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在刑法立法中，我國(guó)立法者采取了混合分類(lèi)法對(duì)金融犯罪進(jìn)行了分類(lèi)，既包含客體分類(lèi)法，又包含有行為分類(lèi)法。《刑法》對(duì)金融犯罪的規(guī)定體現(xiàn)在第三章第四、五兩節(jié)——破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪和金融詐騙罪。這是我國(guó)刑事立法在建立科學(xué)的刑法分則體系方面的一個(gè)重大突破。然而，這種分類(lèi)方法畢竟沒(méi)有把一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)貫徹到底，而是在對(duì)金融犯罪中采取了不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。在學(xué)理探討上，我們不妨可以進(jìn)行更多地探索，把金融犯罪按照是否需要犯罪結(jié)果為要件，將金融犯罪分為行為金融犯罪和結(jié)果金融犯罪。行為金融犯罪是指不需犯罪結(jié)果作為犯罪構(gòu)成要件，只要實(shí)施一定的行為就可以構(gòu)成的金融犯罪。行為金融犯罪的特征是行為的實(shí)施，不要求結(jié)果的產(chǎn)生。所以，在行為金融犯罪中，不要求結(jié)果的產(chǎn)生。結(jié)果金融犯罪是指刑法規(guī)定需要以一定的結(jié)果作為構(gòu)成要件，并以結(jié)果來(lái)認(rèn)定既遂、未遂、中止等情形的金融犯罪。結(jié)果金融犯罪的特征就是必須要求具備一定的結(jié)果，并以結(jié)果來(lái)認(rèn)定

金融詐騙的構(gòu)成特征包括犯罪客體、犯罪客觀(guān)方面、犯罪主體和犯罪主觀(guān)方面。犯罪客體是公私財(cái)物所有權(quán)，犯罪客觀(guān)方面表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，犯罪主體是一般主體，犯罪主觀(guān)方面為故意。金融詐騙的構(gòu)成特征包括以下幾點(diǎn)：1.犯罪客體，本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)；2.犯罪客觀(guān)方面，本罪表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物；3.犯罪主體，本罪的主體為一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪；4.犯罪主觀(guān)方面，本罪在主觀(guān)上為故意。 金融詐騙的特征包括哪些方面？金融詐騙是近年來(lái)犯罪活動(dòng)中的一個(gè)重要方面，其特征包括虛假陳述、隱瞞真相和非法侵占等。這些特征常常會(huì)導(dǎo)致受害者遭受經(jīng)濟(jì)損失，甚至威脅到他們的生命安全。首先，虛假陳述是金融詐騙的一個(gè)顯著特征。詐騙分子通常會(huì)編造一些虛假的信息，如虛構(gòu)的身份、虛構(gòu)的合同或者虛構(gòu)的投資機(jī)會(huì)等。這些虛假信息通常會(huì)被用來(lái)誤導(dǎo)受害者

1、使用假票據(jù)詐騙的有關(guān)情形如何定罪處罰的問(wèn)題目前，我們?cè)趯?shí)踐中經(jīng)常遇到行為人利用假票據(jù)進(jìn)行詐騙，因被銀行及時(shí)識(shí)破未能得逞的情況。這類(lèi)行為人通常利用某些單位急于融資的心理，把假票據(jù)(謊稱(chēng)真票，票面金額少則幾十萬(wàn)元，多則上千萬(wàn)元)提供給融資單位，雙方商定如通過(guò)銀行查詢(xún)并辦成質(zhì)押貸款后，融資單位即付出相應(yīng)報(bào)酬(此前有的則先付少量定金或中介費(fèi))。對(duì)這類(lèi)行為，如何定罪處罰，各地做法不一。一種是以票面金額作為數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，按照票據(jù)詐騙(未遂)處理;另一種是以預(yù)先取得定金、中介費(fèi)等費(fèi)用作為數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，按照票據(jù)詐騙或詐騙罪處理。筆者認(rèn)為：(1)票據(jù)詐騙中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該理解為完成形態(tài)(即遂)的犯罪數(shù)額，即行為人實(shí)際騙取的數(shù)額，而不應(yīng)是票面金額或預(yù)期得到的金額。這一點(diǎn)雖無(wú)司法解釋?zhuān)罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋[1998]4號(hào))中關(guān)于“盜竊數(shù)額”的規(guī)定可作參照。該《解釋》第1

