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單位進行集資詐騙數(shù)額在追訴的標準是什么
來源:法律編輯整理 時間: 2023-02-28 22:00:48 239 人看過

第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

刑法修正案第三十條將刑法第一百九十九條修改為:“犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)?!?/p>

刑法修正案第三十一條將刑法第二百條修改為:“單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金。”

第二百八十七條利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰。

一、立案追訴標準

集資詐騙案(刑法第192條)

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

二、司法解釋

最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》(1996.12.16法發(fā)〔1996〕32號〕

根據(jù)《決定》第八條規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,構(gòu)成集資詐騙罪

“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。

“非法集資”是指法人、其他組織或者個人,未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準,向社會公眾募集資金的行為。行為人實施《決定》第八條規(guī)定的行為,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。

個人進行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”:個人進行集資詐騙數(shù)額在100萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。

單位進行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;單位進行集資詐騙數(shù)額在250萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。

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    • 單位進行集資詐騙數(shù)額認定標準是什么,集資詐騙的數(shù)額是否會被判刑
      山東在線咨詢 2022-05-04
      單位進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,
    • 單位集資詐騙多少數(shù)額應(yīng)追究
      天津在線咨詢 2023-08-29
      單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額較大”,以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
    • 我們單位進行集資詐騙數(shù)額達到多少時,應(yīng)當(dāng)立案追訴
      上海在線咨詢 2022-05-05
      一、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。 二、個人進行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額特別巨大”。 單位進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額較大”;數(shù)
    • 單位進行集資詐騙是否可認定為數(shù)額巨大
      重慶在線咨詢 2023-01-15
      單位進行集資詐騙數(shù)額在150萬元以上的可認定屬于數(shù)額巨大。 法律規(guī)定的數(shù)額較大標準是一個范圍,并不是確定的數(shù)額。各地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展程度不同,適用的具體標準各不相同,具體標準由各地區(qū)的高級人民法院和高級人民檢察院,根據(jù)各地實際情況而定。 集資詐騙罪量刑標準: 1、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金; 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有
    • 單位進行集資詐騙數(shù)額在多少以上的可認定屬于數(shù)額巨大
      湖北在線咨詢 2023-08-05
      單位進行集資詐騙數(shù)額在150萬元以上的可認定屬于數(shù)額巨大。 法律規(guī)定的數(shù)額較大標準是一個范圍,并不是確定的數(shù)額。各地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展程度不同,適用的具體標準各不相同,具體標準由各地區(qū)的高級人民法院和高級人民檢察院,根據(jù)各地實際情況而定。 集資詐騙罪量刑標準: 1、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金; 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有