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賭場(chǎng)非法放貸案件立案標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-12-12 20:10:16 244 人看過(guò)

賭場(chǎng)提供高利率貸款給賭博者涉及賭博罪,但法律未對(duì)貸款數(shù)額做出直接規(guī)定。根據(jù)相關(guān)司法解釋,具有下列情形之一的,屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“聚眾賭博”:一、組織3人以上賭博,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到5000元以上的;二、組織3人以上賭博,賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元以上的;三、組織3人以上賭博,參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到20人以上的;四、組織中華人民共和國(guó)公民10人以上赴境外賭博,從中收取回扣、介紹費(fèi)的。

在賭場(chǎng)提供高利率貸款是為了讓賭博者獲勝并獲取利潤(rùn),這種行為涉及賭博罪。雖然法律沒(méi)有對(duì)貸款數(shù)額做出直接規(guī)定,但可以通過(guò)參考相關(guān)司法解釋來(lái)判斷。

以營(yíng)利為目的,有下列情形之一的,屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“聚眾賭博”:

(一)組織3人以上賭博,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到5000元以上的;

(二)組織3人以上賭博,賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元以上的;

(三)組織3人以上賭博,參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到20人以上的;

(四)組織中華人民共和國(guó)公民10人以上赴境外賭博,從中收取回扣、介紹費(fèi)的。

賭場(chǎng)高利貸涉及哪些罪名?

賭場(chǎng)高利貸涉及多個(gè)罪名,包括非法經(jīng)營(yíng)罪高利轉(zhuǎn)貸罪、非法拘禁罪故意傷害罪、非法侵入住宅罪等。賭場(chǎng)高利貸是指以賭博為業(yè),為賭博提供資金或擔(dān)保的行為。賭場(chǎng)高利貸的利息通常高于合法金融機(jī)構(gòu)同類貸款的利息,因此賭場(chǎng)高利貸行為涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪。同時(shí),賭場(chǎng)高利貸也可能涉及非法經(jīng)營(yíng)罪,因?yàn)橘€場(chǎng)高利貸行為是以賭博為業(yè),而賭博是非法的活動(dòng)。賭場(chǎng)高利貸還可能涉及非法拘禁罪和故意傷害罪,因?yàn)橘€場(chǎng)高利貸行為可能會(huì)導(dǎo)致債務(wù)人失蹤或受傷。此外,賭場(chǎng)高利貸還可能涉及非法侵入住宅罪,因?yàn)橘€場(chǎng)高利貸行為可能會(huì)導(dǎo)致賭場(chǎng)工作人員進(jìn)入他人住宅進(jìn)行催收。賭場(chǎng)高利貸行為涉嫌多個(gè)罪名,應(yīng)當(dāng)依法予以追究。

賭場(chǎng)提供高利率貸款涉及多個(gè)罪名,包括非法經(jīng)營(yíng)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、非法侵入住宅罪等。賭場(chǎng)高利貸是指以賭博為業(yè),為賭博提供資金或擔(dān)保的行為。賭場(chǎng)高利貸的利息通常高于合法金融機(jī)構(gòu)同類貸款的利息,因此賭場(chǎng)高利貸行為涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪。同時(shí),賭場(chǎng)高利貸也可能涉及非法經(jīng)營(yíng)罪,因?yàn)橘€場(chǎng)高利貸行為是以賭博為業(yè),而賭博是非法的活動(dòng)。賭場(chǎng)高利貸還可能涉及非法拘禁罪和故意傷害罪,因?yàn)橘€場(chǎng)高利貸行為可能會(huì)導(dǎo)致債務(wù)人失蹤或受傷。此外,賭場(chǎng)高利貸還可能涉及非法侵入住宅罪,因?yàn)橘€場(chǎng)高利貸行為可能會(huì)導(dǎo)致賭場(chǎng)工作人員進(jìn)入他人住宅進(jìn)行催收。賭場(chǎng)高利貸行為涉嫌多個(gè)罪名,應(yīng)當(dāng)依法予以追究。

根據(jù)《刑法》第303條規(guī)定:以營(yíng)利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。