【內(nèi)容提要】由于我國(guó)金融刑罰體系過(guò)于凌亂，犯罪嫌疑人和被告人可以采取各個(gè)擊破的方式，減輕自己的罪行。加上我國(guó)刑法中金融犯罪的刑罰較輕，對(duì)犯罪分子難以產(chǎn)生威懾作用，因此金融領(lǐng)域犯罪活動(dòng)也是屢禁不止。涉嫌操縱股票市場(chǎng)的德隆系主要嫌犯近日在武漢中級(jí)法院受審。雖然審判的結(jié)果還不得而知，不過(guò)從金融犯罪的立法視角出發(fā)，還是有一些問(wèn)題值得我們思考。我國(guó)現(xiàn)行刑法在規(guī)定金融犯罪的時(shí)候，沒(méi)有考慮到金融行為的內(nèi)在邏輯性，立法者只是根據(jù)現(xiàn)行的法律法規(guī)，對(duì)特殊的金融行為加以規(guī)范。這樣就存在一個(gè)問(wèn)題：制定行政法規(guī)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了變化，而依照行政法規(guī)設(shè)置的罪名卻沒(méi)有發(fā)生改變。譬如，我國(guó)刑法中有針對(duì)非法吸收公眾存款和變相非法吸收公眾存款的規(guī)定。河北徐水縣著名農(nóng)民企業(yè)家孫大午就是因涉嫌非法吸收公眾存款而被判處有期徒刑。在現(xiàn)實(shí)生活中，借錢(qián)開(kāi)公司不構(gòu)成犯罪，但是，借錢(qián)在金融市場(chǎng)上生利就可能構(gòu)成犯罪。刑法之所以作出這樣的規(guī)定，是

一、金融違法的主要特點(diǎn)具有職業(yè)性、多元性。職業(yè)性能夠說(shuō)是金融違法一個(gè)比較杰出的特征。違法人員大都對(duì)金融業(yè)務(wù)已非常了解，乃至有的自身就是銀行、證券或保險(xiǎn)業(yè)的內(nèi)部工作人員，簡(jiǎn)直都是職業(yè)性的違法。由于只需非常了解金融內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制和運(yùn)行程序的人才有才能進(jìn)行金融違法。一般來(lái)說(shuō)，金融違法案件的實(shí)施與違法主體的專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平緩執(zhí)業(yè)操作才能有著直接的聯(lián)系。同時(shí)，多元性也是金融違法的另一大特點(diǎn)。跟著信息時(shí)代的迅速開(kāi)展，我國(guó)金融違法案件的違法主體已走入了多元化行列。違法主體既有自然人，也有單位，既有國(guó)內(nèi)人員，也有國(guó)外不法分子。其中以金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員與外部人員勾通一起作案、國(guó)內(nèi)人員與國(guó)外人員彼此勾通作案最為杰出。具有復(fù)雜性、高智能性。金融違法是一種顯著帶有智能型的違法，其違法方法也非常復(fù)雜。近年來(lái)，跟著金融職業(yè)的迅速開(kāi)展，金融自由化程度不斷提高，運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)也日益多元化、國(guó)際化、混業(yè)化。金融違法主體不只使用已把握的內(nèi)

