法律如何將詐騙集資數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-08-28 21:21:30
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一、法律如何將詐騙集資數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定
法律將詐騙集資數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定如下：
1．個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；在30萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；在100萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
2．單位集資詐騙50萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。大”。
二、集資詐騙犯罪構(gòu)成要件
集資詐騙犯罪構(gòu)成要件如下：
1．客體要件，侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。
2．客觀要件，表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。
3．主體要件，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。
4．主觀要件，在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。
犯集資詐騙罪的行為人在執(zhí)行期間，如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī)，接受教育改造，確有悔改表現(xiàn)的，或者有立功表現(xiàn)的，可以減刑。如果行為人被判處有期徒刑的，減刑以后實(shí)際執(zhí)行的刑期不能少于原判刑期的二分之一；如果行為人被判處無期徒刑的，減刑以后實(shí)際執(zhí)行的刑期不能少于十三年。
《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條
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刑法集資詐騙數(shù)額較大指的是個(gè)人集資詐騙數(shù)額十萬元以上，單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的。根據(jù)刑法規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)是多少1、集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。2、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。3、單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大；數(shù)額在150萬元以上2023-07-08496人看過 -
集資詐騙罪的詐騙方法是“行為人采用虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報(bào)率為誘餌”進(jìn)行集資；兩者的聯(lián)系在于以非法占有為目的，用詐騙的方法進(jìn)行非法集資，構(gòu)成集資詐騙。刑法第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。報(bào)案材料(一)提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料；(二)提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”，如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料；(三)提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。一、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)以非法占2023-02-2359人看過 -
法律綜合知識(shí)就當(dāng)前社會(huì)的嚴(yán)峻形勢(shì)，我們可以了解到非法集資活動(dòng)越來越嚴(yán)重，法律更是對(duì)2017年集資詐騙數(shù)額的程度給予更大力度的處罰，為了遏制當(dāng)前非法集資的高發(fā)勢(shì)頭，對(duì)于我們?nèi)菀资茯_的廣大群眾，更應(yīng)該積極學(xué)習(xí)和了解非法集資的相關(guān)知識(shí)和法律政策，依法維護(hù)自身合法利益。一、什么是非法集資？（一）基本解釋非法集資是指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。（二）主要特征1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。2、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳。3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。（三）危害性1．參與非法集資的當(dāng)事人會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無歸。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節(jié)衣縮食省下來的，也可能是養(yǎng)命錢，而非法集資人對(duì)這些資金則是任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與人2024-01-08215人看過 -
法律綜合知識(shí)非法集資是指個(gè)人、法人和其他組織未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾非法募集資金的行為。最高人民法院在《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》中規(guī)定了非法集資的定義。而根據(jù)《行政許可法》和部委規(guī)章的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)或取得行政許可的集資行為包括金融機(jī)構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù)、企業(yè)公開發(fā)行股票、債券、從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券投資基金管理機(jī)構(gòu)公開發(fā)行基金等。在現(xiàn)行成文的法律和法規(guī)中,并沒有對(duì)非法集資行為做出明確的規(guī)定。但是,最高人民法院在《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》中規(guī)定,非法集資是指個(gè)人、法人和其他組織未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾非法募集資金的行為。根據(jù)《行政許可法》的規(guī)定,法律和行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。部委規(guī)章不得設(shè)定行政許可。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)或者取得行政許可的集資行為包括：金融機(jī)構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù)；企業(yè)公開發(fā)行股票、債券；從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；證券投資基金管理機(jī)構(gòu)公開發(fā)行基金2024-03-13251人看過
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法律綜合知識(shí)非法集資主要指個(gè)人或者單位在沒有依照相關(guān)法律程序的前提下，非法吸納公眾資金，通過的途徑主要包括發(fā)行股票、債券等方式，并承諾在一定的時(shí)間內(nèi)給公眾一定的現(xiàn)金或其他收益。那么，非法集資數(shù)額認(rèn)定問題，主要關(guān)于金額是如何認(rèn)定的？一、非法集資數(shù)額認(rèn)定問題中金額如何規(guī)定《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十八條：［非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）］非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存2024-01-15490人看過 -
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罪數(shù)個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大，單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙罪與集資糾紛的區(qū)別在司法實(shí)踐中，集資詐騙罪與一般正常合法的集資行為特別是一般集資糾紛的界限有時(shí)候很容易混淆。怎樣正確區(qū)分集資詐騙罪與一般集資糾紛就顯得十分重要。以下是為大家整理了幾點(diǎn)關(guān)于集資詐騙罪與集資糾紛的區(qū)別：（一）、考察行為人的目的，即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為，無論是否發(fā)生集資糾紛，雙方當(dāng)事人在簽訂集資合同時(shí)，主觀上均不2023-07-27381人看過 -
