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非法集資案件數(shù)額的法律依據(jù)是什么

來(lái)源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-02-28 22:11:48 494 人看過(guò)

非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；

4、造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的；

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的；

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的；

4、造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。

一、集資特點(diǎn)

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

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非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上，就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)。這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上，就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：(1)攜帶集資款逃跑的;(2)

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非法集資業(yè)務(wù)員退了提成可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》：四、關(guān)于共同犯罪的處理問(wèn)題為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的,可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。法律依據(jù)：第三十條：【單位負(fù)刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。第三十一條：【的處罰原則】單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百七十六條：【】非法吸收公眾存款或者變相吸

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以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。一、非法集資六種典型手法1、假冒民營(yíng)銀行的名義。借國(guó)家支持民間資

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一、于西明非法集資通緝令的法律依據(jù)根據(jù)刑事訴訟法及公安部《規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，通緝應(yīng)當(dāng)遵守下列程序：1、只有縣級(jí)以上的公安機(jī)關(guān)有權(quán)發(fā)布通緝令，其他任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體、單位、組織和個(gè)人都無(wú)權(quán)發(fā)布。人民檢察院在辦理自偵案件過(guò)程中，需要追捕在逃的犯罪嫌疑人時(shí)，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，有權(quán)作出通緝決定后，但仍需由公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令。2、各級(jí)公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令時(shí)，有范圍的限制，在自己管轄的地區(qū)以內(nèi)，可以直接發(fā)布通緝令，如果超出自己管轄的地區(qū)，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)有權(quán)決定的上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布。3、被通緝的對(duì)象僅限于依法應(yīng)當(dāng)逮捕而在逃的犯罪嫌疑人，包括依法應(yīng)當(dāng)逮捕而在逃的和已被逮捕但在羈押期間逃跑的犯罪嫌疑人。4、通緝令中應(yīng)寫明被通緝?nèi)说男彰?、性別、年齡、民族、籍貫、出生地、戶籍所在地、居住地、職業(yè)、衣著和體貌特征并附被通緝?nèi)苏掌?。除了必須保密的事?xiàng)以外，應(yīng)當(dāng)寫明發(fā)案的時(shí)間、地點(diǎn)和簡(jiǎn)要案情。5、通緝令發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)新的重要情況可以補(bǔ)發(fā)通

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法律綜合知識(shí)
非法經(jīng)營(yíng)罪數(shù)額確認(rèn)應(yīng)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是什么

一、非法經(jīng)營(yíng)罪數(shù)額確認(rèn)應(yīng)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是什么非法經(jīng)營(yíng)罪數(shù)額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、個(gè)人違反國(guó)家規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額達(dá)到5萬(wàn)元以上，或違法所得的數(shù)額達(dá)到1萬(wàn)元以上的；2、單位違反國(guó)家規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元以上，或違法所得的數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的?！蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十九條違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（八）從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有下列情形之一的：1．個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；2．單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的；4．其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。二、非法經(jīng)營(yíng)罪的認(rèn)定是怎么規(guī)定的非法經(jīng)營(yíng)罪的認(rèn)定：一、客體應(yīng)該是市場(chǎng)秩序；二、客觀方

2024-01-17

435人看過(guò)
法律綜合知識(shí)
盜竊罪數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，法律依據(jù)是什么

一、盜竊罪數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，法律依據(jù)是什么盜竊罪盜竊數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)行為為盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上，具體數(shù)額根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r來(lái)決定。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理盜竊罪刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定，盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、三十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會(huì)治安狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院批準(zhǔn)。在跨地區(qū)運(yùn)行的公共交通工具上盜竊，盜竊地點(diǎn)無(wú)法查證的，盜竊數(shù)額是否達(dá)到“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)受理案件所在地省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、高級(jí)人民檢察院確定的有關(guān)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、

2024-01-14

447人看過(guò)

承諾
非法集資“數(shù)額特別巨大”根據(jù)什么決定量刑

具有下列情形之一的，屬于《刑法》第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的；2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的；3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的；4、造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。根據(jù)法律規(guī)定群費(fèi)屬于非法集資嗎？根據(jù)法律規(guī)定群費(fèi)屬于非法集資嗎？在我們國(guó)家非法集資的話，必須要面向社會(huì)公眾，如果是收群費(fèi)的話，只是特定的主體，并不屬于非法集資1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主

2023-08-17

350人看過(guò)
共同犯罪
非法集資案證據(jù)審查什么？

非法集資案證據(jù)審查什么?1、證據(jù)的收集證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于非法集資犯罪往往作案周期長(zhǎng)、受害人數(shù)多、涉案金額大，因此更需要重視對(duì)非法集資類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對(duì)言詞證據(jù)的收集，又要重視對(duì)虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對(duì)犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應(yīng)緊緊圍繞非法集資的非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征進(jìn)行，并將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證，同時(shí)還應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。對(duì)被害人陳述的提取，應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對(duì)被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實(shí)際損失，偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán)，對(duì)被害人進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。對(duì)涉案書證，應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段，資金

2023-04-28

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