金融犯罪構(gòu)成形態(tài)是金融刑法立法技術(shù)的基本問(wèn)題之一，它主要解決的是一個(gè)具體的金融罪刑規(guī)范是應(yīng)該表現(xiàn)為行為犯還是結(jié)果犯、目的犯還是非目的犯的問(wèn)題。行為犯與結(jié)果犯、目的犯與非目的犯不僅是司法刑法學(xué)上的解釋?zhuān)ǚ缸锍闪l件的）工具，而且是立法刑法學(xué)上的設(shè)計(jì)（犯罪構(gòu)成形態(tài)的）工具。行為犯與結(jié)果犯、目的犯與非目的犯可以被看作基本犯罪形態(tài)，以行為犯與結(jié)果犯的對(duì)立為橫軸，以目的犯與非目的犯的對(duì)立為縱軸，可以構(gòu)建一個(gè)關(guān)于犯罪構(gòu)成形態(tài)設(shè)計(jì)技術(shù)的坐標(biāo)系，目的性行為犯、非目的性行為犯、目的性結(jié)果犯、非目的性結(jié)果犯分別是該技術(shù)坐標(biāo)系的四個(gè)象限。一、金融犯罪構(gòu)成形態(tài)的理論探討行為犯和結(jié)果犯的立法技術(shù)有不同的價(jià)值取向。在刑法理念上，刑事立法可以是以維護(hù)社會(huì)倫理規(guī)范為主要目的，表現(xiàn)為主觀(guān)主義立場(chǎng)；也可以是以保護(hù)個(gè)人合法利益為主要目的，表現(xiàn)為客觀(guān)主義立場(chǎng)。而對(duì)同一種危害社會(huì)行為的刑法規(guī)制，行為犯更契合主觀(guān)主義立場(chǎng)，結(jié)果犯更契

金融性犯罪可以減刑。法律規(guī)定：一、被判處管制、拘役、有期徒刑、無(wú)期徒刑的犯罪分子，在執(zhí)行期間，如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī)，接受教育改造，確有悔改表現(xiàn)的，或者有立功表現(xiàn)的，可以減刑；二、有下列重大立功表現(xiàn)之一的，應(yīng)當(dāng)減刑：1、阻止他人重大犯罪活動(dòng)的；2、檢舉監(jiān)獄內(nèi)外重大犯罪活動(dòng)，經(jīng)查證屬實(shí)的；3、有發(fā)明創(chuàng)造或者重大技術(shù)革新的；4、在日常生產(chǎn)、生活中舍己救人的；5、在抗御自然災(zāi)害或者排除重大事故中，有突出表現(xiàn)的；6、對(duì)國(guó)家和社會(huì)有其他重大貢獻(xiàn)的。金融性犯罪可否緩刑和假釋金融性犯罪符合條件的，可以緩刑和假釋。1、根據(jù)《刑法》第七十二條規(guī)定，對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿(mǎn)十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿(mǎn)七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：（一）犯罪情節(jié)較輕；（二）有悔罪表現(xiàn)；（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。對(duì)于累犯和犯罪集

金融犯罪主要包括偽造貨幣罪，出售、運(yùn)輸、購(gòu)買(mǎi)假幣罪，金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣罪、以假幣換取貨幣罪，持有、使用假幣罪，變?cè)熵泿抛?。金融犯罪的種類(lèi)是比較多的，包括貨幣類(lèi)犯罪、危害金融機(jī)構(gòu)管理秩序犯罪和危害信貸管理秩序犯罪。一、相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十一條【出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣罪】出售、購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！窘鹑诠ぷ魅藛T購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處

