久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

我國信用證欺詐例外原則現(xiàn)狀概述
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-06 02:40:14 418 人看過

最高人民法院2005年發(fā)布的《關(guān)于審理信用證糾紛案件若干問題的規(guī)定》,對(duì)信用證在開立、通知、修改、撤銷、保兌、議付、償付等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的糾紛都作了相關(guān)的規(guī)定,其中涉及信用證欺詐例外原則的相關(guān)規(guī)定有第八條規(guī)定:凡有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在信用證欺詐:(一)受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù);(二)受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價(jià)值;(三)受益人和開證申請(qǐng)人或者其他第三方串通提交假單據(jù),而沒有真實(shí)的基礎(chǔ)交易;(四)其他進(jìn)行信用證欺詐的情形。第九條規(guī)定了可以向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)中止支付信用證項(xiàng)下的款項(xiàng)的情況,第十條規(guī)定了信用證欺詐例外原則的例外。該規(guī)定對(duì)于我國司法機(jī)關(guān)處理信用證相關(guān)的糾紛問題具有重要的指導(dǎo)意義,但是對(duì)信用證欺詐司法救濟(jì)的相關(guān)規(guī)定還有許多不足。

(一)沒有規(guī)定界定欺詐的具體標(biāo)準(zhǔn),無法區(qū)分實(shí)質(zhì)性欺詐與一般欺詐

《規(guī)定》的第八條只是列舉了信用證欺詐的四種情況,對(duì)于如何界定實(shí)質(zhì)性欺詐并沒有做出規(guī)定,對(duì)于紛繁復(fù)雜的國際貿(mào)易來說,這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的?,F(xiàn)實(shí)生活中,這就需要法院根據(jù)具體情況認(rèn)定具體案件時(shí)屬于實(shí)質(zhì)性欺詐還是一般性欺詐。很多時(shí)候由于法官水平有限,必然會(huì)有誤判的情況出現(xiàn),這在一定程度上影響了我國法院在國際貿(mào)易司法中的聲譽(yù)和地位。

(二)信用證欺詐例外原則適用的舉證問題沒有明確的法律規(guī)定

《規(guī)定》第九條只是籠統(tǒng)地規(guī)定了開證申請(qǐng)人、開證行或者其他利害關(guān)系人發(fā)現(xiàn)有本規(guī)定第八條的情形,并認(rèn)為將會(huì)給其造成難以彌補(bǔ)的損害時(shí),可以向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)中止支付信用證項(xiàng)下的款項(xiàng)。對(duì)于其具體的舉證責(zé)任并沒有明確的規(guī)定。而我國相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的證據(jù)保全的舉證責(zé)任和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是比較低的,在處理具體的案件時(shí),如果適用這樣的標(biāo)準(zhǔn),必然會(huì)使信用證欺詐例外原則的適用情況增多,嚴(yán)重危及信用證獨(dú)立抽象性原則。同時(shí),在現(xiàn)實(shí)中,受害方獲取全面絕對(duì)的證據(jù)也是非常難的,尤其在跨境貿(mào)易中。所以,如果適用嚴(yán)格的舉證責(zé)任,又會(huì)影響信用證欺詐例外原則存在的價(jià)值。這個(gè)度的問題是我國法律應(yīng)對(duì)信用證欺詐糾紛亟待解決的又一個(gè)重要問題。

信用證欺詐例外原則的出現(xiàn)和發(fā)展,是對(duì)信用證獨(dú)立性原則的重要補(bǔ)充,雖然我國對(duì)于信用證的問題還沒有較為全面的法律規(guī)定,但是在筆者采訪高院法官的過程中也了解到,現(xiàn)實(shí)情況中以及發(fā)展出了一些較好的處理信用證欺詐問題的方式。由于信用證缺乏統(tǒng)一的理論基礎(chǔ),需要全國司法機(jī)關(guān)不斷實(shí)踐總結(jié),以期在不久的將來信用證欺詐例外原則能夠更好的發(fā)揮其維護(hù)國際貿(mào)易安全、穩(wěn)定的作用。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年10月29日 22:06
