非法集資是什么，有沒有法律依據(jù)
來源：法律編輯整理
時間： 2024-05-06 23:20:29
453 人看過
“非法集資”指未經(jīng)依法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，向不特定對象或者超過規(guī)定人數(shù)的特定對象籌集資金，數(shù)額較大，并承諾還本付息或者給付回報的行為。
需要同時具備4個條件：
1、非法性；
2、公開性；
3、利誘性；
4、社會性。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；
數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；
數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
非法集資罪認定的法律依據(jù)是什么,詐騙罪和非法集資罪有什么區(qū)別
442人看過
-
非法集資刑事附帶民事的法律依據(jù)是什么
174人看過
-
如何追繳民間非法集資的法律依據(jù)是什么
380人看過
-
非法集資公司主管判刑的法律依據(jù)是什么？
108人看過
-
非法集資50萬會怎樣量刑，法律依據(jù)是什么
112人看過
-
非法集資不報案不賠償?shù)姆梢罁?jù)是什么
134人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多法律綜合知識相關(guān)文章
-
有期徒刑一、非法集資的收益追繳法律依據(jù)非法集資的利息追繳一般由法院判決，然后公安執(zhí)行追繳。犯罪分子在接受刑事處罰前或之后，只要有償還能力，就應當依法返還詐騙受害人的財物。沒有償還能力，亦應當分期償還。拒不退交非法集資利息，司法機關(guān)可以采取強制措施予以收繳，如果沒有妨礙司法機關(guān)工作執(zhí)行收繳的話，到不至于會判刑。在公安機關(guān)處理非法集資案件后期的返還被害人財產(chǎn)時，會將受害人之前在參于非法集資活動時所收取的利息，抵扣本金。(這么做的原因是最大程度的保障所有被害人的權(quán)益)。故而，非法集資允許用非法集資利息低本金。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬2023-03-27460人看過 -
非法集資的公司被追究刑事責任，不僅法定代表人要負刑事責任，而且公司主要負責人和直接責任人都要被追究刑事責任。但具體量刑要根據(jù)每個人在非法集資中的作用和地位來定。非法集資案件的具體處理：1、確認該集資行為為無效民事行為。2、返還財產(chǎn)，即集資方將所收取款項(本金)立即返還出資人。3、對于雙方惡意串通，損害國家、集體或第三人的利益，以及其他違反法律、法規(guī)情節(jié)嚴重的，對過錯方處以相當于非法所籌資金金額5%以下的罰款，或按照雙方約定的利率收繳非法所得。更細化一點來說就是單位犯本罪的，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，并處5萬元以上50萬元以下罰金，并處沒收財產(chǎn)。單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額五十萬元以上的，并處5萬元以上50萬元以下罰金。擾亂金融秩序，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處3年以上10年以下有期徒刑并處2萬元以上20萬元以下罰2023-03-01421人看過 -
有期徒刑非法集資的判刑標準有：1、以非法占有，欺詐為目的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財產(chǎn)。什么是非法集資罪的立案標準非法集資罪立案標準：1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；3、造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。非法集資罪的量刑標準如下：1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重2023-07-13323人看過 -
有期徒刑以詐騙手段集資，構(gòu)成集資詐騙罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。詐騙集資罪如何量刑單位犯集資詐騙罪的，判處罰金；對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情2023-08-09496人看過