金融犯罪作為一種社會(huì)病態(tài)，它的形成不是單一原因或者單一因素所致，而是多種原因或者多種因素相互作用的結(jié)果。從我國(guó)當(dāng)前金融犯罪的狀況來(lái)考察，其形成原因主要有以下幾個(gè)方面：㈠金融犯罪的社會(huì)原因。金融犯罪作為經(jīng)濟(jì)犯罪的一類(lèi)，它是一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，更是一種社會(huì)現(xiàn)象。因此，探究金融犯罪的成因,離不開(kāi)對(duì)社會(huì)原因的分析。目前，正在進(jìn)行的社會(huì)轉(zhuǎn)型使中國(guó)的社會(huì)問(wèn)題帶有明顯的轉(zhuǎn)型期特征，成為轉(zhuǎn)型性社會(huì)問(wèn)題。金融犯罪就是這一時(shí)期具有代表性的經(jīng)濟(jì)犯罪類(lèi)型。首先，社會(huì)結(jié)構(gòu)急劇變動(dòng)，社會(huì)監(jiān)控弱化，是產(chǎn)生金融犯罪的直接根源。處于非轉(zhuǎn)型期的社會(huì)，其有序化程度一般都比較高，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)型使舊的社會(huì)控制機(jī)制失效，而新的社會(huì)控制機(jī)制又未能建立，這樣在社會(huì)監(jiān)控方面必然存在一些空白和盲點(diǎn)，使犯罪分子有可乘之機(jī)。其次，社會(huì)分配不公，導(dǎo)致權(quán)利和金錢(qián)欲望的膨脹，是金融犯罪產(chǎn)生的重要因素。在我國(guó)社會(huì)主義初級(jí)階段，由于各種法律制度不健全，監(jiān)督

1、新刑法中，凡涉及金融犯罪的條款，無(wú)一例外地涉及到\"犯罪數(shù)額\"或\"犯罪情節(jié)\"的處罰原則規(guī)定。如新刑法第171條，犯罪人出售、購(gòu)買(mǎi)了多少元偽造的貨幣才算是\"數(shù)額較大\"呢?新刑法對(duì)此的規(guī)定卻呈模糊性，不便于司法操作，直接影響到罪與非罪的認(rèn)定以及對(duì)犯罪人的刑事處罰程度。2、存在難以認(rèn)定的問(wèn)題。比如，如何區(qū)分集資詐騙罪與集資借款糾紛。一般而言，是要查明行為人主觀(guān)上是否具有非法占有的目的。但是\"非法占有\(zhòng)"屬于行為人的主觀(guān)心理狀態(tài)，如果不將其予以外化，就會(huì)導(dǎo)致司法操作困難，各地執(zhí)行不均衡的實(shí)際問(wèn)題，最高人民法院對(duì)此問(wèn)題應(yīng)作出司法解釋。3、在刑罰體系上，應(yīng)當(dāng)完善資格刑對(duì)金融犯罪人的適用。新刑法所規(guī)定的資格刑，主要指剝奪政治權(quán)利，比較單一。為了有效遏止金融犯罪，在刑事立法中，應(yīng)當(dāng)完善我國(guó)的資格刑，這是由資格刑的獨(dú)特功能和金融犯罪的特殊性決定的。對(duì)某些犯罪人依法剝奪或限制其從事金融業(yè)務(wù)的資

一、金融犯罪的危害有哪些金融犯罪，指發(fā)生在金融活動(dòng)過(guò)程中的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。諸如洗錢(qián)、金融詐騙等均是我們?nèi)粘Ｉ罾锼煜さ慕鹑诜缸镱?lèi)型。從中國(guó)過(guò)去五年審判金融犯罪實(shí)踐看，金融犯罪的社會(huì)危害性主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:第一，金融犯罪案件總體數(shù)量下降，但絕對(duì)數(shù)量大，發(fā)案率較高。2006年，全國(guó)各級(jí)法院審判破壞金融秩序犯罪案件1607件，金融詐騙犯罪案件是1633件。第二，犯罪總額很大。金融詐騙犯罪，包括信用證詐騙、票據(jù)詐騙、貸款詐騙、集資詐騙等案件，犯罪總額都很大，動(dòng)輒幾百萬(wàn)、幾千萬(wàn)甚至上億。去年全國(guó)法院判處金融犯罪案件五年以上有期徒刑的達(dá)43。52%。第三，不僅擾亂了金融秩序，而且往往導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)大量流失，影響社會(huì)穩(wěn)定。近年來(lái)，像非法集資、集資詐騙這些案件往往涉及的被害人都是上萬(wàn)的，而且被害人大部分都是下崗工人、普通老百姓，對(duì)老百姓的生活、生產(chǎn)造成很大的