你好,請(qǐng)問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
更多舉證責(zé)任相關(guān)文章
  • 信用證欺詐的例外豁免
    遠(yuǎn)期匯票
    在《跟單信用證統(tǒng)一慣例》實(shí)施70多年的過程中,1941年美國法院審查斯特恩訴亨利·施羅務(wù)銀行案件首次確立了信用證交易的欺詐例外原則,作為信用證獨(dú)立原則的一項(xiàng)例外,但在對(duì)遠(yuǎn)期信用證匯票的有效合法承兌人,即遠(yuǎn)期匯票的正當(dāng)持票人來說,在遠(yuǎn)期信用證情況下,如開證銀行已承兌了匯票,開證銀行在信用證上的責(zé)任已變?yōu)槠睋?jù)上的無條件付款責(zé)任,有關(guān)法院就不應(yīng)加以凍結(jié),應(yīng)裁定解除凍結(jié),以免國家遭受更大的經(jīng)濟(jì)損失,并協(xié)助維護(hù)有關(guān)銀行的國際信譽(yù)。這是國際上公認(rèn)的信用證欺詐例外豁免的原則,作為信用證欺詐例外原則的例外(豁免)。根據(jù)我國最高人民法院下達(dá)的《全國沿海地區(qū)涉外,涉港澳經(jīng)濟(jì)審判工作座談會(huì)紀(jì)要》第三部分第四節(jié)的規(guī)定,在遠(yuǎn)期信用證情況下,如中國銀行已承兌了匯票,中國(的)銀行在信用證上的責(zé)任已變?yōu)槠睋?jù)上的無條件付款責(zé)任,人民法院就不應(yīng)加以凍結(jié)。我國最高人民法院的上述規(guī)定與已為國際慣例的信用證欺詐例外豁免的原則是一
    2023-06-08
    272人看過
  • 概述勞動(dòng)意外傷害的現(xiàn)狀
    勞動(dòng)意外傷害是指勞動(dòng)者在從事職業(yè)活動(dòng)或者與職業(yè)活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng)所遭受的不良因素和職業(yè)病傷害。勞動(dòng)意外傷害處理辦法:1、向社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定,公司需在事故發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)申報(bào);2、治療傷情相對(duì)穩(wěn)定后有殘疾,影響勞動(dòng)能力的,應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定,力鑒定委員會(huì)申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定;3、根據(jù)傷殘等級(jí)不同,社保局將支付一次性傷殘補(bǔ)助。與用人單位協(xié)商解除勞動(dòng)合同的,工傷保險(xiǎn)基金支付一次性醫(yī)療補(bǔ)助,用人單位需支付一次性就業(yè)補(bǔ)助。勞動(dòng)意外傷害找誰處理怎么處理勞動(dòng)意外傷害找用人單位處理。處理流程:1、向社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定,公司需要在事故發(fā)生的一個(gè)月內(nèi)申報(bào),如果公司不幫報(bào),則工傷職工或者其近親屬、工會(huì)組織在一年內(nèi)提出認(rèn)定申請(qǐng)。2、如果經(jīng)過治療傷情相對(duì)穩(wěn)定后存在殘疾、影響勞動(dòng)能力的,應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定,向設(shè)區(qū)的市級(jí)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)提出申請(qǐng)。3、根據(jù)不同的傷殘等級(jí),社保局會(huì)支付一次性傷殘補(bǔ)助金,如果和用人單位協(xié)商解除
    2023-07-03
    51人看過
  •  程序法證據(jù)應(yīng)用原則概述
