哪些標(biāo)準(zhǔn)下吸收客戶資金不入賬罪才立案
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時(shí)間： 2023-06-16 18:47:30
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一、哪些標(biāo)準(zhǔn)下吸收客戶資金不入賬罪才立案
1、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬的數(shù)額達(dá)到100萬(wàn)元以上的;
2、因其吸收客戶資金不入賬的行為造成了20萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的。
3、法律依據(jù)：《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》
第四十三條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;
(二)吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。
二、如何認(rèn)定吸收客戶資金不入賬罪
1、罪與非罪的界限
吸收客戶資金不入賬罪必須具備兩個(gè)條件，一是要有造成重大損失的結(jié)果，二是要有牟利的目的，不具備這兩個(gè)條件，不能構(gòu)成犯罪。
注意將用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款的行為與挪用公款罪和挪用資金罪區(qū)別開(kāi)來(lái)。對(duì)于利用職務(wù)上的便利，挪用已經(jīng)記入金融機(jī)構(gòu)法定存款賬戶的客戶資金歸個(gè)人使用的，或者吸收客戶資金不入賬，卻給客戶開(kāi)具銀行存單，客戶也認(rèn)為該款已存入銀行，該款卻被行為人以個(gè)人名義借貸給他人的，均應(yīng)認(rèn)定為挪用公款罪或者挪用資金罪。
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中國(guó)刑法吸收客戶資金不入賬罪如何立案,有哪些規(guī)定湖南在線咨詢 2023-11-30吸收客戶資金不入賬罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的； (二)吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。 -
吸收客戶資金不入賬罪適用條件什么是吸收客戶資金上海在線咨詢 2021-10-10如果銀行或其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員不吸收客戶資金，以下情況之一的嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）如果不吸收客戶資金，金額在100萬(wàn)元以上（2）如果不吸收客戶資金，直接經(jīng)濟(jì)損失金額在20萬(wàn)元以上。 -
怎么樣才會(huì)構(gòu)成吸收客戶資金不入賬罪臺(tái)灣在線咨詢 2023-08-30客體要件。 侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序。 客觀要件。 客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。吸收客戶資金不入賬，是指不記入金融機(jī)構(gòu)的法定存款賬目，以逃避國(guó)家金融監(jiān)管，至于是否記入法定賬目以外設(shè)立的賬目不影響該罪成立。非法拆借、發(fā)放貸款，是指將沒(méi)有入賬的資金挪借給其他單位，或者將沒(méi)有入賬的資金作為貸款發(fā)放其他單位或個(gè)人。 主體要件。 犯 -
吸收客戶資金不入賬罪既遂定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么西藏在線咨詢 2022-11-10吸收客戶資金不入賬罪既遂的量刑：處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