-
非法集資業(yè)務員退了提成可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》：四、關(guān)于共同犯罪的處理問題為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。法律依據(jù)：第三十條：【單位負刑事責任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為的，應當負刑事責任。第三十一條：【的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百七十六條：【】非法吸收公眾存款或者變相吸2023-04-28173人看過 -
法律綜合知識單位集資詐騙罪的量刑標準：1、數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。2024-04-30442人看過 -
如果是非法集資，而且借條沒寫用途，那么非法集資和借條沒有多大關(guān)系，符合起訴條件，就可以到法院起訴。借條是指借個人或公家的現(xiàn)金或物品時寫給對方的條子，就是借條。錢物歸還后，打條人收回條子，即作廢或撕毀。它是一種憑證性文書。從法律的角度看，借條是表明債權(quán)債務關(guān)系的書面憑證，一般由債務人書寫并簽章，表明債務人已經(jīng)欠下債權(quán)人借條注明金額的債務。一、非法集資的特點1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙2023-02-18393人看過 -
有期徒刑我國刑法對非法集資的立案標準做出了明確的規(guī)定。個人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對象，二十萬元以上的公眾存款，給存款人造成十萬元以上的直接經(jīng)濟損失。單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對象，一百萬元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬元以上的直接經(jīng)濟損失數(shù)。并且造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的，公安機關(guān)可以立案，并且可以追究其刑事責任。非法集資的概念根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的（三）攜帶集資款逃匿的（四）將集資款用于違法犯罪活動的。（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的（六）隱匿、銷毀賬2023-07-01318人看過
-
一、于西明非法集資通緝令的法律依據(jù)根據(jù)刑事訴訟法及公安部《規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，通緝應當遵守下列程序：1、只有縣級以上的公安機關(guān)有權(quán)發(fā)布通緝令，其他任何機關(guān)、團體、單位、組織和個人都無權(quán)發(fā)布。人民檢察院在辦理自偵案件過程中，需要追捕在逃的犯罪嫌疑人時，經(jīng)檢察長批準，有權(quán)作出通緝決定后，但仍需由公安機關(guān)發(fā)布通緝令。2、各級公安機關(guān)發(fā)布通緝令時，有范圍的限制，在自己管轄的地區(qū)以內(nèi)，可以直接發(fā)布通緝令，如果超出自己管轄的地區(qū)，應當報請有權(quán)決定的上級機關(guān)發(fā)布。3、被通緝的對象僅限于依法應當逮捕而在逃的犯罪嫌疑人，包括依法應當逮捕而在逃的和已被逮捕但在羈押期間逃跑的犯罪嫌疑人。4、通緝令中應寫明被通緝?nèi)说男彰⑿詣e、年齡、民族、籍貫、出生地、戶籍所在地、居住地、職業(yè)、衣著和體貌特征并附被通緝?nèi)苏掌３吮仨毐Ｃ艿氖马椧酝?，應當寫明發(fā)案的時間、地點和簡要案情。5、通緝令發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)新的重要情況可以補發(fā)通2023-04-28222人看過 -