    程序法在運(yùn)用證據(jù)時(shí)需要遵守的原則包括職權(quán)原則、法定程序原則、人民法院和人民檢察院依法獨(dú)立行使職權(quán)、依靠群眾力量、以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩和平等的原則。在刑事訴訟中,還需要遵守嚴(yán)格遵循法定程序原則和調(diào)查證據(jù)必須采取法律規(guī)定形式的原則。民事訴訟中則包括依法取證原則和及時(shí)取證原則等。程序法在運(yùn)用證據(jù)時(shí)需要遵守的原則包括:刑事訴訟中的職權(quán)原則,嚴(yán)格遵循法定程序原則,確保人民法院和人民檢察院依法獨(dú)立行使職權(quán),同時(shí)依靠群眾力量,以事實(shí)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,和平等的原則。民事訴訟包括依法取證原則,調(diào)查證據(jù)必須采取法律規(guī)定形式,依照法律規(guī)定進(jìn)行調(diào)查取證;及時(shí)取證原則等。 程序法證據(jù)運(yùn)用原則:職權(quán)、法定、公正程序法證據(jù)運(yùn)用原則是程序法中一個(gè)重要的原則,包括職權(quán)、法定和公正三個(gè)方面。職權(quán)原則指的是在證據(jù)收集和運(yùn)用過程中,必須依照法定職權(quán)進(jìn)行,任何單位和個(gè)人都不得非法干預(yù)。法定原則指的是證據(jù)必須依照法律規(guī)定來
    2023-08-31
    275人看過
  • 信用卡欺詐的定罪步驟概述
    信用卡詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn):1、使用偽造信用卡;2、使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡;3、冒用別人信用卡;4、使用作廢的信用卡;5、惡意透支,數(shù)額較大或者情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成犯罪。信用卡詐騙,是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。信用卡詐騙怎么定罪的進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以
    2023-07-18
    230人看過
  •  信用卡欺詐的司法程序概述
    信用卡詐騙的司法程序包括偵查、審查起訴和審判階段。在偵查階段,偵查機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)被拘留者進(jìn)行訊問;在審查起訴階段,人民檢察院應(yīng)對(duì)案件進(jìn)行審查,訊問犯罪嫌疑人;在審判階段,除涉及國家秘密或個(gè)人隱私的案件外,人民法院應(yīng)公開審理第一審案件。信用卡詐騙的司法程序:1.偵查階段:在拘留后的24小時(shí)內(nèi),應(yīng)對(duì)被拘留者進(jìn)行訊問。2、審查起訴階段:人民檢察院審查案件,應(yīng)當(dāng)訊問犯罪嫌疑人。3、審判階段:除涉及國家秘密或者個(gè)人隱私的案件,人民法院審判第一審案件應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行。2. 審查起訴階段:人民檢察院如何審查案件?在起訴階段,人民檢察院的審查工作至關(guān)重要。人民檢察院需要對(duì)案件進(jìn)行全面的審查,以確保起訴的案件符合法定條件。首先,人民檢察院需要對(duì)案件的事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行審查,確保起訴的案件事實(shí)清楚,證據(jù)確鑿。其次,人民檢察院還需要對(duì)案件的法律適用問題進(jìn)行審查,確保起訴的案件符合法律規(guī)定。此外,人民檢察院還需要對(duì)起訴的案件是
    2023-08-18
    278人看過
  • 近因原則概述
    保險(xiǎn)人
