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信用卡欺詐罪的判罰原則
來源：法律編輯整理 時間： 2023-07-19 16:20:06 398 人看過

信用卡詐騙罪的判罰標(biāo)準(zhǔn)：

1、進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

如何構(gòu)成信用卡詐騙罪

具體表現(xiàn)為以下幾種行為：

1、偽造信用卡

偽造的信用卡是指模仿信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等制造出來的信用卡。所謂使用，是指以非法占有他人財(cái)物為目的，利用偽造的信用卡，騙取他人財(cái)物的行為。包括用偽造的信用卡購買商品、支取現(xiàn)金，以及用偽造的信用卡接受各種服務(wù)等。

2、使用作廢的信用卡

作廢的信用卡是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能繼續(xù)使用的過期的信用卡、無效的信用卡、被依法宣布作廢的信用卡和持卡人在信用卡的有效期內(nèi)中途停止使用，并將其交回發(fā)卡銀行的信用卡，以及因掛失而失效的信用卡。此外，使用作廢的信用卡還包括使用涂改卡。涂改卡是指被涂改過卡號的無效信用卡。這些信用卡本身因掛失或取消而被列入止付名單，但卡上某一個號碼被壓平后再壓上另一個新號碼用于逃避黑名單的檢索。因此，涂改卡也是偽卡的一個種類。

3、冒用他人

冒用是指非持卡人以持卡人的名義使用持卡人的信用卡而騙取財(cái)物的行為。根據(jù)我國有關(guān)信用卡的規(guī)定，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓，這也是各國普遍遵循的一項(xiàng)原則。但是，如果信用卡與身份證合放在一起而同時丟失，則可能給拾得者或竊得者創(chuàng)造冒用的機(jī)會。這些拾得者或竊得者在取得他人的信用卡后，可能會利用持卡人發(fā)覺遺失之前，或者利用止付管理的時間差，采取冒充卡主身份，模仿卡主簽名的手段，到信用卡特約商戶或銀行購物取款或享受服務(wù)，這些都是冒用他人的信用卡進(jìn)行詐騙犯罪的幾種常見情形。

4、惡意透支

透支是指在銀行設(shè)立賬戶的客戶在賬戶上已無資金或資金不足的情況下，經(jīng)過銀行批準(zhǔn)，允許客戶以超過其賬上資金的額度支用款項(xiàng)的行為。透支實(shí)質(zhì)上是銀行借錢給客戶。所謂惡意透支，是指信用卡的持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

善意透支和惡意透支的本質(zhì)區(qū)別在于行為人在主觀上的差異。兩者在客觀上都是造成了透支，但善意透支的行為人主觀上有先用后還的意圖，屆時歸還透支款和利息，而惡意透支的行為人透支是為了將透支款占為己有，根本不想償還或者也沒有能力償還，在行為上采取潛逃的方式躲避債務(wù)。

行為人除了實(shí)施上述四種行為之一以外，還必須具備數(shù)額較大的要件。如果數(shù)額不大，即使有上述行為，也屬違法行為，不構(gòu)成犯罪。個人詐騙數(shù)額較大是指5000元以上。信用卡詐騙罪的數(shù)額較大的起點(diǎn)可以參照此規(guī)定以5000元為宜。

上文中已經(jīng)做出了介紹。信用卡用起來很方便，當(dāng)然也很容易受到犯罪分子的利用，不過對于信用卡詐騙行為，要求在達(dá)到了規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)之后，那么才能構(gòu)成信用卡詐騙罪。也才能按照《刑法》中的規(guī)定，追究行為人的刑事責(zé)任。