眾籌與非法集資的區(qū)別是投資人參與度、目的、風險和運作方式都不同。1、投資人參與度不同。眾籌是將產(chǎn)品和更多的人連接，眾籌強調(diào)的是一種參與感，這種參與是全方位的。集資則是籌資人通過資金的聚集去做一個實業(yè)項目或進行資本的營運，在借貸中追求的是資金的回報，基本不參與項目的管理。2、目的不同。眾籌對發(fā)起人而言不僅是追求資金，還需要得到大家智慧的滋養(yǎng)、口碑的傳播，而集資的目的則比較簡單，主要是解決資金短缺的問題。3、風險不同。股權(quán)眾籌是以募集資金，召集志同道合的小伙伴為目的，相對而言是一種理性的市場行為，對募集的項目而言資金壓力較小。但是非法集資不同，非法集資是以提供遠高于銀行利息、遠高于基金信托產(chǎn)品的收益率等方式來提供回報，因此對項目的還款壓力非常大。4、運作方式不同。米小粒眾籌是一種新經(jīng)濟的運作形態(tài)，從項目的啟動、市場定位、眾籌計劃的發(fā)布、產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)品的制作等各環(huán)節(jié)都全方位的公布信息，公開透明2023-07-12401人看過 -
經(jīng)濟犯罪1、如何處理無證據(jù)的非法集資如果沒有證據(jù)或證據(jù)不足，檢察機關(guān)可以將案件退回補充偵查。補充偵查仍缺乏證據(jù)的，在審查案件時，可以決定不起訴，人民檢察院可以要求公安機關(guān)提供庭審所需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十四條規(guī)定的非法收集證據(jù)的情形的，可以在審查案件時說明收集證據(jù)的合法性，人民檢察院可以交公安機關(guān)補充偵查或者自行偵查補充偵查的案件，補充偵查應當在一個月內(nèi)完成。補充調(diào)查不得超過兩次。補充偵查完成并移送人民檢察院后，人民檢察院認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，重新計算審查起訴期限，它應作出不起訴的決定。非法集資刑事案件中的證據(jù)收集證據(jù)是判斷犯罪人是否構(gòu)成犯罪、構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于非法集資罪往往犯罪周期長，被害人數(shù)量大，涉案金額大，因此更需要注意非法集資罪各種證據(jù)的綜合收集。不僅要重視口頭證據(jù)的收集，還要重視虛假宣傳品、股權(quán)證、協(xié)議等書證和電子數(shù)據(jù)的收集和取證。犯罪嫌疑人、被告人供述的2023-05-07192人看過 -
工資條可以不用蓋章，蓋章不一定表示是本人親自確認。1。工資表應該由單位法定代表人簽字確認同意發(fā)放。2。如果是發(fā)現(xiàn)金，領工資的人要簽字；如果是打卡，可以不簽字，以轉(zhuǎn)賬明細表做工資表附件。一、有營業(yè)執(zhí)照可以補繳社保嗎可以辦理社保。個體工商戶辦理社保：一、所需資料：1.工商營業(yè)執(zhí)照原件及蓋章復印件。2.組織機構(gòu)代買正正副本原件及蓋章復印件。3.近兩個月員工簽字工資表。4.填寫人員增加表。5.填寫參保申報表。6.法人身份證復印件、參保員工身份證復印件。7.其中個體工商戶可以不提供銀行開戶許可證及單位月會計憑證，所提交資料的份數(shù)及細節(jié)參照參保中心要求。二、合同第二聯(lián)沒蓋章簽字生效嗎1、合同沒簽字蓋章，一般情況下，認為合同沒成立，更不用說生效的問題了。2、但是，如果有其他證據(jù)證明雙方達成了合意，或者雙方已經(jīng)實際依照合同履行了，那么該合同是有效的3、合同非本人簽字，不一定不生效，如果是代理人簽的字，合同2023-04-11130人看過
-
法律綜合知識一、試崗期有工資嗎有沒有法律依據(jù)試工期間沒有錢拿，這肯定肯定就是違法了嘛！大家想啊，咱們做員工的在試用期的那段時間里，工作單位得按照不能比他們同個崗位的最低工資最低，或者是我們簽的那個勞動合同上約定好給的工資的百分之八十來支付我們的工資呢。只要不給咱們發(fā)錢的，那就不行啦，都屬于違法行為哦。不過別急，我們有辦法拿回來的喔：首先，你可以直接跑到當?shù)氐膭趧泳秩ネ对V；這個方法簡單明了，但有點兒小問題哈，就是各個地方的執(zhí)法力度大小可能各有不同；然后呢，你也可以直接找當?shù)氐膭趧泳郑ň褪侨肆Y源和社會保障局下面的勞動爭議仲裁委員會）去申請仲裁，讓他們給咱把工資要回來。當然啦，如果當時沒給你簽勞動合同的話，還可以再討要點沒簽勞動合同的雙倍工資。還有，如果你們因為欠工資的事情鬧翻了，你還可以多要點經(jīng)濟補償金呢。實在還是解決不了，你還能向法院提起訴訟來維權(quán)呢?！吨腥A人民共和國勞動合同法》第二十條勞動者在試用期2024-03-06374人看過 -