開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

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    一、非法放貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些具體規(guī)定非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下:1.個(gè)人違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;2.單位違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條【違法發(fā)放貸款罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定,向關(guān)系人發(fā)放貸款的,依照前款的規(guī)定從重處罰。單位犯前兩款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前兩款的規(guī)定處罰。關(guān)系人的范圍,依照《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》和有關(guān)金融法規(guī)確定。二、違法發(fā)放貸款罪判緩刑可以嗎?如果處三年以下有期徒刑的,是可以適用于緩刑
    2023-10-15
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  • 公安機(jī)關(guān)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)
    一、公安機(jī)關(guān)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn):開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的,應(yīng)予立案追訴。在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站,或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理,接受投注的,屬于本條規(guī)定的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。以營(yíng)利為目的,聚眾賭博,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)組織三人以上賭博,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)五千元以上的;(二)組織三人以上賭博,賭資數(shù)額累計(jì)五萬(wàn)元以上的;(三)組織三人以上賭博,參賭人數(shù)累計(jì)二十人以上的;(四)組織中華人民共和國(guó)公民十人以上赴境外賭博,從中收取回扣、介紹費(fèi)的;(五)其他聚眾賭博應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。以營(yíng)利為目的,以賭博為業(yè)的,應(yīng)予立案追訴。賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過(guò)賭博贏取的款物屬于賭資。通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施賭博犯罪的,賭資數(shù)額可以按照在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上投注或者贏取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定。第四十四條開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案(刑法第三百零三條第二款)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的,應(yīng)予立案追訴。在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站,或者為
    2023-03-01
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  • 賭博案件立案的準(zhǔn)則
    網(wǎng)絡(luò)賭博
    賭博立案標(biāo)準(zhǔn):一,組織三人以上賭博,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)五千元以上的;賭資數(shù)額累計(jì)五萬(wàn)元以上;參賭人數(shù)累計(jì)二十人以上的;二,以營(yíng)利為目的,在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站等;三,我國(guó)公民在我國(guó)領(lǐng)域外周邊地區(qū)聚眾賭博等,以吸引我國(guó)公民為主要客源,構(gòu)成賭博罪的,可以依照規(guī)定追究責(zé)任。四,他聚眾賭博應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形?;ヂ?lián)網(wǎng)賭博案件的管轄網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的地域管轄,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則。“犯罪地”包括賭博網(wǎng)站服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)接入地,賭博網(wǎng)站建立者、管理者所在地,以及賭博網(wǎng)站代理人、參賭人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博行為地等。公安機(jī)關(guān)對(duì)偵辦跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的管轄權(quán)有爭(zhēng)議的,應(yīng)本著有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則,認(rèn)真協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的,報(bào)共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。對(duì)即將偵查終結(jié)的跨省(自治區(qū)、直轄市)重大網(wǎng)絡(luò)賭博案件,必要時(shí)可由公安部商最高人民法院和最高人民檢察
    2023-06-30
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  • 湖南開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)
    湖南省開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的最新立案標(biāo)準(zhǔn)是:一般情況下,行為人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的,應(yīng)予立案追訴。行為人在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站,或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理,接受投注的,屬于“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”,也應(yīng)立案追訴。一、組織網(wǎng)絡(luò)棋牌賭博如何判刑組織網(wǎng)絡(luò)棋牌賭博判刑如下:1、判處五年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。組織網(wǎng)絡(luò)棋牌賭博構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪是指客觀上是否具有聚眾賭博、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、以賭博為業(yè)的行為。在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站,或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理,接受投注的,以及以接受電話投注的方式進(jìn)行賭博,而參與者并不集中在一起的,也屬于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的行為包括什么行為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的行為包括以下行為:一、開(kāi)設(shè)經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)。二、利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù),組織賭博活動(dòng),具有下列情形之一的行為:(一)建立賭博網(wǎng)站并接受投注的;(二)建立賭博網(wǎng)站并提
    2023-03-23
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#債務(wù)
北京
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    債務(wù)人,與"債權(quán)人"相對(duì),是債之關(guān)系中有義務(wù)按約定的條件向另一方(債權(quán)人)承擔(dān)為或不為一定行為的當(dāng)事人。是指根據(jù)法律或合同、契約的規(guī)定,在借債關(guān)系中對(duì)債權(quán)人負(fù)有償還義務(wù)的人。債務(wù)人死亡后,債權(quán)人仍然有權(quán)追討債務(wù)。首先,如果債務(wù)人留有遺產(chǎn)的,... 更多>

    #債務(wù)人
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    • 非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)和常見(jiàn)的立案標(biāo)準(zhǔn)
      湖北在線咨詢 2021-11-26
      刑法第一百八十六條規(guī)定,銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定向相關(guān)人員發(fā)放貸款的,應(yīng)當(dāng)按照前款從重處罰。單位犯前兩款罪的,對(duì)單位處以罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直
    • 非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)2022年
      山西在線咨詢 2022-07-12
      根據(jù)司法實(shí)踐,違法發(fā)放貸款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的,或者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)立案追訴。按照《刑法》第一百八十六條第一款之規(guī)定,犯違法發(fā)放貸款罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。
    • 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)刑法第258條
      青海在線咨詢 2023-09-22
      如果被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,會(huì)處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金; 情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。 該罪在刑法上的罪狀與法定刑的闡述是比較簡(jiǎn)潔直接的,屬于簡(jiǎn)單罪狀。疑難之處是在罪行的認(rèn)定上,依據(jù)我國(guó)立法解釋和司法解釋,可以歸結(jié)為組織三人以上賭博,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)五千元以上的;組織三人以上賭博,賭資數(shù)額累計(jì)五萬(wàn)元以上的;組織三人以上賭博,參賭人數(shù)累計(jì)二十人以上的;組織
    • 立案標(biāo)準(zhǔn): 小額貸款非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn):
      江西在線咨詢 2022-11-15
      立案標(biāo)準(zhǔn)是: 一、未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣(mài)物品或其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的; 二、買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件。 《刑法》第二百二十五條規(guī)定,違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上
    • 了解一下放貸非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)
      湖南在線咨詢 2024-09-08
      違反國(guó)家規(guī)定,未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),或者超越經(jīng)營(yíng)范圍,以營(yíng)利為目的,經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放貸款(指2年內(nèi)向不特定多人(包括單位和個(gè)人)以借款或其他名義出借資金10次以上),擾亂金融市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。(貸款到期后延長(zhǎng)還款期限的,發(fā)放貸款次數(shù)按照1次計(jì)算)。