《中華人民共和國刑法》第一百九十六條有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰．

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    針對交易中各種嚴(yán)重的欺詐行為，特別是出售假冒偽劣產(chǎn)品的欺詐行為的嚴(yán)重存在，中國《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第49條明確規(guī)定：“經(jīng)營者提供商品或者服務(wù)有欺詐行為的，應(yīng)當(dāng)按照消費(fèi)者的要求增加賠償其受到的損失，增加賠償?shù)臄?shù)額為消費(fèi)者購買商品的價款或接受服務(wù)的費(fèi)用的一倍?！边@就在法律上確立了經(jīng)營欺詐懲罰性損害賠償制度。一、合同欺詐的特點(diǎn)有哪些？（一）欺詐人發(fā)出欺騙性或虛假性的邀請，誘導(dǎo)對方向自己發(fā)出訂立合同的意思表示（要約），采取欺詐手段實(shí)現(xiàn)簽約目的。（二）欺詐人對訂立合同的主要條款及有關(guān)關(guān)鍵性事實(shí)作虛假介紹，或者隱瞞事實(shí)真相，向?qū)Ψ桨l(fā)出訂立合同的意思表示，致使對方做出錯誤的承諾，以實(shí)現(xiàn)其訂立合同的目的。（三）所簽合同生效后欺詐人通過雙方履行該合同，達(dá)到其獲取不法利益的目的。（四）合同欺詐的突出特點(diǎn)是欺詐人一般具有合法的主體資格或具有一定的實(shí)際履約能力，同時可能還積極履行所簽合同的部分條款，即通過履行一定
    2023-03-31
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  • 刑法解釋：研究刑事信用證詐騙罪的刑罰判定原則
    刑事信用證詐騙罪的量刑處罰是，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。中國對信用證詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的中國對信用證詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是：行為人犯此罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財(cái)物，數(shù)額較大的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十五條有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；
    2023-08-18
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      貴州在線咨詢 2023-06-05
      惡意透支信用卡，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過6個月仍不歸還的的行為。如果持卡人進(jìn)行惡意透支，沒有想過要?dú)w還信用卡上的錢，那么就有可能構(gòu)成信用卡詐騙罪。 根據(jù)我國刑法第196條規(guī)定：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，
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      1、正確把握立案標(biāo)準(zhǔn)，注意區(qū)分罪與非罪的界限。構(gòu)成合同詐騙罪主觀上必須具有非法占有的目的，客觀上騙取的財(cái)物必須達(dá)到數(shù)額較大的程度。如果查明行為人沒有非法占有的目的，或者騙取的財(cái)物沒有達(dá)到數(shù)額較大的程度，就不構(gòu)成犯罪，只能按合同糾紛處理。 2、正確區(qū)分合同詐騙行為與合同糾紛的界限。二者的最主要的區(qū)別就在于是否有實(shí)際履行能力。如果行為人在簽訂合同時就根本沒有履行合同的能力，并且在合同履行期屆滿前也可預(yù)
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      湖北在線咨詢 2024-11-28
      犯有詐騙罪,數(shù)額較大的,將被判處三年以下有期徒刑、拘役或管制;數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的,將被判處三年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,將被判處十年以上有期徒刑或無期徒刑。如果對一審判決不服,可以在法定期限內(nèi)提起上訴。上訴后,可能會減刑,但具體要看犯罪情節(jié)、一審法院的判決是否存在嚴(yán)重錯誤、證據(jù)不足、事實(shí)不清或違反法律程序的情況。如果上訴維持原判,被判處管制、拘役、有期徒刑或
    • 欺詐信用卡罪盜竊罪的區(qū)別
      湖南在線咨詢 2022-06-29
      根據(jù)現(xiàn)行刑法第二百七十條的規(guī)定，侵占罪，是指以非法占有為目的，將自己代為保管的他人財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還，或者將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交出的行為。根據(jù)現(xiàn)行刑法第二百六十四條的規(guī)定，盜竊罪，是指以非法占用為目的，秘密竊取數(shù)額較大的公私財(cái)物或者多次盜竊公私財(cái)物的行為。根據(jù)現(xiàn)行刑法第一百九十六條的規(guī)定，信用卡詐騙罪，是指使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他