    所謂近因,是指造成損失的直接的有效的原因,并不是指時(shí)間上最近的原因,即效果上最近的原因。近來學(xué)者、法官對(duì)“近因”一般統(tǒng)一解釋為:近因不是指最初的原因也不是最終的原因,而是一種能動(dòng)而有效的原因,這既指原因和結(jié)果之間有直接的聯(lián)系,又指原因十分強(qiáng)大而有力,以致在一連串事件中,人們從各個(gè)階段上可以邏輯地預(yù)見下一事件,直到發(fā)生意料中的結(jié)果。如果有多種原因同時(shí)起作用,近因是其中導(dǎo)致結(jié)果的起決定作用的或強(qiáng)有力的原因。近因原則在實(shí)踐中分為以下幾種情況:(1)單一原因造成的損失,如果這一原因是保險(xiǎn)人承保的風(fēng)險(xiǎn),那么這一原因就是損失的近因,保險(xiǎn)人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任;反之,則不負(fù)賠償責(zé)任。(2)多數(shù)原因造成的損失,而這些原因都是保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的,則該損失的近因肯定是保險(xiǎn)事故,保險(xiǎn)人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任;反之,則不負(fù)賠償之責(zé)。(3)多數(shù)原因造成損失的,這些原因中既有保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi),也有保險(xiǎn)責(zé)任范圍外的,則要具體情況具體分析,如
    2023-04-30
    399人看過
  • 國內(nèi)外保險(xiǎn)欺詐研究現(xiàn)狀分析
    誠信建設(shè)對(duì)中國保險(xiǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展是很重要的,保險(xiǎn)公司一方面要不斷完善本身的誠信機(jī)制,另一方面也要研究誠信缺失危機(jī)的對(duì)策。保險(xiǎn)索賠欺詐是保險(xiǎn)消費(fèi)者誠信缺失的一種表現(xiàn)形式,對(duì)于保險(xiǎn)欺詐(insrancefrad)的深入研究無疑將對(duì)中國保險(xiǎn)業(yè)的誠信建設(shè)有所幫助。時(shí)至今日,保險(xiǎn)欺詐已經(jīng)成為國際保險(xiǎn)業(yè)非常關(guān)注的一個(gè)問題,因?yàn)楸kU(xiǎn)欺詐不僅侵犯了保險(xiǎn)人的權(quán)益,而且也是對(duì)社會(huì)財(cái)產(chǎn)和社會(huì)安全穩(wěn)定的侵害,更重要的是保險(xiǎn)欺詐所帶來的逆選擇將慢慢摧毀整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)。近20年來很多專家學(xué)者對(duì)保險(xiǎn)索賠欺詐的識(shí)別技術(shù)和防范措施作了深入的研究,然而國內(nèi)這方面的定量研究基本處于空白,故本文嘗試通過總結(jié)介紹國內(nèi)外保險(xiǎn)欺詐研究的現(xiàn)狀,以引起我國保險(xiǎn)界對(duì)保險(xiǎn)欺詐定量研究的重視。一、國外保險(xiǎn)欺詐的研究現(xiàn)狀(一)國外研究中對(duì)保險(xiǎn)欺詐的定義及分類嚴(yán)格意義上講,保險(xiǎn)業(yè)的欺詐行為有兩種,因?yàn)楸kU(xiǎn)當(dāng)事人雙方都可能構(gòu)成欺詐:或者使承保人承保不應(yīng)
    2022-04-03
    497人看過
  • 聽證制度概述及其運(yùn)用原則
    原則如下:1.公開原則。公開原則與聽證程序的性質(zhì)相符,是現(xiàn)代法治國家的一個(gè)基本要求,現(xiàn)代法律追求民主、保護(hù)公民合法權(quán)益,強(qiáng)調(diào)行政公開。但涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私除外,聽證應(yīng)當(dāng)以公開方式舉行。2.公正原則。公正原則是指公平正值,沒有偏私。主要包括兩方面內(nèi)涵,一是指立法公正;二是執(zhí)法公正聽證審查方法有哪些具體規(guī)定?1、聽證活動(dòng)應(yīng)有案件的雙方當(dāng)事人及有關(guān)人員參加,雙方當(dāng)事人在聽證活動(dòng)中享有同等的權(quán)利。聽證活動(dòng)中雙方當(dāng)事人對(duì)自己的主張均負(fù)有舉證的義務(wù)。對(duì)對(duì)方提供的證據(jù)均享有質(zhì)證的權(quán)利。2、聽證活動(dòng)應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行,但法律規(guī)定不公開審理的案件除外。3、聽證活動(dòng)可由審判員一人主持,或由二名或二名以上審判員參加,書記員一人擔(dān)任記錄。4、聽證活動(dòng)應(yīng)當(dāng)圍繞再審申請(qǐng)的事實(shí)和理由進(jìn)行,必要時(shí)可對(duì)全案進(jìn)行聽證。5、聽證活動(dòng)允許有當(dāng)事人委托的律師參加。6、聽證活動(dòng)中,被申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)人的申請(qǐng)要求提供反證的,審判