遺產(chǎn)分割的法律原則如下：1、遺產(chǎn)分割自由原則；2、份額均等原則；3、體現(xiàn)養(yǎng)老育幼的原則；4、權(quán)利義務相一致的原則；5、適當照顧的原則；6、物盡其用原則。根據(jù)《民法典》第一千一百二十三條規(guī)定，繼承開始后，按照法定繼承辦理；有遺囑的，按照遺囑繼承或者遺贈辦理；有遺贈扶養(yǎng)協(xié)議的，按照協(xié)議辦理。第一千一百二十四條規(guī)定，繼承開始后，繼承人放棄繼承的，應當在遺產(chǎn)處理前，以書面形式作出放棄繼承的表示；沒有表示的，視為接受繼承。受遺贈人應當在知道受遺贈后六十日內(nèi)，作出接受或者放棄受遺贈的表示；到期沒有表示的，視為放棄受遺贈?！睹穹ǖ洹返谝磺б话俣龡l繼承開始后，按照法定繼承辦理；有遺囑的，按照遺囑繼承或者遺贈辦理；有遺贈扶養(yǎng)協(xié)議的，按照協(xié)議辦理?！睹穹ǖ洹返谝磺б话俣臈l繼承開始后，繼承人放棄繼承的，應當在遺產(chǎn)處理前，以書面形式作出放棄繼承的表示；沒有表示的，視為接受繼承。受遺贈人應當在知道受遺贈后六2024-04-28352人看過
#法律綜合知識
北京
律師推薦
展開
#法律綜合知識
詞條
法律綜合知識是指涵蓋法律領域各個方面的基礎知識和應用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領域。... 更多>
#法律綜合知識
最新文章
-
2025-09-16
-
2025-09-16 -
2025-09-16 -
2025-09-16 -
2025-09-16
#法律綜合知識
相關(guān)咨詢
-
非法集資立案追訴有什么依據(jù)上海在線咨詢 2022-11-10非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的; (二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的; (三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸 -
收受非法集資合同詐騙案有什么法律依據(jù)？內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-06-01合同詐騙罪數(shù)額認定，刑法第二百二十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”，是指個人詐騙公私財物數(shù)額在1萬元以上，單位詐騙公私財物數(shù)額在10萬元以上的；“數(shù)額巨大”，是指個人詐騙公私財物數(shù)額在5萬元以上，單位詐騙公私財物數(shù)額在50萬元以上的；“數(shù)額特別巨大”，指個人詐騙公私財物數(shù)額在30萬元以上，單位詐騙公私財物數(shù)額在200萬元以上的 對于刑法非法集資合同詐騙罪這個問題，可參考以上規(guī)定 -
什么是工資集體協(xié)商工資集體協(xié)商的法律依據(jù)是什么，有哪些法律依據(jù)河北在線咨詢 2022-03-03一、工資集體協(xié)商：是指用人單位與本單位職工以集體協(xié)商的方式，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)培訓、保險福利等事項，簽訂集體的書面協(xié)議。根據(jù)中國國情，國有和國有控股企業(yè)經(jīng)營者工資收入，不屬于工資集體協(xié)商的范疇。 1、勞動保障部《工資集體協(xié)商試行辦法》：工資集體協(xié)商的主要依據(jù)。 2、《勞動法》； 3、《勞動合同法》； 4、《工會法》； 5、勞動保障部《最低 -
法律依據(jù)是什么對非法集資是怎么規(guī)定的安徽在線咨詢 2023-09-03遇到非法集資之后應該第一時間到案發(fā)地的公安機關(guān)去報警，能夠給公安機關(guān)提供對方非法集資的證據(jù)材料是最好的，畢竟受害者也希望公安機關(guān)能盡早破案，早一天破案被騙的錢財有可能會追回。如果不報警，也總不能但愿吃了這個啞巴虧。 -
非法集資沒有證據(jù)如何去報案，非法集資沒有證據(jù)怎么辦？陜西在線咨詢 2023-06-11報案可以不提供證據(jù)，但是有證據(jù)一定要提供。發(fā)現(xiàn)非法集資的，可以直接到公安局經(jīng)濟偵查大隊報案。 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。 《刑事訴訟法》第110條，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。 被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安
