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哪些行為涉嫌金融憑證詐騙罪
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-02-18 22:30:32 336 人看過

使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,犯金融憑證詐騙罪。

(一)個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙,數(shù)額在一萬元以上的;

(二)單位進(jìn)行金融憑證詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。

一、變?cè)旖鹑谄弊C的處罰規(guī)定是什么

變?cè)旖鹑谄弊C的處罰規(guī)定是:

1、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;

2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;

3、情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

法律規(guī)定,偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪,是指偽造、變?cè)靺R票、本票、支票,偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證,偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件或者偽造信用卡的行為。

二、租銀行卡給別人會(huì)怎么判刑

租銀行卡給別人怎么判刑,是根據(jù)不同情況而定。

租銀行卡給別人判刑的情況,具體如下:

1、租銀行卡給別人構(gòu)成妨害信用卡管理罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;

2、如果對(duì)方把租的銀行卡用于其它犯罪活動(dòng),出租人會(huì)成為共犯,會(huì)依法追究其刑事責(zé)任。

有下列情形之一,偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn),具體如下:

1、偽造、變?cè)靺R票、本票、支票的;

2、偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的;

3、偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;

4、偽造信用卡的。對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任的。

三、什么情況下不屬于票據(jù)詐騙?

不構(gòu)成票據(jù)詐騙的情形:

(1)不知是偽造、變?cè)?、作廢的金融票據(jù)而使用的;

(2)將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的;

(3)不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的;

(4)簽發(fā)匯票、本票時(shí)因過失而作錯(cuò)誤記載的;

(5)不知是偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單而使用的。

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    從主觀上看,行為人對(duì)自己使用的委托收款憑證等其他銀行結(jié)算憑證是否明知是偽造、變?cè)斓囊约笆欠裼蟹欠ㄕ加泄截?cái)物的目的。如果行為人對(duì)所使用的委托收款憑證等其他銀行結(jié)算憑證不知道是偽造或變?cè)斓幕蛘唠m然明知但不以非法占有為目的而使用的,不構(gòu)成犯罪。從客觀上看,行為人使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證等其他銀行結(jié)算憑證的行為是否發(fā)生在金融活動(dòng)中及其使用所非法獲取、占有的公私財(cái)物是否達(dá)到數(shù)額較大的程度。如果在金融活動(dòng)中使用但非法獲取、占有的公私財(cái)物達(dá)不到數(shù)額較大的不構(gòu)成犯罪;如果不是在金融活動(dòng)中使用而非法獲取、占有公私財(cái)物數(shù)額較大的,也不構(gòu)成本罪。進(jìn)行金融憑證詐騙活動(dòng),只有達(dá)到了數(shù)額較大的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),才能構(gòu)成金融憑證詐騙罪。對(duì)于數(shù)額較大,不能僅僅理解為行為人在客觀上已實(shí)際騙取的數(shù)額,其應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人的主觀企圖或在客觀上可能騙取的數(shù)額加以全面分析而認(rèn)定。可能達(dá)到數(shù)額較大,但由于意志以外的原因而沒有得逞,構(gòu)成犯罪
    2023-08-08
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#刑罰種類
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    有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
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      安徽在線咨詢 2022-03-14
      一、金融憑證詐騙罪的行為有哪些金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證,騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。金融憑證詐騙罪的行為表現(xiàn)主要有以下幾點(diǎn):1、明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的;2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;3、冒用他人的匯票、本票、支票的;4、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票
    • 過失金融憑證算詐騙行為么
      天津在線咨詢 2023-03-01
      金融憑證詐騙罪在主觀方面必須出于故意,過失不能構(gòu)成本罪。 《刑法》第一百七十七條規(guī)定,偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金; 情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金; 情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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      廣西在線咨詢 2023-02-04
      金融憑證詐騙罪的刑事責(zé)任:數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。金融憑證詐騙罪,是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證,騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。