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吸收客戶資金不入賬罪的起刑點(diǎn)具體是指哪些方面

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-08-06 21:35:34 65 人看過

吸收客戶資金不入賬罪的起點(diǎn)：吸收客戶資金不入賬，數(shù)額為100萬元或者客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失20萬元的。構(gòu)成吸收客戶資金不入賬罪，一般判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款。

吸收客戶資金不入賬罪的特征

1、侵犯的客體是國家對存貸款的管理秩序。

2、客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。“吸收客戶資金不入賬”，是指不記入金融機(jī)構(gòu)的法定存款賬目，以逃避國家金融監(jiān)管，至于是否記入法定賬目以外設(shè)立的賬目不影響該罪成立?！胺欠ú鸾?、發(fā)放貸款”，是指將沒有入賬的資金挪借給其他單位，或者將沒有入賬的資金作為貸款發(fā)放其他單位或個(gè)人。

3、犯罪主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為本罪的主體。

4、主觀方面是故意，且具有牟利的目的。

一般為金融機(jī)構(gòu)的工作人員，吸收客戶資金不入賬罪的犯罪主體也可以是單位。工作人員在吸收用戶資金之后應(yīng)及時(shí)入賬，否則如果帶來嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，可能會構(gòu)成犯罪，會被處以五年以下刑期，有嚴(yán)重情況的，會被加重處罰。

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十三條

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。

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