    2023-07-20
    307人看過
  • 最惠國待遇原則簡(jiǎn)要概述
    最惠國待遇是貿(mào)易條約中的一項(xiàng)重要條款,其涵義是:締約一方現(xiàn)在和將來給予任何第三方的一切特權(quán)、優(yōu)惠和豁兔,也同樣給予締約對(duì)方。其基本要求是使締約一方在締約另一方享有不低于任何第三方享有或可能享有的待遇。最惠國待遇原則是關(guān)貿(mào)總協(xié)定的基本原則之一。最惠國待遇原則要求成員方之間相互給予最惠國待遇,即關(guān)貿(mào)總協(xié)定的締約原則是:一個(gè)成員給予另一個(gè)成員方的貿(mào)易優(yōu)惠和特許必須自動(dòng)給予所有其他成員。作為關(guān)貿(mào)總協(xié)定的一項(xiàng)最基本、最重要的原則,最惠國待遇原則對(duì)規(guī)范成員方間的貨物貿(mào)易,推動(dòng)國際貿(mào)易的擴(kuò)大和發(fā)展起了重要的作用。
    2023-06-12
    465人看過
  •  我國軍婚法律保護(hù)狀況概述
    法律對(duì)軍婚的保護(hù)主要體現(xiàn)在離婚程序上,現(xiàn)役軍人的配偶提出離婚申請(qǐng)時(shí),必須得到軍人的同意方可進(jìn)行離婚程序。但也不能機(jī)械地理解為只要軍人一方不同意離婚該婚姻就可以永久維持下去。法律規(guī)定,在“軍人一方有重大過錯(cuò)”的情況下,軍婚也是可以離的。所謂“軍人一方的重大過錯(cuò)”包括:重婚或有配偶者與他人同居、實(shí)施家庭暴力或虐待、遺棄家庭成員、有賭博、吸毒等惡習(xí)屢教不改、以及其他重大過錯(cuò)。法律對(duì)軍婚的保護(hù)主要體現(xiàn)在離婚程序上。根據(jù)規(guī)定,現(xiàn)役軍人的配偶提出離婚申請(qǐng)時(shí),必須得到軍人的同意方可進(jìn)行離婚程序。但不能機(jī)械地理解為只要軍人一方不同意離婚該婚姻就可以永久維持下去。法律規(guī)定,在“軍人一方有重大過錯(cuò)”的情況下,軍婚也是可以離的。所謂“軍人一方的重大過錯(cuò)”通常包括:(一)重婚或有配偶者與他人同居的;(二)實(shí)施家庭暴力或虐待、遺棄家庭成員的;(三)有賭博、吸毒等惡習(xí),屢教不改的;(四)其他重大過錯(cuò)。 軍 婚 保
    2023-09-06
    87人看過
  • 我國文化并購基金狀況概述
    我國文化并購基金現(xiàn)狀是:1.我國并購基金規(guī)模尚小,2000年之后并購基金在中國興起,但起初的發(fā)展速度并不是很快,在2010年后并購基金才進(jìn)入高速增長(zhǎng)期;2.我國并購基金發(fā)展中仍存在不足,目前在我國做并購基金,普遍存在人才不足、資金匱乏、退出困難三大難點(diǎn)。私募基金現(xiàn)狀私募基金成了近期中國證券市場(chǎng)最熱的話題,中國人民銀行非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管司司長(zhǎng)夏斌所作的《“私募基金”報(bào)告》,再一次引起社會(huì)的廣泛關(guān)注。這份報(bào)告從北京、上海、深圳三地選擇6953家公司為樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì),根據(jù)對(duì)其中50家公司進(jìn)行的抽樣調(diào)查顯示,這類公司絕大多數(shù)注冊(cè)資本在100萬元以下;一半以上從事證券委托業(yè)務(wù),且大多數(shù)投資于股票;客戶群以企業(yè)為主,代客理財(cái)客戶數(shù)大多在5家以上;給客戶的平均收益在10%以上,以保底分紅和固定比例收益占多數(shù);受托方要求最低投資期限多數(shù)在半年以上;65%的公司還進(jìn)行不定期的信息披露。這就清楚地說明,我國目前
    2023-07-18
    96人看過
  • 資本三原則概述
    債權(quán)人