內(nèi)容提要：我國(guó)在1995年以前刑法只有詐騙罪的規(guī)定，而沒(méi)有專(zhuān)門(mén)規(guī)定金融詐騙罪。1995年全國(guó)人大常委通過(guò)了《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》該決定規(guī)定了集資詐騙罪等有關(guān)金融詐騙罪。修訂后的刑法肯定了《決定》的一些情況，增設(shè)了很多新的罪名，并在分則第三章中專(zhuān)設(shè)一節(jié)規(guī)定了金融詐騙罪。筆者通過(guò)對(duì)金融詐騙罪的概念特征、構(gòu)成要件、司法界線(xiàn)、犯罪預(yù)防等方面的闡述，提高對(duì)金融詐騙罪的認(rèn)識(shí)，從而更為有效地打擊和預(yù)防金融詐騙罪。關(guān)鍵詞：金融犯罪，詐騙罪，研究隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入進(jìn)行，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和完善、銀行業(yè)、證券保險(xiǎn)業(yè)將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，各級(jí)銀行機(jī)構(gòu)已由原來(lái)的“錢(qián)庫(kù)”職能，逐步轉(zhuǎn)化為調(diào)節(jié)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的“杠桿”。為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需求，各種金融、信貸、證券機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。過(guò)去主要的由政府承擔(dān)的一些對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)整的職能，已逐步由金融機(jī)構(gòu)來(lái)承擔(dān)。然而在金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任加重，金

所謂金融犯罪，可以理解為《刑法》第三章第四節(jié)、第五節(jié)，特別刑法，附屬刑法中的金融刑法規(guī)范所禁止的或與這些被禁止行為相類(lèi)似的，嚴(yán)重破壞金融秩序的行為。作為破壞社會(huì)主義的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪的一個(gè)特殊類(lèi)型，金融犯罪已日益成為危害劇烈的社會(huì)犯罪現(xiàn)象。據(jù)此，筆者試從以下幾方面論述對(duì)這一特殊犯罪類(lèi)型的防范，以提供一點(diǎn)建議。一、我國(guó)金融犯罪立法狀況分析1.我國(guó)采用分散的立法模式來(lái)規(guī)定金融犯罪。所謂分散的立法模式，是指除了刑法典外還保留單行的刑事法規(guī)和附屬刑法關(guān)于金融犯罪的規(guī)定。筆者認(rèn)為，采用分散的立法模式，其合理性在于：目前，我國(guó)金融領(lǐng)域內(nèi)的改革正在深化，而且金融犯罪的發(fā)展態(tài)勢(shì)直接與變革中的金融制度有關(guān)，采用分散的立法模式可以根據(jù)變革的需要及時(shí)地制定法律，不受刑法典的體系內(nèi)容的限制，而且在金融法律中規(guī)定相應(yīng)的金融犯罪的規(guī)范，有利于強(qiáng)化金融法律的威懾力，對(duì)其實(shí)施是個(gè)有利的保障。2.金融犯罪的種類(lèi)繁多，描述具

1、金融詐騙罪屬于一個(gè)統(tǒng)稱(chēng)罪名，其包括了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪等具體犯罪。以集資詐騙罪為例，個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，或者是單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)立案追訴；2、詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益，其對(duì)象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。本罪往客觀(guān)上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，首先，行為人實(shí)施了欺詐行為，其次，欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，再次，成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分，最后，欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后，行為人便獲得財(cái)產(chǎn)，從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害。本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。本罪在主觀(guān)方