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2023參與非法集資人數(shù)有什么規(guī)定

來源：法律編輯整理時間： 2023-01-27 14:57:52 399 人看過

根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)單位，研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。其中，“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的界定需要同時滿足以下四個條件：

(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;

(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

法律上關(guān)于非法集資相關(guān)內(nèi)容

非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》“第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150人以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形?！?/p>

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十八條

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非法集資參與者應(yīng)該怎么定罪

非法集資的參與者，要依據(jù)案情確定有沒有罪。召集其他人員參加，屬于共犯的，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。沒有召集其他人員參加，屬于受害者，沒有法律責(zé)任。一、非法集資罪怎么處罰?在我國若是行為人非法集資，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪處三年以下有期徒刑或者拘役，如果構(gòu)成集資詐騙罪處五年以下有期徒刑或者拘役。非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。二、參與非法集資罪會判刑嗎參與非法集資如果召集了其他人員參加的，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任，可能判刑。構(gòu)成集資詐騙罪的，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。三、非法集資罪的立案標準量刑是怎樣的如果數(shù)額比較大的，將會被判處五年以下的有期徒刑或拘役，并處兩萬元到二十

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非法集資參與者是否有罪要分情況確定，如果在非法集資活動過程中存在召集其他人員參加數(shù)額較大的情形，則屬于犯罪。非法集資利息要退回，但是非法集資允許用非法集資利息低本金。一、非法集資參與者有罪嗎非法集資的參與者有沒有罪，主要看參與者在非法集資案件的定位才能確定，如果是屬于共犯的，依據(jù)案情才能確定有沒有罪。參與非法集資，只有同時召集其他人員參加數(shù)額較大的情況下，才涉嫌犯罪。如果是自己參與非法集資，那么屬于非法集資的受害者，不屬于犯罪，不需要判刑。二、非法集資利息要退回嗎非法集資利息要退回。在公安機關(guān)處理非法集資案件后期的返還被害人財產(chǎn)時，會將受害人之前在參于非法集資活動時所收取的利息，抵扣本金。(這么做的原因是最大程度的保障所有被害人的權(quán)益)。故而，非法集資允許用非法集資利息低本金。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合頒布了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五項規(guī)定了關(guān)于涉

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現(xiàn)在興起的眾籌想必人人都耳熟能詳，確實眾籌能幫助一些人完成心愿，但是一旦被有心人利用就將變成非法集資，想必對于非法集資也并不陌生。非法集資是通過非法律允許的渠道和方式籌集資金，參與非法集資的人可以是自然人也可以是法人。那又該如何去界定主體的身份呢。參與非法集資刑事案件的人的主體身份界定，應(yīng)按法律及參與。程度認定處理非法集資案件，追究違法行為人刑事責(zé)任的主要法律依據(jù)有：《刑法》、最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》、最高法院最高檢察院公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》和最高法院《關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認定問題的通知》等法律和司法解釋。非法集資主要表現(xiàn)形式有非法吸收存款和集資詐騙，違法主體包括個人、單位、其他參與人以及廣告宣傳者。一、非法集資的犯罪主體和定罪標準非法集資的犯罪主體包括個人和單位。1、非法吸收存款罪的定罪標準：根據(jù)最高法院《關(guān)于審

2023-06-24

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一、非法集資參與者遭通緝針對您提及的公司被指控非法集資且已離職業(yè)務(wù)員遭到網(wǎng)絡(luò)通緝一事，我們建議當(dāng)事人積極主動前往當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)投案自首。倘若某位離職業(yè)務(wù)員已然在公安部門的網(wǎng)上通緝名單之中，那么這便意味著他／她可能涉及到某種違法行為，盡管最終是否觸及犯罪規(guī)定仍需進一步核實確定。在此種情況下，我們強烈建議該業(yè)務(wù)員能夠果斷采取行動，盡早親自前往公安部門投案自首，坦誠交代自己的實際情況。對于公安部門而言，他們有權(quán)根據(jù)事實來進行評估和判斷，決定是否繼續(xù)展開調(diào)查或?qū)ι姘溉藛T進行立案起訴。如若經(jīng)過全面考察后證實業(yè)務(wù)員并未構(gòu)成犯罪，則公安機關(guān)有權(quán)撤銷對此人的立案追究；然而，假如最終認定其犯有罪行，未來在量刑處理時，其仍可通過積極配合調(diào)查等方式尋求從輕甚至是減輕刑罰，倘若情節(jié)輕微者，亦有可能得到免于刑罰的寬大處理?！缎谭ā返诹邨l【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可

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一、怎么樣才算是參與了非法集資1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的二、關(guān)于審理非法集資案件若干問題的解釋《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2010年11月22日由最高人民法院審判委員會第1502次會議通過，自2011年1月4日起施行。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的

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非法集資的受害者不會坐牢。非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙的方式欺騙受害者，使受害者陷入錯誤認識而遭受財產(chǎn)損失，而行為人得到財產(chǎn)，數(shù)額較大的行為。非法集資的受害者也是被行為人所欺騙，是不用坐牢的。但是如果屬于參與非法集資行為的個人，情節(jié)嚴重數(shù)額較大時要坐牢的，個人進行集資詐騙的量刑標準：刑法規(guī)定犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金。情節(jié)嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產(chǎn)。這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回

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