    資本確定原則、資本維持原則、資本不變?cè)瓌t素來被我國公司法學(xué)者視為大陸法系國家公司法的三項(xiàng)經(jīng)典原則,簡(jiǎn)稱為公司資本三原則。資本三原則雖為學(xué)者歸納整理的名詞,但三原則所涵蓋的條文自公司設(shè)立開始,對(duì)公司資金之籌措、累積及運(yùn)用各方面均有深遠(yuǎn)影響。1.資本確定原則。資本確定原則是指公司設(shè)立時(shí)應(yīng)在章程中載明的公司資本總額,并由發(fā)起人認(rèn)足或募足,否則公司不能成立。我國新修訂的公司法已經(jīng)對(duì)此做了修改。2.資本維持原則。資本維持原則又稱資本充實(shí)原則,是指公司在其存續(xù)過程中,應(yīng)當(dāng)經(jīng)常保持與其資本額相當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)。我國公司法貫徹了資本維持原則的要義,規(guī)定了若干強(qiáng)制性規(guī)范以確保公司擁有充足的財(cái)產(chǎn)。3.資本不變?cè)瓌t。資本不變?cè)瓌t是指公司資本總額一旦確定,非經(jīng)法定程序,不得任意變動(dòng)。實(shí)際上資本不變?cè)瓌t是資本維持原則的必然要求。我國公司法主要對(duì)公司資本的減少作出嚴(yán)格限制。這些規(guī)定有:須編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;須經(jīng)股東大會(huì)
    2023-06-05
    84人看過
  • 信用卡欺詐手段與刑法改革概述
    信用卡詐騙的新規(guī)定有:用偽造的使信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的、使用作廢的信用卡的、冒用別人信用卡的、惡意透支的構(gòu)成信用卡詐騙罪,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。信用卡詐騙罪的涉案范圍有哪些信用卡詐騙罪的涉案范圍:1、使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;2、使用作廢的信用卡的;3、冒用他人信用卡的;4、惡意透支的。前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。《中華人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重
    2023-07-11
    481人看過
  •  合格評(píng)定原則概述
    合格評(píng)定包括認(rèn)證、檢測(cè)、檢查和認(rèn)可等活動(dòng),旨在給用戶或消費(fèi)者提供信任,確定或證實(shí)材料、產(chǎn)品、服務(wù)、安裝、過程、體系、人員或機(jī)構(gòu)已經(jīng)符合相關(guān)要求。根據(jù)合格評(píng)定的定義,廣義的合格評(píng)定包括認(rèn)證、檢測(cè)、檢查和認(rèn)可等活動(dòng);而狹義的合格評(píng)定通常指認(rèn)證、檢測(cè)和檢查等活動(dòng)。其中,認(rèn)證、檢測(cè)和檢查(檢驗(yàn))的對(duì)象是產(chǎn)品、服務(wù)、過程、體系、人員等,而認(rèn)可的對(duì)象則是從事認(rèn)證、檢測(cè)和檢查活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。合格評(píng)定的主要目的是給用戶或消費(fèi)者提供信任,即確定或證實(shí)材料、產(chǎn)品、服務(wù)、安裝、過程、體系、人員或機(jī)構(gòu)已經(jīng)符合相關(guān)要求合格評(píng)定目的根據(jù)《合格評(píng)定基礎(chǔ)》P119第一段,合格評(píng)定目的是為了提高產(chǎn)品、服務(wù)、管理體系的質(zhì)量水平,維護(hù)相關(guān)各方的合法權(quán)益,促進(jìn)合格評(píng)定機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢查機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)的發(fā)展,以及提高合格評(píng)定工作的科學(xué)性、公正性、透明度。因此,合格評(píng)定目的在于確保產(chǎn)品、服務(wù)、管理體系的質(zhì)量和安全,維護(hù)相關(guān)各方的合法
    2023-10-28
    63人看過
換一批
#刑事證據(jù)
北京
律師推薦
    展開