有期徒刑一、如何進(jìn)行集資詐騙追臟看具體情況：1、未報(bào)案的，在偵查中，可能已經(jīng)查明是受害人;2、未報(bào)案，偵查中又沒有發(fā)現(xiàn)的，那等于不存在。對(duì)于集資詐騙款的返還，一般會(huì)由專案小組進(jìn)行專門的處理，受騙群眾一般要先進(jìn)行登記，再根據(jù)總的詐騙款與追回款，計(jì)算出返還比例，然后按比例返還。沒有報(bào)案，偵查中也示發(fā)現(xiàn)，又沒有進(jìn)行權(quán)利登記的，自然是無法得到返還的。刑事訴訟附帶民事訴訟。如果刑事部分已經(jīng)查明受害人的具體事實(shí)，只需要同案起訴即可。檢察機(jī)關(guān)會(huì)告訴受害人有追訴權(quán)利，并告訴受害人案件進(jìn)程，如何遞交訴狀。如果犯罪嫌疑人已經(jīng)沒有賠償能力，則司法機(jī)關(guān)無法保證你的賠付會(huì)及時(shí)性。根據(jù)法律的規(guī)定，你仍然對(duì)被告擁有追索權(quán)，在獲得賠償之前都可以追索。但通常意義不大。不過，受害人在刑事審理中附帶民事訴訟，不需要承擔(dān)訴訟費(fèi)，有這種機(jī)會(huì)給你，可以嘗試追索。二、集資詐騙罪的法律規(guī)定第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)2023-04-28383人看過
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（1）攜帶集資款逃跑；（2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的；（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。一、集資詐騙罪檢察院時(shí)間的法律規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十七條規(guī)定：“犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年；(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過十五年；(四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的，經(jīng)過二十年。如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的，須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察院核準(zhǔn)。“可見，我國刑法是以刑罰為標(biāo)準(zhǔn)來確定追訴時(shí)效期限的。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十2023-03-1351人看過 -
信用卡詐騙罪。“數(shù)額較大”是指使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡或者惡意透支，進(jìn)行食用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的?！皵?shù)額巨大”，是指使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡或者惡意透支，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5萬元以上的?！皵?shù)額特別巨大”，是指使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡或者惡意透支，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在20萬元以上的?！捌渌鼑?yán)重情節(jié)”，是指具有下列情形之一的：（1）多次利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)的；（2）因利用信用卡詐騙而受過行政處罰，又利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)的；（3）將騙取的贓款用于違法活動(dòng)的。“其它特別嚴(yán)重情節(jié)”，是指具有下列情形之一的：（1）與銀行信用卡業(yè)務(wù)人員、特約商戶人員相勾結(jié)進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)的；（2）采取欺騙手段騙取他人的信用卡而冒用或惡意透支的；（3）造成惡劣影響的。根據(jù)最高法院、最高檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡2023-03-03363人看過 -
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有期徒刑一、集資詐騙罪的認(rèn)定使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：1、集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；2、肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；3、攜帶集資款逃匿的；4、將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；5、抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；6、隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；7、拒不交代資金去向，逃避返還資金的；8、其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。二、法院認(rèn)定的集資詐騙金額1、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。2、單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)2023-03-21119人看過 -
法律綜合知識(shí)一、刑事詐騙案件中，詐騙數(shù)額如何認(rèn)定刑事詐騙案件中詐騙數(shù)額認(rèn)定如下：1．三千元至一萬元以上為數(shù)額較大的；2．三萬元至十萬元以上為數(shù)額巨大；3．五十萬元以上的為數(shù)額特別巨大。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。二、詐騙罪的構(gòu)成要件的規(guī)定是什么詐騙罪的構(gòu)成要件是如下：1．本罪侵犯的客體為公私財(cái)物所有權(quán)。2．本罪的主體為一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。3．本罪在客觀方面應(yīng)當(dāng)表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。4．本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意。三、詐騙一般多久能判下來詐騙一般多2023-08-23120人看過
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么，集資詐騙的數(shù)額是否會(huì)被判刑山東在線咨詢 2022-05-04單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外， -
如何區(qū)分集資詐騙數(shù)額浙江在線咨詢 2023-08-25集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。 行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。 行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。 -
數(shù)額如何認(rèn)定，犯集資詐騙罪怎樣處罰海南在線咨詢 2022-10-05展開全部集資詐騙罪數(shù)額以涉案金額認(rèn)定，集資詐騙罪處處罰以涉案金額、社會(huì)危害程度、本人的認(rèn)罪態(tài)度與表現(xiàn)（立功、自首、主張交待犯罪行為）來確定處罰方式與刑期。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。刑事處罰1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán) -
單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在多少以上的可認(rèn)定屬于數(shù)額巨大湖北在線咨詢 2023-08-05單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在150萬元以上的可認(rèn)定屬于數(shù)額巨大。 法律規(guī)定的數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)范圍，并不是確定的數(shù)額。各地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度不同，適用的具體標(biāo)準(zhǔn)各不相同，具體標(biāo)準(zhǔn)由各地區(qū)的高級(jí)人民法院和高級(jí)人民檢察院，根據(jù)各地實(shí)際情況而定。 集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)： 1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有
