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非法集資參與人的認(rèn)定性質(zhì)是什么

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-29 21:11:33 299 人看過

一、非法集資參與人的認(rèn)定性質(zhì)是什么?

參與集資群眾不應(yīng)認(rèn)定為刑事案件的被害人。其理由在于：

1、我國刑法將非法吸收公眾存款罪歸于破壞金融管理秩序犯罪，參與集資群眾的行為屬于非法金融業(yè)務(wù)活動，集資群眾的損失不屬于財產(chǎn)權(quán)遭受犯罪行為侵害，其訴訟地位不應(yīng)確定為被害人。

2、如果賦予參與集資群眾的被害人法律地位，則在對被告人作出有罪刑事判決的同時，判令被告人對參與集資群眾的損失予以退賠。如損失追回可能鼓勵集資群眾繼續(xù)參與類似活動，損失無法追回，則可能導(dǎo)致集資群眾以判決為依據(jù)繼續(xù)用法律內(nèi)外的各種方式向政府討要損失，帶來諸多副作用。

參與集資群眾雖不認(rèn)定為被害人，但應(yīng)當(dāng)是“訴訟參與人”(當(dāng)事人、法定代理人、訴訟代理人、辯護人、證人、鑒定人和翻譯人員)中的證人。從司法實務(wù)看，檢察機關(guān)在受理非法吸收公眾存款案后，為保障集資群眾的權(quán)益，幫助其參與法院審理環(huán)節(jié)追回集資款的清退，促進案結(jié)事了，公安機關(guān)可以向集資群眾推薦出的訴訟代表人送達(dá)權(quán)利義務(wù)告知文書，但集資參與人訴訟代表人的推薦工作，建議由公安機關(guān)負(fù)責(zé)組織開展。

二、構(gòu)成非法集資的條件是什么?

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

2、通過媒體、推介會等途徑向社會公開宣傳;

3、承諾在一定期限內(nèi)還本付息;

4、向社會不特定對象吸收資金——個人向30人以上吸收存款;單位向150人以上吸收存款。

三、參與非法集資遭遇損失怎么辦?

關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條：關(guān)于涉案財物的追繳和處置問題規(guī)定：查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。

該《意見》第八條：關(guān)于跨區(qū)域案件的處理問題規(guī)定：跨區(qū)域非法集資刑事案件，在查清犯罪事實的基礎(chǔ)上，可以由不同地區(qū)的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理。對于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件，應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財物。國家機關(guān)工作人員違反規(guī)定處置涉案財物，構(gòu)成瀆職等犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

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