    在刑事訴訟中,舉證責(zé)任是公訴案件的公訴機(jī)關(guān)(檢察院)和自訴案件的自訴人(被害人)依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的證明責(zé)任。 公訴案件的檢察院負(fù)責(zé)舉證,公安機(jī)關(guān)有偵查權(quán),公安機(jī)關(guān)收集的證據(jù)可以作為檢察院舉證的材料,但公安機(jī)關(guān)沒有向法庭舉證的資格。... 更多>

    #舉證責(zé)任
    相關(guān)咨詢
    • 欺詐罪所需證據(jù)概述
      安徽在線咨詢 2025-02-04
      在詐騙罪的司法實(shí)踐中,重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)搜集證明行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)的證據(jù)。要認(rèn)定一個(gè)人構(gòu)成詐騙罪,需要有足夠的證據(jù)來支持這一結(jié)論,而證據(jù)的充分性是至關(guān)重要的。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》(2018修正)第四十二條第2款規(guī)定,證據(jù)包括七種類型: 1. 物證,如轉(zhuǎn)賬記錄、聊天截圖、對(duì)方的作案工具等; 2. 證人證言,如有關(guān)證人的口述; 3. 被害人陳述,指受害人的如實(shí)陳述; 4. 犯罪嫌疑人、被告人
    • 量刑原則概述
      山西在線咨詢 2025-02-07
      一、量刑的一般原則是什么? 量刑處罰原則包括以下幾點(diǎn): 1. 人民法院應(yīng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度,確定犯罪分子的刑罰。 2. 如果犯罪分子有從重處罰、從輕處罰情節(jié),應(yīng)在法定刑的限度以內(nèi)判處刑罰。 3. 如果犯罪分子有減輕處罰情節(jié),應(yīng)在法定刑以下判處刑罰。 二、共同犯罪的處罰原則是什么? 共同犯罪的處罰原則包括以下幾點(diǎn): 1. 對(duì)首要分子的處罰:根據(jù)《刑法》第26條
    • 欺詐性合同行為概述
      甘肅在線咨詢 2025-01-27
      欺詐合同行為包括以下幾種: 1. 虛假的質(zhì)量欺詐行為; 2. 虛假的商品標(biāo)識(shí)欺詐行為; 3. 虛假的合同主體欺詐行為; 4. 虛假的宣傳欺詐行為; 5. 虛假的價(jià)格欺詐行為。 根據(jù)《中華人民共和國民法典》第148條,當(dāng)一方利用欺詐手段使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施民事法律行為時(shí),受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。
    • 簡(jiǎn)述我國刑法基本原則
      吉林省在線咨詢 2022-03-10
      簡(jiǎn)述我國刑法的基本原則。正確答案:罪刑法定原則。法無明文規(guī)定不為罪,法無明文規(guī)定不處罰。什么行為構(gòu)成犯罪、構(gòu)成什么罪及處何種刑罰都必須依據(jù)刑法的明文規(guī)定,如果法律沒有明文規(guī)定,不認(rèn)為是犯罪,也不進(jìn)行處罰。刑法適用一律平等原則。這是憲法規(guī)定的公民在法律面前一律平等原則在刑法中的體現(xiàn)。刑法適用一律平等原則要求對(duì)于任何人犯罪,不論其社會(huì)地位、民族、種族等如何,在適用刑法上一律平等,任何人都不得有任何超越
    • 處理個(gè)人信息的原則概述
      河北在線咨詢 2025-02-06
      個(gè)人信息是指通過電子或其他方式記錄的可以識(shí)別特定自然人的各種信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份證件號(hào)碼、生物識(shí)別信息、住址、電話號(hào)碼、電子郵箱、健康信息、行蹤信息等。在處理個(gè)人信息時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循合法、正當(dāng)、必要原則,并且需要得到該自然人或其監(jiān)護(hù)人的知情同意,除非法律或行政法規(guī)另有規(guī)定。 根據(jù)《民法典》第一千零三十五條規(guī)定,處理個(gè)人信息時(shí)需要遵循以下條件: 1. 征得該自然人或其監(jiān)護(hù)人同意,但