蔓周四下午在洛杉磯聯(lián)邦法院出庭，法官準許每人以25萬元交保候?qū)彙?/p>

46歲的吉*斯和50歲的吳*曼及43歲吳*蔓是生意上的合伙人，吉*斯則是西科汶納TheEastWestLawGrop律師樓的擁有人。

吳*曼及吳*蔓是周四早晨被抓捕的，而吉*斯是周四晚上被移民及海關(guān)執(zhí)法局探員在洛杉磯國際機場抓捕的，抵達洛杉磯前，吉*斯是在旅行途中。

嫌犯用贓款買墓地洗錢

周四聯(lián)邦移民及海關(guān)執(zhí)法局(ICE)探員查封西科汶納TheEastWestLawGrop律師樓的同時，也向玫瑰崗墓園發(fā)出查封墓地的通知。移民及海關(guān)執(zhí)法局表示，嫌犯用簽證欺詐所得在玫瑰崗墓園購買墓地用以保值及洗錢目的。

ICE的探員周四通知玫瑰崗墓園，將查封30塊已使用墓地和20塊未使用墓地，原因是這些墓地是移民簽證欺詐案嫌犯用倒賣簽證所得購買的。這些墓地均在惠堤爾的玫瑰崗墓園內(nèi)。

但調(diào)查人員強調(diào)，這起案件與玫瑰崗墓園無關(guān)。

據(jù)殯葬專家指出，無論經(jīng)濟形勢好壞，墓地的價值每年平均上漲10%。如果聯(lián)邦政府最終沒收這些墓地，這些墓地將在市場上拍賣。ICE一名官員莫頓(JOHNMORTON)表示，聯(lián)邦中區(qū)的案件中應(yīng)是首次出現(xiàn)涉及墓地的案件?！百徺I墓地是試圖將犯罪所得的錢財漂洗干凈的新路徑?！?/p>

律師樓擁有人是加拿大公民

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