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確定金融機構(gòu)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
來源：法律編輯整理 時間： 2023-07-01 16:50:23 303 人看過

我國的刑法規(guī)定，通常情況下，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一般是：1、客體要件是：國家的金融管理制度；2、客觀要件是：未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或其他金融機構(gòu)的行為；3、主體要件是：達(dá)到刑事責(zé)任年齡，可以承擔(dān)刑事責(zé)任的自然人或單位；4、主觀要件是：故意。

擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪立案條件是什么

擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪立案條件是未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，涉嫌擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的；擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)籌備組織的。

《中華人民共和國刑法》第一百七十四條規(guī)定，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

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      《刑法》第一百七十四條第一款規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的，對單位判處罰金，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依上述規(guī)定處罰。
    • 中國對金融機構(gòu)罪罪的認(rèn)定的基本規(guī)定
      上海在線咨詢 2023-01-30
      中國對擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有：擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)籌備組織、或者擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的，應(yīng)立案追訴。
    • 套取金融機構(gòu)貸款轉(zhuǎn)貸的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
      山東在線咨詢 2024-05-01
      套取金融機構(gòu)貸款轉(zhuǎn)貸的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩；2、在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為；3、主體為借款人；4、在主觀上只能由故意構(gòu)成。
    • 如何從罪名上鑒定設(shè)立金融機構(gòu)罪的標(biāo)準(zhǔn)
      吉林省在線咨詢 2021-11-29
      犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款。單位犯擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的，對單位處以罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依照上述個人犯罪的規(guī)定處以罰款。
    • 擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么, 擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)
      新疆在線咨詢 2022-03-09
      一、擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？擅自成立金融機構(gòu)罪，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的行為。犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下的罰金。單位犯擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人